RB-W 43:REZULTATY OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA ČEZ, A. S., KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 29 CZERWCA 2010 R. W CENTRUM KONGRESOWYM PRAGA
Firma: CEZ, a.s.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 43 | / | 2010 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2010-06-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CEZ, a.s. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| REZULTATY OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA ČEZ, A. S., KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 29 CZERWCA 2010 R. W CENTRUM KONGRESOWYM PRAGA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| 1. Rozpoczęcie, wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, protokolanta, weryfikatorów protokołu oraz osób uprawnionych do liczenia głosów. Walne zgromadzenie wybrało na przewodniczącego walnego zgromadzenia pana Jana Zelenégo, na protokolantkę panią Marcelę Ulrichovą, na weryfikatorów protokołu panią Michaelę Hussovą oraz panią Eliškę Zykmundovą, natomiast zliczanie głosów powierzono (na skrutatorów wybrano) panu Antonínowi Králíkowi oraz panu Václavowi Novotnému. W ramach punktu 2 porządku obrad walnemu zgromadzeniu przedstawiono Raport Zarządu o działalności gospodarczej Spółki oraz o stanie jej majątku za rok 2009 oraz Raport Zbiorczy zawierający wyjaśnienia na podstawie § 118 ust. 8 ustawy o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym. W ramach punktu 3 porządku obrad walnemu zgromadzeniu przedstawiono Raport Rady Nadzorczej o wynikach działalności kontrolnej. W ramach punktu 4 porządku obrad walnemu zgromadzeniu przedstawiono Raport Komitetu Audytowego nt. wyników swojej działalności. 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ČEZ, a. s. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ČEZ za 2009 r. Walne zgromadzenie akcjonariuszy ČEZ, a. s. 1. zatwierdziło sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. za 2009 r., 2. zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ČEZ za 2009 r. 6. Podjęcie decyzji w sprawie podziału zysku ČEZ, a. s. za rok 2009. Walne zgromadzenie akcjonariuszy ČEZ, a. s. podjęło uchwałę o podziale zysku za 2009 r. w następujący sposób: • dywidenda w wysokości 53 CZK na akcję przed opodatkowaniem obliczona na podstawie całkowitej liczby wydanych akcji na kwotę 28 513 457 tys. CZK, • tantiemy dla członków zarządu i rady nadzorczej w wysokości 25 500 tys. CZK, • niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 16 887 679 tys. CZK. Dywidendy przypadające na akcje własne będące w posiadaniu spółki na dzień ustalenia praw do dywidendy nie zostaną wypłacone. Równowartość dywidendy przypadającej na akcje własne, będące w posiadaniu spółki na dzień ustalenia praw do dywidendy, czyli 29.6.2010 r., przeniesiona zostanie na konto niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Termin wypłaty dywidendy wyznaczono na 2 sierpnia 2010 r. Wypłata dywidendy przeprowadzona zostanie w sposób przedstawiony walnemu zgromadzeniu. Walne zgromadzenie akcjonariuszy ČEZ, a. s. zatwierdziło podział tantiem pomiędzy członków zarządu i rady nadzorczej równomiernie. Udział każdego z członków organu statutowego lub nadzorczego zostanie określony na podstawie proporcji czasu pełnienia przez niego funkcji w odpowiednim organie w ciągu 2009 r. Tantiema nie przysługuje członkom rady nadzorczej, którzy zostali wydelegowani do rady nadzorczej przez organy administracji państwowej i byli ich pracownikami w okresie, kiedy istniała ta przeszkoda wypłacenia tantiemy. 7. Decyzja dotycząca zmiany statutu. Walne zgromadzenie zatwierdziło projekt zarządu dotyczący zmian statutu spółki ČEZ, a. s. 8. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia zgody na umowę o aporcie części przedsiębiorstwa Elektrownia Chvaletice do spółki zależnej. Walne zgromadzenie, zgodnie z postanowieniem § 67a ustawy nr 513/1991 Dz. U. R. Cz., Kodeks handlowy, z późniejszymi zmianami, udziela zgody na zawarcie umowy o wniesieniu części przedsiębiorstwa, która ma być zawarta między spółką ČEZ, a. s. jako wnoszącym a spółką Elektrárna Chvaletice a. s., z siedzibą: Chvaletice, K Elektrárně 227, kod pocztowy 533 12, IČ (REGON) 287 86 009 jako podmiotem przyjmującym aport, której przedmiotem jest wniesienie części przedsiębiorstwa spółki ČEZ, a. s., która stanowi część przedsiębiorstwa – jednostkę organizacyjną "elektrownia Chvaletice“, na kapitał zakładowy spółki Elektrárna Chvaletice a. s. 9. Decyzja o wolumenie środków finansowych przeznaczonych na darowizny w 2011 r. Walne zgromadzenie uchwaliło pulę środków finansowych przeznaczonych na darowizny w 2011 r. w wysokości 262 milionów CZK. Z tych środków: • 50 milionów CZK przekazane zostanie Fundacji ČEZ, • 212 milionów CZK zostanie podzielone między wybrane podmioty w związku z modernizacją źródeł produkcyjnych w odpowiednich regionach. 