RB-W 3:Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 lutego 2024 r. w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
Firma: COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2024 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2024-02-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| COMPERIA.PL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 lutego 2024 r. w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki; projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) („Rozporządzenie”), o otrzymaniu – od akcjonariusza Spółki, tj. Talnet Holding Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), posiadającego 744 890 akcji Spółki reprezentujących 21,04% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 25,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcjonariusz”) – żądania z dnia 8 lutego 2024 roku dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 lutego 2024 roku stosownie do treści ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 2/2024 („NWZ”), dodatkowego punktu w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.”. W uzasadnieniu powyższego żądania Akcjonariusz wskazał, że zgłoszona inicjatywa zmiany wysokości wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej jest zasadniczo uzasadniona koniecznością urealnienia kwot tych wynagrodzeń w kontekście skutków inflacji, zważywszy że kwoty te pozostawały na niezmienionym poziomie od czasu ich wprowadzenia przeszło 5 lat temu. Uwzględniając powyższe żądanie, Zarząd Spółki postanowił zmienić dotychczasowy porządek obrad NWZ w ten sposób, że: 1) pkt 5 otrzymał nowe, następujące brzmienie: „5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.”; 2) dotychczasowy pkt 5 otrzymał oznaczenie pkt 6. W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad ZWZ, które odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 roku o godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13 (wejście C), przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. 3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki przeznaczoną do prowadzenia portalu Telepolis.pl. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wobec uzupełnienia porządku obrad NWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał NWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad NWZ, z uwzględnieniem projektu uchwały NWZ odnoszącego się do punktu 5 porządku obrad (objętego powyższym żądaniem Akcjonariusza). Jednocześnie, w treści załączonego projektu uchwały NWZ objętej punktem 4 porządku obrad NWZ, Spółka dokonała korekty polegającej na dodaniu § 3 dotyczącego wejścia uchwały w zycie. Informacje dotyczące NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu a także formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.relacje.comperia.pl. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| rb 3 2024 zal.pdf rb 3 2024 zal.pdf | PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA COMPERIA.PL S.A. ZSIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 LUTEGO 2024 ROKU | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current report no. 3/2024
Date prepared:
February 9, 2024
Short name of the issuer:
Comperia.pl S.A.
Subject:
Supplementation of the agenda for the Annual General Meeting convened for February 29, 2024, in connection with the request made by the Company's shareholder; draft resolutions
Legal basis:
Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering - periodic information
Content of the report:
The Management Board of Comperia.pl S.A. with its seat in Warsaw (the "Company") informs, in accordance with § 19(1)(3) and (4) of the Regulation of March 29, 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, Item 757) (the "Ordinance"), on receipt - from the Company's shareholder, viz. Talnet Holding Limited, headquartered in Larnaca, Cyprus, holding 744,890 shares in the Company representing 21.04% of the Company's share capital and 25.79% of the total number of votes at the Company's general meeting (the "Shareholder") - a request dated February 8, 2024 to include in the agenda of the Company's Extraordinary General Meeting, convened for February 29, 2024 in accordance with the wording of the announcement made in the Company's current report No. 2/2024 (the "EGM"), an additional item reading: "Adoption of a resolution on determining the remuneration of members of the Company's Supervisory Board.". In justification of the aforementioned request, the Shareholder indicated that the reported initiative to change the amount of remuneration of the members of the Supervisory Board is essentially justified by the need to make the amounts of these remunerations realistic in the context of the effects of inflation, given that these amounts have remained unchanged since their introduction more than 5 years ago. Considering the above request, the Company's Management Board decided to amend the existing agenda of the EGM in such a way that: 1) item 5 received the following new wording: "5. Adoption of a resolution on determining the remuneration of members of the Company's Supervisory Board."; 2) the existing item 5 was renumbered as item 6. Accordingly, the amended agenda of the EGM to be held on February 29, 2024, at 10:00 a.m., in Warsaw, 13 Konstruktorska Street (entrance C), is as follows: 1. Opening of the meeting and election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting. 2. Ascertaining that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and is capable of adopting resolutions, preparing the attendance list. 3. Adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting. 4. Adoption of a resolution on granting consent to the disposal of organized part of the Company's enterprise intended for the operation of the Telepolis.pl portal. 5. Adoption of a resolution on determining the remuneration of members of the Company's Supervisory Board. 6. Closing of the Extraordinary General Meeting. In view of the supplementation of the agenda of the EGM, the Company presents, in the form of an attachment to this report, the draft resolutions of the EGM to the individual items of the amended agenda of the EGM, including the draft resolution of the EGM relating to item 5 of the EGM agenda (covered by the Shareholder's request above). At the same time, in the wording of the attached draft EGM resolution covered by item 4 of the EGM agenda, the Company has made a correction to add § 3 regarding the effective date of the resolution. Information regarding the EGM and materials for shareholders, including a description of procedures for attending the EGM and exercising voting rights, as well as forms for exercising voting rights by proxy, are available at www.relacje.comperia.pl.
Persons representing the Company: Szymon Fiecek – President of the Management Board Paweł Szukalski - Member of the Management Board | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-02-09 | Szymon Fiecek | Prezes Zarządu | Szymon Fiecek | ||
| 2024-02-09 | Paweł Szukalski | Członek Zarzadu | Paweł Szukalski | ||
Cena akcji Comperia
Cena akcji Comperia w momencie publikacji komunikatu to 6.7 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Comperia aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Comperia.
