RB-W 39:Zwołanie ZWZA na dzień 27 czerwca 2023 roku
Firma: BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał1_Ogłoszenie.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
-
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał2_Projekty_Uchwał.pdf
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
-
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał3_Wniosek_Zarządu_Pokr_Straty.pdf
Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty
-
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał4_Spr_RN.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022
-
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał5_Spr_Wyn.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022
-
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał6_RODO.pdf
Klauzula informacyjna dot. RODO
-
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał7a_Pełnomocn.pdf
Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza
-
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał7b_Pełnomocn_Edyt.docx
Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja edytowalna
-
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał8a_Formularz_Głos.pdf
Formularz głosowania przez pełnomocnika
-
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał8b_Formularz_Głos_Edyt.docx
Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna
-
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał9_Inf_o_Liczbie_Akcji.pdf
Informacja o liczbie akcji i głosów
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 39 | / | 2023 | |||||||
Data sporządzenia: | 2023-05-31 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
BIOCELTIX S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zwołanie ZWZA na dzień 27 czerwca 2023 roku | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu - ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 2. piętro, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu. Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022. 13. Podjęcie uchwały w sprawie straty BIOCELTIX S.A. za lata obrotowe 2016-2020. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 17. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 18. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach. 19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: akcjonariat@bioceltix.com. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał1_Ogłoszenie.pdf 20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał1_Ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | ||||||||||
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał2_Projekty_Uchwał.pdf 20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał2_Projekty_Uchwał.pdf | Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem | ||||||||||
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał3_Wniosek_Zarządu_Pokr_Straty.pdf 20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał3_Wniosek_Zarządu_Pokr_Straty.pdf | Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty | ||||||||||
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał4_Spr_RN.pdf 20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał4_Spr_RN.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 | ||||||||||
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał5_Spr_Wyn.pdf 20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał5_Spr_Wyn.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 | ||||||||||
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał6_RODO.pdf 20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał6_RODO.pdf | Klauzula informacyjna dot. RODO | ||||||||||
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał7a_Pełnomocn.pdf 20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał7a_Pełnomocn.pdf | Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza | ||||||||||
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał7b_Pełnomocn_Edyt.docx 20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał7b_Pełnomocn_Edyt.docx | Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja edytowalna | ||||||||||
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał8a_Formularz_Głos.pdf 20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał8a_Formularz_Głos.pdf | Formularz głosowania przez pełnomocnika | ||||||||||
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał8b_Formularz_Głos_Edyt.docx 20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał8b_Formularz_Głos_Edyt.docx | Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna | ||||||||||
20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał9_Inf_o_Liczbie_Akcji.pdf 20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał9_Inf_o_Liczbie_Akcji.pdf | Informacja o liczbie akcji i głosów |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-05-31 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | |||
2023-05-31 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu |
Cena akcji Bioceltix
Cena akcji Bioceltix w momencie publikacji komunikatu to 66.2 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bioceltix aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bioceltix.