10. Potwierdzenie kooptacji, odwołania i wyboru członków rady nadzorczej. Walne zgromadzenie potwierdziło status członka rady nadzorczej ČEZ, a. s., który został dokooptowany przez radę nadzorczą w dniu 28.1.2010 r. – jest nim doc. mgr inż. Zdeněk Trojan, CSc. 11. Zatwierdzenie umów pełnienia funkcji członków rady nadzorczej. Walne zgromadzenie zatwierdziło: • umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s. a p. mgr inż. Vlastimilem Jiříkiem, która zawarta została w dniu 27.7.2009 r., • umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s. a p. mgr inż. Milošem Kebrdle, która zawarta została w dniu 19.8.2009 r., • umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s. a p. doc. mgr inż. Zdeňkiem Trojanem, CSc., która zawarta została w dniu 22.4.2010 r. 12. Odwołanie oraz wybór członków Komitetu Audytowego. Walnemu zgromadzeniu nie przedstawiono żadnych projektów dotyczących tego punktu. 13. Zatwierdzenie umów pełnienia funkcji członków komitetu audytowego. Walne zgromadzenie zatwierdziło: 1. umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ČEZ, a.s. a p. mgr inż. Ivanem Fuksą, którą zawarto dnia 23.10.2009 r., 2. umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ČEZ, a.s. a p. mgr inż. Zdeňkiem Hrubým, CSc., którą zawarto dnia 14.9.2009 r., 3. umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ČEZ, a.s. a p. Lubomírem Klosíkiem, którą zawarto dnia 14.9.2009 r., 4. umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ČEZ, a.s. a p. mgr inż. Martinem Kocourkiem, którą zawarto dnia 14.9.2009 r. 5. umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ČEZ, a.s. a p. Drahoslavem Šimkiem, którą zawarto dnia 14.9.2009 r. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| CEZ-043-2010_PL.pdf CEZ-043-2010_PL.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF ČEZ, A. S. HELD ON 29 JUNE 2010 IN THE PRAGUE CONGRESS CENTRE 1. Opening, election of the General Meeting chairman, minutes clerk, minutes verifiers, and persons authorized to count the votes. The General Meeting elected Mr. Jan Zelený as the General Meeting chairman, Mrs. Marcela Ulrichová as the minutes clerk, Mrs. Michaela Hussová and Mrs. Eliška Zykmundová as the minutes verifiers, and Mr. Antonín Králík and Mr. Václav Novotný as the persons authorized to count the votes (scrutineers). Within Item 2 on the agenda, the General Meeting heard out the Board of Directors report on the business activity of the Company and on the state of its assets for the year 2009, and the Overall explanation report in accordance with Section 118, Paragraph 8 of the Act on Business Activities on the Capital Market. Within Item 3 on the agenda, the General Meeting heard out the Supervisory Board report on the results of control activities. Within Item 4 on the agenda, the General Meeting heard out the Audit Committee report on the results of activities. 5. Approval of the financial statement of ČEZ, a. s., and consolidated financial statement of the ČEZ Group for the year 2009. The General Meeting of shareholders of ČEZ, a. s. 1. approved the financial statement of ČEZ, a. s. for the year 2009, 2. approved the consolidated financial statement of the ČEZ Group for the year 2009. 6. Decision on distribution of profit of ČEZ, a. s. for the year 2009. The General Meeting of shareholders of ČEZ, a. s. approved distribution of profit for the year 2009 as follows: • Dividends amounting to CZK 53 per share prior to taxation, calculated from the total number of issued shares CZK 28,513,457 thousand • Royalties for the Board of Directors and Supervisory Board members CZK 25,500 thousand • Undivided profit of the past years CZK 16,887,679 thousand The dividend allotted to the own shares held by the Company to the decisive day will not be paid. The sum corresponding to the dividend allotted to the own shares held by the Company to the decisive day for exercising the right to dividend, i.e. by 29 June 2010, will be transferred to the account