RB-W 3:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 11 lutego 2022 r.
Firma: BOWIM SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim S.A. na dzień 11.02.2022.pdf
Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim S.A. na dzień 11.02.2022
-
Załącznik nr 2 Projekty uchwał za NWZ Bowim S.A. w dniu 11.02.2022.pdf
Załącznik nr 2 Projekty uchwał na NWZ Bowim S.A. w dniu 11.02.2022
-
Załącznik nr 3 Tekst jednolity Statutu Bowim SA.pdf
Załącznik nr 3 Tekst jednolity Statutu Bowim S.A.
-
Załącznik nr 4 Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Bowim SA.pdf
Załącznik nr 4 Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bowim S.A.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-01-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Bowim | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 11 lutego 2022 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd „Bowim” S.A („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH oraz § 16 ust. 3 Statutu „Bowim” S.A., niniejszym zwołuje na dzień 11 lutego 2022 roku, na godzinę 09:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie. 5. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ”BOWIM” S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu ”BOWIM” S.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z kapitału rezerwowego na cel wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. 13. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Załączniki: • Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim S.A. na dzień 11.02.2022 • Załącznik nr 2 Projekty uchwał na NWZ Bowim S.A. w dniu 11.02.2022 • Załącznik nr 3 Tekst jednolity Statutu Bowim S.A. • Załącznik nr 4 Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bowim S.A. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim S.A. na dzień 11.02.2022.pdf Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim S.A. na dzień 11.02.2022.pdf | Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim S.A. na dzień 11.02.2022 | ||||||||||
| Załącznik nr 2 Projekty uchwał za NWZ Bowim S.A. w dniu 11.02.2022.pdf Załącznik nr 2 Projekty uchwał za NWZ Bowim S.A. w dniu 11.02.2022.pdf | Załącznik nr 2 Projekty uchwał na NWZ Bowim S.A. w dniu 11.02.2022 | ||||||||||
| Załącznik nr 3 Tekst jednolity Statutu Bowim SA.pdf Załącznik nr 3 Tekst jednolity Statutu Bowim SA.pdf | Załącznik nr 3 Tekst jednolity Statutu Bowim S.A. | ||||||||||
| Załącznik nr 4 Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Bowim SA.pdf Załącznik nr 4 Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Bowim SA.pdf | Załącznik nr 4 Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bowim S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-01-14 | Adam Kidała | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2022-01-14 | Jerzy Wodarczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Bowim
Cena akcji Bowim w momencie publikacji komunikatu to 9.44 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bowim aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bowim.
