RB 32:Treść uchwał podjętych na WZA Spółki Betacom S.A. w dniu 26.09.2005 r.
Firma: BETACOM SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 32 | / | 2005 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2005-09-26 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
BETACOM | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Treść uchwał podjętych na WZA Spółki Betacom S.A. w dniu 26.09.2005 r. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. w dniu 26.09.2005 r. Uchwała nr 1/IX/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.04.04 do 31.03.05 oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 marca 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 592 419,62 zł. (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewiętnaście złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 kwietnia 2004 roku do dnia 31 marca 2005 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2 959 155,41 zł. (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści jeden groszy), - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2 959 155,41 zł. (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści jeden groszy), - rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 kwietnia 2004 roku do dnia 31 marca 2005 roku o kwotę 1 158 453,00 zł. (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote), - dodatkowej informacji i objaśnień Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2/IX/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2005r. w kwocie 2 959 155,41 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści jeden groszy) dzieli się w sposób następujący: 1) na dywidendę – kwotę 1 010 000,00 zł. (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy złotych) wobec czego na jedna akcję przypada kwota złotych 0,50 (pięćdziesiąt groszy), 2) na kapitał zapasowy – kwotę 1 949 155,41 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści jeden groszy). § 2. Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 14 października 2005 roku (dzień dywidendy). § 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 31 października 2005 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3/IX/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 01.04.2004 do 31.03.2005r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4/IX/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu w roku obrotowym od 01.04.2004 do 31.03.2005r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5/IX/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Załęskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2004 do 31.03.2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6/IX/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Fręchowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2004 do 31.03.2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 7/IX/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Gutkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2004 do 21.10.2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8/IX/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Jurskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21.10.2004 do 31.03.2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9/IX/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2004 do 31.03.2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10/IX/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Smoczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.04.2004 do 31.03.2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11/IX/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Wysockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2004 do 10.09.2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12/IX/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Pani Halinie Chmarra absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2004 do 10.09.2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13/IX/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Kostrzewie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2004 do 10.09.2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14/IX/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2004 do 10.09.2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15/IX/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2004 do 10.09.2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16/IX/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.09.2004 do 31.03.2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17/IX/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.09.2004 do 31.03.2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18/IX/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.09.2004 do 31.03.2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19/IX/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.09.2004 do 31.03.2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 20/IX/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Sęktasowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.09.2004 do 31.03.2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 21/IX/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje Dobre praktyki w spółkach publicznych na rok 2005 przyjęte uchwałą Nr 445/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15.12.2004r. oraz Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15.12.2004r. w zakresie przyjętym przez Zarząd i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-09-26 | Mariola Brumer | Główny Księgowy | Mariola Brumer |
Cena akcji Betacom
Cena akcji Betacom w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Betacom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Betacom.