RB-W 10:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 22 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
Firma: CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Celon_Pharma_SA_22.06.2023.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
-
Projekty_uchwal_na_ZWZ_Celon_Pharma_SA_22.06.2023.pdf
Projekty uchwał
-
Raport_z_oceny Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_Celon_Pharma_SA_za_2022.pdf
Raport z oceny badania o wynagrodzeniach
-
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_Celon_Pharma_SA_za_2022.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2022
-
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Celon_Pharma_SA_za_2022.pdf
Sprawozdanie RN 2022
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CELON PHARMA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 22 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 22 czerwca 2023 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Centrum Badawczo-Rozwojowym Spółki w Kazuniu Nowym przy ul. Marymonckiej 15. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, Rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2022.-31.12.2022”. 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji. 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2022.-31.12.2022 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej obejmującej ocenę tego sprawozdania. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Celon_Pharma_SA_22.06.2023.pdf Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Celon_Pharma_SA_22.06.2023.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| Projekty_uchwal_na_ZWZ_Celon_Pharma_SA_22.06.2023.pdf Projekty_uchwal_na_ZWZ_Celon_Pharma_SA_22.06.2023.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Raport_z_oceny Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_Celon_Pharma_SA_za_2022.pdf Raport_z_oceny Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_Celon_Pharma_SA_za_2022.pdf | Raport z oceny badania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_Celon_Pharma_SA_za_2022.pdf Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_Celon_Pharma_SA_za_2022.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2022 | ||||||||||
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Celon_Pharma_SA_za_2022.pdf Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Celon_Pharma_SA_za_2022.pdf | Sprawozdanie RN 2022 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-26 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | Maciej Wieczorek | ||
Cena akcji Clnpharma
Cena akcji Clnpharma w momencie publikacji komunikatu to 15.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Clnpharma aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Clnpharma.
