RB-W 22:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA
Firma: COMP SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogloszenie o zwołaniu ZWZA 2018_31052019.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Comp SA
-
COMP uchwały WZA 2018_31052019.pdf
Projekty uchwał na ZWZ Comp SA
-
Formularz pełnomocnictwo_31052019.pdf
Formularz pełnomocnictwa
-
Formularz odwołania pełnomocnictwo_31052019.pdf
Formularz odwołania pełnomocnictwa
-
Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_31052019.pdf
Formularz - o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
-
Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_31052019.pdf
Formularz - wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał
-
Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_31052019.pdf
Formularz - wniosek akcjonariusza o zwołanie NZW
-
R 2018 raport jednostkowy korekta_26042019.pdf
Sprawozdanie finansowe jednostkowe Comp SA za 2018 roku
-
Oświadczenie_Zarządu_jednostkowy.pdf
Oświadczenie Zarządu do sprawozdania jednostkowego Comp SA za 2018 rok
-
COMP_Oświadczenie RN_jednostkowe.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej do sprawozdania jednostkowego Comp SA za 2018
-
Sprawozdanie z badania SF Comp S A_26_04_2019 BES.pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Comp SA za 2018 roku
-
RS 2018 RAPORT SKONSOLIDOWANY KOREKTA_26042019.pdf
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za rok 2018
-
Oświadczenie Zarządu_skonsolidowane.pdf
Oświadczenie Zarządu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za 2018 rok
-
COMP_Oświadczenie RN_skonsolidowane.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za 2018
-
Sprawozdanie z badania GK Comp_26_04_2019 BES.pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za 2018 roku
-
Biegły_oświadczenie_niezależność_31052019.pdf
Oswiadczenie biegłego rewidenta o niezależności
-
2018 sprawozdanie zarządu jednostkowe korekta_26042019_31052019.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Comp SA w 2018 r. wraz z oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz oświadczeniem o danych niefinansowych
-
2018 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SKONSOLIDOWANE KOREKTA_26042019_31052019.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Comp w 2018 r. wraz z oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz oświadczeniem o danych niefinansowych
-
Sprawozdanie RN za 2018_31052019.pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018
-
Sprawozdanie komitetu audytu za 2018_31052019.pdf
Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp SA
-
Uchwała_RN_podział zysku_31052019.pdf
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2018
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2019 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| COMP | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 11. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2018 roku. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie o zwołaniu ZWZA 2018_31052019.pdf Ogloszenie o zwołaniu ZWZA 2018_31052019.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Comp SA | ||||||||||
| COMP uchwały WZA 2018_31052019.pdf COMP uchwały WZA 2018_31052019.pdf | Projekty uchwał na ZWZ Comp SA | ||||||||||
| Formularz pełnomocnictwo_31052019.pdf Formularz pełnomocnictwo_31052019.pdf | Formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| Formularz odwołania pełnomocnictwo_31052019.pdf Formularz odwołania pełnomocnictwo_31052019.pdf | Formularz odwołania pełnomocnictwa | ||||||||||
| Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_31052019.pdf Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_31052019.pdf | Formularz - o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad | ||||||||||
| Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_31052019.pdf Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_31052019.pdf | Formularz - wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał | ||||||||||
| Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_31052019.pdf Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_31052019.pdf | Formularz - wniosek akcjonariusza o zwołanie NZW | ||||||||||
| R 2018 raport jednostkowy korekta_26042019.pdf R 2018 raport jednostkowy korekta_26042019.pdf | Sprawozdanie finansowe jednostkowe Comp SA za 2018 roku | ||||||||||
| Oświadczenie_Zarządu_jednostkowy.pdf Oświadczenie_Zarządu_jednostkowy.pdf | Oświadczenie Zarządu do sprawozdania jednostkowego Comp SA za 2018 rok | ||||||||||
| COMP_Oświadczenie RN_jednostkowe.pdf COMP_Oświadczenie RN_jednostkowe.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej do sprawozdania jednostkowego Comp SA za 2018 | ||||||||||
| Sprawozdanie z badania SF Comp S A_26_04_2019 BES.pdf Sprawozdanie z badania SF Comp S A_26_04_2019 BES.pdf | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Comp SA za 2018 roku | ||||||||||
| RS 2018 RAPORT SKONSOLIDOWANY KOREKTA_26042019.pdf RS 2018 RAPORT SKONSOLIDOWANY KOREKTA_26042019.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za rok 2018 | ||||||||||
| Oświadczenie Zarządu_skonsolidowane.pdf Oświadczenie Zarządu_skonsolidowane.pdf | Oświadczenie Zarządu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za 2018 rok | ||||||||||
| COMP_Oświadczenie RN_skonsolidowane.pdf COMP_Oświadczenie RN_skonsolidowane.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za 2018 | ||||||||||
| Sprawozdanie z badania GK Comp_26_04_2019 BES.pdf Sprawozdanie z badania GK Comp_26_04_2019 BES.pdf | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za 2018 roku | ||||||||||
| Biegły_oświadczenie_niezależność_31052019.pdf Biegły_oświadczenie_niezależność_31052019.pdf | Oswiadczenie biegłego rewidenta o niezależności | ||||||||||
| 2018 sprawozdanie zarządu jednostkowe korekta_26042019_31052019.pdf 2018 sprawozdanie zarządu jednostkowe korekta_26042019_31052019.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Comp SA w 2018 r. wraz z oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz oświadczeniem o danych niefinansowych | ||||||||||
| 2018 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SKONSOLIDOWANE KOREKTA_26042019_31052019.pdf 2018 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SKONSOLIDOWANE KOREKTA_26042019_31052019.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Comp w 2018 r. wraz z oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz oświadczeniem o danych niefinansowych | ||||||||||
| Sprawozdanie RN za 2018_31052019.pdf Sprawozdanie RN za 2018_31052019.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018 | ||||||||||
| Sprawozdanie komitetu audytu za 2018_31052019.pdf Sprawozdanie komitetu audytu za 2018_31052019.pdf | Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp SA | ||||||||||
| Uchwała_RN_podział zysku_31052019.pdf Uchwała_RN_podział zysku_31052019.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2018 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-31 | Andrzej Wawer | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Comp
Cena akcji Comp w momencie publikacji komunikatu to 63.2 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Comp aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Comp.
