RB-W 17:Żądanie jednego z akcjonariuszy Comarch S.A. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
Firma: COMARCH SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2014-06-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| COMARCH | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Żądanie jednego z akcjonariuszy Comarch S.A. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zgodnie z &38 ust. 1 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu żądania Pani Elżbiety Filipiak, akcjonariusza Comarch S.A., dotyczącego umieszczenia następujących spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.: "1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia w części i zmiany uchwały nr 36 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opcji menadżerskich. 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowych premii dla członków Zarządu Spółki. 3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki." Projekty uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad zostały załączone do wniesionego żądania jako załączniki o numerach odpowiednio od 1 do 6. Ich treść znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Wg treści żądania "Niniejsze żądanie stanowi realizację uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej wynikających z art. 401 § 1 KSH – uprawniającego akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia." W treści żądania znajduje się również następujące wyjaśnienie: "W zakresie podjęcia uchwał dotyczących zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki, wyjaśniam że uważam to za konieczne z uwagi na zakres obciążenia obowiązkami członków Rady Nadzorczej i konieczną dywersyfikację kompetencyjną poszczególnych członków Rady Nadzorczej." W związku z powyższym żądaniem Zarząd Comarch S.A. prezentuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Comarch S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 roku: I. Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 6.Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki. 7.Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013. 8.Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013; 2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013; 3)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013; 4)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013; 5)zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013; 6)podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013; 7)podziału niepodzielonego zysku netto Spółki z lat ubiegłych; 8)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013; 9)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013; 10) uchylenia w części i zmiany uchwały nr 36 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opcji menadżerskich; 11) przyznania dodatkowych premii dla członków Zarządu Spółki; 12) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki; 13) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki; 14) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki; 15) zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 9.Zamknięcie obrad. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| projekty uchwał.pdf projekty uchwał.pdf | projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-06-06 | Janusz Filipiak | Prezes Zarządu | |||
| 2014-06-06 | Konrad Tarański | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Comarch
Cena akcji Comarch w momencie publikacji komunikatu to 113.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Comarch aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Comarch.
