Bioceltix S.A.: ZWZ (12:00) - projekty uchwał: pokrycie straty za rok 2022 oraz lata 2016-2020, zmiany w RN (2023-05-31). Komunikaty ESPI z dnia 31-05-2023

Udostępnij

RB-W 39:Zwołanie ZWZA na dzień 27 czerwca 2023 roku

Firma: BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		39	/	2023
Data sporządzenia:	2023-05-31
Skrócona nazwa emitenta
BIOCELTIX S.A.
Temat
Zwołanie ZWZA na dzień 27 czerwca 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu - ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 2. piętro, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu. Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022. 13. Podjęcie uchwały w sprawie straty BIOCELTIX S.A. za lata obrotowe 2016-2020. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 17. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 18. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach. 19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: akcjonariat@bioceltix.com.
Załączniki
Plik			Opis
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał1_Ogłoszenie.pdf 20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał1_Ogłoszenie.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał2_Projekty_Uchwał.pdf 20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał2_Projekty_Uchwał.pdf			Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał3_Wniosek_Zarządu_Pokr_Straty.pdf 20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał3_Wniosek_Zarządu_Pokr_Straty.pdf			Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał4_Spr_RN.pdf 20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał4_Spr_RN.pdf			Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał5_Spr_Wyn.pdf 20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał5_Spr_Wyn.pdf			Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał6_RODO.pdf 20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał6_RODO.pdf			Klauzula informacyjna dot. RODO
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał7a_Pełnomocn.pdf 20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał7a_Pełnomocn.pdf			Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał7b_Pełnomocn_Edyt.docx 20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał7b_Pełnomocn_Edyt.docx			Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja edytowalna
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał8a_Formularz_Głos.pdf 20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał8a_Formularz_Głos.pdf			Formularz głosowania przez pełnomocnika
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał8b_Formularz_Głos_Edyt.docx 20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał8b_Formularz_Głos_Edyt.docx			Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał9_Inf_o_Liczbie_Akcji.pdf 20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał9_Inf_o_Liczbie_Akcji.pdf			Informacja o liczbie akcji i głosów

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-31	Łukasz Bzdzion	Prezes Zarządu
2023-05-31	Paweł Wielgus	Członek Zarządu

Cena akcji Bioceltix

Cena akcji Bioceltix w momencie publikacji komunikatu to 66.2 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bioceltix aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bioceltix.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

komunikat ESPI Bioceltix

Bioceltix S.A.: ZWZ (12:00) - projekty uchwał: pokrycie straty za rok 2022 oraz lata 2016-2020, zmiany w RN (2023-05-31)

RB-W 39:Zwołanie ZWZA na dzień 27 czerwca 2023 roku

Cena akcji Bioceltix

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej

Aktualności

Popularne artykuły