RB-W 8:Zwołanie Nadzwyczajnego Zgormadzenia Spółki
Firma: COMP SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
COMP_ogloszenie NWZ.pdf
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
-
COMP_NWZ projekty_uchwal.pdf
Projekty uchwał na NWZA
-
COMP_Formularz pelnomocnictwa_NWZ.pdf
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
-
COMP_Formularz_wniosku_bez_uchwal_NWZ.pdf
Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
-
COMP_Formularz_wniosku_z_trescia_uchwal_NWZ.pdf
Wniosek ze zgłoszeniekm projektów uchwał
-
COMP_Formularz_zadania_zwolania_NWZ.pdf
Wniosek o zwołanie NWZA przez akcjonariusza
-
Plan_polaczenia.pdf
Plan połączenia spółek
-
wartosc_majatku_Novitus.pdf
Ustalenie wartości majątku Novitus S.A.
-
oswiadczenie_Comp.pdf
Oświadczenie o stanie księgowym Comp S.A.
-
oswiadczenie_Novitus.pdf
Oświadczenie o stanie księgowym Novitus S.A.
-
Novitus_30_11_2010.pdf
Sprawozdanie finansowe Novitus S.A. na dzień 30.11.2010
-
j_COMP_30_11_2010.pdf
Sprawozdanie finansowe Comp S.A. na dzień 30.11.2010
-
Uzasadnienie_COMP.pdf
Sprawozdanie Zarządu Comp S.A. uzasadniające połączenie
-
Uzasadnienie_Novitus.pdf
Sprawozdanie Zarządu Novitus S.A. uzasadniające połączenie
-
20110211b_opinia_bieglego_rewidenta.pdf
Opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie połączenia Spółek
-
Projekt_Comp_statut.pdf
Załącznik do planu połączenia - projekt zmian statutu Comp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | |||||||
Data sporządzenia: | 2011-03-18 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
COMP | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zwołanie Nadzwyczajnego Zgormadzenia Spółki | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 indeks1 i 402 indeks2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 kwietnia 2011 roku na godzinę 15.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. otwarcie obrad Zgromadzenia; 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia; 5. podjęcie uchwały o połączeniu ze Spółką działającą pod firmą NOVITUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, w tym o wyrażeniu zgody na plan połączenia i zmiany Statutu Spółki; 6. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki; 7. zamknięcie obrad Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o-firmie/walne-zgromadzenia. Rapoty finansowe Comp S.A. zostały opublikowane następującymi raportami bieżącymi: Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 - raportem biezącym 16/2010 w dniu 29 kwietnia 2010 roku. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 - raportem biezącym 20/2009 w dniu 29 kwietnia 2009 roku. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 - raportem biezącym 14/2008 w dniu 19 maja 2008 roku. Raporty finansowe Novitus S.A są dostępne na stronie internetowej Novitus S.A.: http://www.novitus.pl/pl/relacje/raportyfinansowe/ | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
COMP_ogloszenie NWZ.pdf COMP_ogloszenie NWZ.pdf | Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki | ||||||||||
COMP_NWZ projekty_uchwal.pdf COMP_NWZ projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał na NWZA | ||||||||||
COMP_Formularz pelnomocnictwa_NWZ.pdf COMP_Formularz pelnomocnictwa_NWZ.pdf | Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
COMP_Formularz_wniosku_bez_uchwal_NWZ.pdf COMP_Formularz_wniosku_bez_uchwal_NWZ.pdf | Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad | ||||||||||
COMP_Formularz_wniosku_z_trescia_uchwal_NWZ.pdf COMP_Formularz_wniosku_z_trescia_uchwal_NWZ.pdf | Wniosek ze zgłoszeniekm projektów uchwał | ||||||||||
COMP_Formularz_zadania_zwolania_NWZ.pdf COMP_Formularz_zadania_zwolania_NWZ.pdf | Wniosek o zwołanie NWZA przez akcjonariusza | ||||||||||
Plan_polaczenia.pdf Plan_polaczenia.pdf | Plan połączenia spółek | ||||||||||
wartosc_majatku_Novitus.pdf wartosc_majatku_Novitus.pdf | Ustalenie wartości majątku Novitus S.A. | ||||||||||
oswiadczenie_Comp.pdf oswiadczenie_Comp.pdf | Oświadczenie o stanie księgowym Comp S.A. | ||||||||||
oswiadczenie_Novitus.pdf oswiadczenie_Novitus.pdf | Oświadczenie o stanie księgowym Novitus S.A. | ||||||||||
Novitus_30_11_2010.pdf Novitus_30_11_2010.pdf | Sprawozdanie finansowe Novitus S.A. na dzień 30.11.2010 | ||||||||||
j_COMP_30_11_2010.pdf j_COMP_30_11_2010.pdf | Sprawozdanie finansowe Comp S.A. na dzień 30.11.2010 | ||||||||||
Uzasadnienie_COMP.pdf Uzasadnienie_COMP.pdf | Sprawozdanie Zarządu Comp S.A. uzasadniające połączenie | ||||||||||
Uzasadnienie_Novitus.pdf Uzasadnienie_Novitus.pdf | Sprawozdanie Zarządu Novitus S.A. uzasadniające połączenie | ||||||||||
20110211b_opinia_bieglego_rewidenta.pdf 20110211b_opinia_bieglego_rewidenta.pdf | Opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie połączenia Spółek | ||||||||||
Projekt_Comp_statut.pdf Projekt_Comp_statut.pdf | Załącznik do planu połączenia - projekt zmian statutu Comp |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-03-18 | Andrzej Olaf Wąsowski | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Comp
Cena akcji Comp w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Comp aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Comp.