RB-W 31:Postanowienie dotyczące zmian statutu spółki
Firma: BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Statut Benefit Systems - tekst jednolity po ZWZ z 29 czerwca 2022 roku.pdf
-
Articles of Association of Benefit Systems S.A. - Consolidated Wording after AGM 06.2022.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-08-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Postanowienie dotyczące zmian statutu spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, iż otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 22 lipca 2022 roku postanowienia o rejestracji zmiany statutu Spółki („Postanowienie”) uchwalonej przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałą nr 21/29.06.2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku. O podjęciu przez zwyczajne walne zgromadzenie ww. uchwały zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 21/2022 w dniu 29 czerwca 2022 roku. W wyniku Postanowienia: 1) w §4 statutu Spółki dodany został ust. 4 w następującym brzmieniu: „4. Celem Spółki jest dążenie do osiągnięcia długofalowego sukcesu gospodarczego Spółki poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w sposób, który wywiera istotny pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko, rozumiane jako całość.” 2) w §5 ust. 1 statutu Spółki dodana została dodatkowa działalność Spółki w następującym brzmieniu: „72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne” 3) w §19 statutu Spółki dodane zostały ust. 4, ust. 5 oraz ust. 6 w następującym brzmieniu: 4. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki w sposób, który uwzględnia cel Spółki i bierze pod uwagę między innymi następujące kwestie: (a) prawdopodobne konsekwencje jakiejkolwiek decyzji zarządu dla Spółki oraz jej akcjonariuszy, również w perspektywie długoterminowej, (b) interesy pracowników oraz współpracowników Spółki, w tym dostawców, (c) konieczność dbania o relacje biznesowe Spółki między innymi z dostawcami oraz klientami, (d) wpływ działalności Spółki na społeczeństwo, w tym w szczególności na lokalne społeczności, (e) wpływ działalności Spółki na środowisko, (f) wpływ działalności Spółki na pozostałych interesariuszy Spółki, których nie wskazuje wprost ten ustęp, (g) budowanie i utrzymanie przez Spółkę reputacji podmiotu, który przestrzega wysokich standardów postępowania w biznesie; łącznie zwane dalej jako „Interesy Interesariuszy”, a każdy z osobna jako „Interes Interesariuszy”. 5.Podczas wykonywania obowiązku określonego w ust. 4 Członek Zarządu nie jest zobowiązany do przypisywania większej lub mniejszej wagi któremukolwiek z Interesów Interesariuszy lub ich grupy w stosunku do innych Interesów Interesariuszy lub ich grup. 6. Dążenie przez Członka Zarządu do realizacji celu Spółki oraz wykonywanie zobowiązania określonego w ust. 4 jest działaniem w interesie Spółki.” Tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Statut Benefit Systems - tekst jednolity po ZWZ z 29 czerwca 2022 roku.pdf Statut Benefit Systems - tekst jednolity po ZWZ z 29 czerwca 2022 roku.pdf | |||||||||||
| Articles of Association of Benefit Systems S.A. - Consolidated Wording after AGM 06.2022.pdf Articles of Association of Benefit Systems S.A. - Consolidated Wording after AGM 06.2022.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Decision on amendments to the company's articles of association Following the Registration: 1. § 4 Section 4 of the Articles of Association of the Company has been added, which now reads as follows: "4. The purpose of the Company is the pursuit of long term economic success of the Company by conducting its business activities in a manner that has a significant positive impact on the society and the environment, taken as a whole." 2. § 5 Section 1 of the Articles of Association of the Company include additional business activity in the following wording: "72.19.Z Research and development in other natural and engineering sciences; 71.20.B, Other technical analysis and research.” 3. § 19 Section 4, 5 and 6 of the Articles of Association of the Company have been added, which now read as follows: „4. The member of the management board of the Company performs his duties in a manner that includes the purpose of the company and takes into account, inter alia, the following matters: (a) the likely consequences of any decision of the management board for the Company and its stockholders, also in the in the long term, (b) interests of the employees and contractors of the Company, including suppliers, (c) the need to foster the Company's business relations inter alia with suppliers and customers, (d) the impact of the Company's activities on the society and in particular local communities, (e) the impact of the Company's activities on the environment, (f) the impact of the Company's activities on the stakeholders other than those mentioned in this section, (g) building and maintaining by the Company the reputation of an entity that complies with high standards of business conduct; together referred to as "Stakeholder Interests" and each a “Stakeholder Interest”. 5. While performing the obligation specified in § Sec. 4, a member of the management board is not obliged to assign a greater or lesser weight to any of the Stakeholder Interests or their group in relation to the other Stakeholder Interests or their groups. 6. Striving by a member of the management board to achieve the Company's purpose and performance of the obligation specified in § Sec. 4 is acting in the interest of the Company.” A consolidated text of the Articles of Association of the Company incorporating the above amendments is attached as appendix hereto. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-08-12 | Bartosz Józefiak | Członek Zarządu | Bartosz Józefiak | ||
| 2022-08-12 | Emilia Rogalewicz | Członek Zarządu | Emilia Rogalewicz | ||
Cena akcji Benefit
Cena akcji Benefit w momencie publikacji komunikatu to 604.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Benefit aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Benefit.
