RB-W_ASO 13:Zwołanie ZWZA na dzień 15 czerwca 2022 roku
Firma: BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_a_Ogłoszenie_o_Zwołaniu.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
-
20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_b_Projekty_Uchwał.pdf
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
-
20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_c_Wniosek_Zarządu_Pokrycie_Straty.pdf
Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty
-
20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_d_Wzór_Pełnomocnictwa.pdf
Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza
-
20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_d_Wzór_Pełnomocnictwa_Wersja_Edytowalna.docx
Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja edytowalna
-
20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_e_Formularz_Głosowania.pdf
Formularz głosowania przez pełnomocnika
-
20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_e_Formularz_Głosowania_Wersja_Edytowalna.docx
Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna
-
20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_f_Klauzula_RODO.pdf
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
-
20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_g_Informacja_o_Liczbie_Akcji_i_Głosów.pdf
Informacja o liczbie akcji i głosów
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-05-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BIOCELTIX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie ZWZA na dzień 15 czerwca 2022 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 15 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu - ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 3. piętro, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu. Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: akcjonariat@bioceltix.com. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_a_Ogłoszenie_o_Zwołaniu.pdf 20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_a_Ogłoszenie_o_Zwołaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | ||||||||||
| 20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_b_Projekty_Uchwał.pdf 20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_b_Projekty_Uchwał.pdf | Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem | ||||||||||
| 20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_c_Wniosek_Zarządu_Pokrycie_Straty.pdf 20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_c_Wniosek_Zarządu_Pokrycie_Straty.pdf | Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty | ||||||||||
| 20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_d_Wzór_Pełnomocnictwa.pdf 20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_d_Wzór_Pełnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza | ||||||||||
| 20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_d_Wzór_Pełnomocnictwa_Wersja_Edytowalna.docx 20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_d_Wzór_Pełnomocnictwa_Wersja_Edytowalna.docx | Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja edytowalna | ||||||||||
| 20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_e_Formularz_Głosowania.pdf 20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_e_Formularz_Głosowania.pdf | Formularz głosowania przez pełnomocnika | ||||||||||
| 20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_e_Formularz_Głosowania_Wersja_Edytowalna.docx 20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_e_Formularz_Głosowania_Wersja_Edytowalna.docx | Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna | ||||||||||
| 20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_f_Klauzula_RODO.pdf 20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_f_Klauzula_RODO.pdf | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych | ||||||||||
| 20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_g_Informacja_o_Liczbie_Akcji_i_Głosów.pdf 20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_g_Informacja_o_Liczbie_Akcji_i_Głosów.pdf | Informacja o liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-19 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | |||
| 2022-05-19 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Bioceltix
Cena akcji Bioceltix w momencie publikacji komunikatu to 36.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bioceltix aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bioceltix.