of undivided profit of previous years. The dividend will be payable on 2 August 2010. Payment of the dividends will be carried out by the method communicated by this General Meeting. The General Meeting of shareholders of ČEZ, a. s. approved the division of royalties among the Board of Directors and Supervisory Board members equally. The share of each member of the statutory or supervisory body will be determined according to the period of time, for which he or she performed the function in the relevant body in the course of the year 2009. The Supervisory Board members, who were delegated to the Supervisory Board by a state administration authority and were its employees, are not entitled to a royalty for the period, in which this obstacle existed. 7. Decision on amendment to the Company’s Articles of Association. The General Meeting approved the proposal of the Board of Directors for an amendment to the Articles of Association of the company ČEZ, a. s. 8. Decision on providing approval of the contract on the deposit of part of the enterprise Chvaletice Power Station to a subsidiary company. The General Meeting, pursuant to the provision of Section 67a of the Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended, provided approval of the conclusion of the contract on the deposit of part of the enterprise, which should be concluded between the company ČEZ, a. s., as the depositor, and the company Elektrárna Chvaletice a.s., with the registered office located in Chvaletice, K Elektrárně 227, Postcode 533 12, Registration No. 28786 009, as the recipient of the deposit, whose subject is constituted by the deposit of part of the enterprise of the company ČEZ, a. s., represented by the part of the enterprise – the organizational unit “Chvaletice Power Station”, into the basic capital of the company Elektrárna Chvaletice a.s. 9. Decision on the volume of financial means for making donations in the year 2011. The General Meeting approved financial means for making donations, amounting to CZK 262 million, for the year 2011. Of these means: • CZK 50 million will be donated to the ČEZ Fund • CZK 212 million will be divided in connection with the renovation of production resources among the selected subjects in the respective regions. 10. Confirmation of co-opting, recall and election of Supervisory Board members. The General Meeting confirmed Mr. Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., who was co-opted to the Supervisory Board on 28 January 2010, as a member of the Supervisory Board of ČEZ, a. s. 11. Approval of the contracts for performance of the function of Supervisory Board members. The General Meeting approved: • Contract for performance of the function of Supervisory Board member between ČEZ, a. s. and Mr. Ing. Vlastimil Jiřík, which was concluded on 27 July 2009, • Contract for performance of the function of Supervisory Board member between ČEZ, a. s. and Mr. Ing. Miloš Kebrdle, which was concluded on 19 August 2009, and • Contract for performance of the function of Supervisory Board member between ČEZ, a. s. and Mr. Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., which was concluded on 22 April 2010. 12. Recall and election of Audit Committee members. No proposal regarding this item on the agenda was submitted to the General Meeting. 13. Approval of the contracts for performance of the function of Audit Committee members. The General Meeting approved: 1. Contract for performance of the function of Audit Committee member between ČEZ, a. s. and Mr. Ing. Ivan Fuksa, which was concluded on 23 October 2009, 2. Contract for performance of the function of Audit Committee member between ČEZ, a. s. and Mr. Ing. Zdeněk Hrubý, CSc, which was concluded on 14 September 2009, 3. Contract for performance of the function of Audit Committee member between ČEZ, a. s. and Mr. Lubomír Klosík, which was concluded on 14 September 2009, 4. Contract for performance of the function of Audit Committee member between ČEZ, a. s. and Mr. Ing. Martin Kocourek, which was concluded on 14 September 2009, 5. Contract for performance of the function of Audit Committee member between ČEZ, a. s. and Mr. Drahoslav Šimek, which was concluded on 14 Septembe | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
Cena akcji Cez
Cena akcji Cez w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cez aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cez.
