RB 82:Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 listopada 2006 roku.
Firma: OPTIMUS SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 82 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-10-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| OPTIMUS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 listopada 2006 roku. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Spółka pod firmą "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") przekazuje treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 3 listopada 2006 roku: Ad. punkt 2 porządku obrad: 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru przewodniczącego dzisiejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki w osobie [***]. 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 4 porządku obrad: 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [***], który ukazał się z datą [***] października 2006 r. 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 5 porządku obrad: 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: a) [***]; b) [***]. 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 6 porządku obrad: 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), działając w oparciu o postanowienia art. 393 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia o dochodzeniu przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu od [***], byłego Prezesa Zarządu Spółki; 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 7 porządku obrad: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie art. 431 § 2 pkt 2), art. 432 § 1 i 2 oraz art. 436 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia, co następuje: 1) Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 39.852.324 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) złote. 2) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1. zostanie dokonane w drodze emisji nie więcej niż 39.852.324 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja. 3) Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2006 rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2006 roku a kończący się w dniu 31 grudnia 2006 r. 4) Cena emisyjna akcji serii E będzie równa 1,00 zł (słownie: jeden) złoty. 5) Akcje serii E zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru. 6) Prawo poboru przysługuje wszystkim obecnym akcjonariuszom Spółki. Jedna akcja Spółki serii A, B, C, D uprawnia do objęcia trzech akcji serii E. 7) Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E oraz zasad, terminów i trybu subskrypcji i przydziału akcji serii E. 8) Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 20 lutego 2007 roku. 9) Akcje serii E będą objęte za wkłady pieniężne. 10) Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym w szczególności na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych. 11) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). 12) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, w tym w szczególności na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację praw poboru akcji serii E w depozycie papierów wartościowych. 13) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw poboru akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). 14) Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: a) w §9 ust. 1 słowa "nie mniej niż 9.384.108 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) i nie więcej niż 16.422.189 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) złotych i składa się z nie mniej niż 9.384.108 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) i nie więcej niż 16.422.189 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji" zastępuje się słowami: "nie mniej niż 13.284.108 (trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery sto osiem) i nie więcej niż 53.136.432 (pięćdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) złote i składa się z nie mniej niż 13.284.108 (trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery stu ośmiu) i nie więcej niż 53.136.432 (pięćdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydziestu dwóch) akcji". b) w §9 ust. 1 pkt 5) słowa "nie więcej niż 7.038.081 (siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela, emitowanych w ramach kapitału docelowego" zastępuje się słowami "nie więcej niż 39.852.324 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii E", 15) Upoważnia się Radę Nadzorczą do zatwierdzenia jednolitego statutu Spółki. 16) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-25 | Piotr Lewandowski | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Cdprojekt
Cena akcji Cdprojekt w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cdprojekt aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cdprojekt.
