RB 17:informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Piast SA
Firma: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PIAST SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-03-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| 12PIAST | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Piast SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26.1. Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2006 r., o godzinie 9:00, w Warszawie, w siedzibie spółki przy ul. Emilii Plater 28 ( 7 piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Piast SA. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Piast SA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Piast SA. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: i) zmian w statucie spółki NFI Piast SA; ii) przyjęcie tekstu jednolitego statutu NFI Piast SA; z uwzględnieniem jednolitej numeracji wynikającej z dotychczas przyjętych zmian statutu; iii) zmian w składzie Rady Nadzorczej NFI Piast SA. 7. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych zarząd przedstawia propozycje zmian w statucie spółki: 1) dotychczasowy art. 4 w brzmieniu: Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.), Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.) oraz innych stosownych przepisów prawa. Proponowane nowe brzmienie: Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.), Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz innych stosownych przepisów prawa. 2) dotychczasowy art. 7 w brzmieniu: Przedmiotem działalności Funduszu jest: 1.nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, 2.nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji spółek, 3.nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2, 4.wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, 5.rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi, 6.udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom, 7.pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, 8.obrót wierzytelnościami, 9.zaciąganie kredytów i pożyczek dla celów Funduszu. proponowane nowe brzmienie: "Przedmiotem działalności Funduszu jest: 1.nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, 2.nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji spółek, 3.nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2, 4.wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, 5.rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi, 6.udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom, 7.zaciąganie kredytów i pożyczek dla celów Funduszu, 8.pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23 Z), 9.przygotowanie terenu pod budowę (PKD 45.1), 10.wnoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2), 11.wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3), 12.wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4), 13.obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1), 14.wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2), 15.obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie (PKD 70.3)." 3) dotychczasowy art. 8 w brzmieniu: "Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: 8.1.Skreślony. 8.2.Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych, oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu. 8.3.Skreślony. 8.4.Skreślony. 8.5.Fundusz nie może zbyć papierów wartościowych, których nie jest właścicielem w chwili zawarcia umowy sprzedaży, chyba że w chwili zawarcia tej umowy był uprawniony do nabycia odpowiedniej ilości papierów wartościowych tego samego rodzaju. 8.6.skreślony. 8.6.a) skreślony. 8.7.Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem: a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo, b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców. 8.8.Fundusz nie może nabywać nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Funduszu albo firmy zarządzającej, pozostającej z Funduszem w stosunku umownym) ani nabywać akcji spółek, zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5% (pięć procent) wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w akcjach takiej spółki. 8.9.Fundusz nie może zaciągać pożyczek ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Funduszu, łącznie z dotychczasowym, przekroczyłaby 50% (pięćdziesiąt procent) wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu. 8.10.Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 25% (dwadzieścia pięć procent) wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta. Ograniczenie to nie dotyczy papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 8.11. Ograniczenia określone w art. 8 dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował. Proponowane nowe brzmienie: "Artykuł 8. Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem, iż Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych, oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu." 4) dotychczasowy art. 11 § 5 w brzmieniu: "W zakresie nabywania przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia nie mają zastosowania ograniczenia określone w art. 8.10. niniejszego Statutu." skreśla się 5) dotychczasowy art. 12 oraz tytuł w brzmieniu: "Dotychczasowi akcjonariusze nie mają prawa pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, określonego w art. 435 Kodeksu handlowego (prawo poboru)." "IV. OGRANICZENIA W WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z AKCJI" skreśla się 6) dotychczasowy art. 15 § 2 w brzmieniu: "Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu." proponowane nowe brzmienie: "Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu." 7) dotychczasowy art. 17 § 3 w brzmieniu: "Prokura udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w art. 24.4. może być tylko jednoosobowa." skreśla się 8) dotychczasowy art. 21 § 2 w brzmieniu: "Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania." proponowane nowe brzmienie: "Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 7 (siedmiu) dni od dnia zwołania. " 9) dotychczasowy art. 22 § 1 w brzmieniu: "Z zastrzeżeniem art. 22.3. i 22.4. dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie." proponowane nowe brzmienie: "Z zastrzeżeniem art. 22.3. i 22.4. dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie członków Rady Nadzorczej doręczone listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej lub w inny sposób, na który członek Rady Nadzorczej wyraził zgodę, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie." 10) dotychczasowy art. 24 § 3 pkt i) w brzmieniu: "przedstawianie akcjonariuszom, na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005 r.) i na każdym następnym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmą umową o zarządzanie." skreśla się 11) dotychczasowy art. 24 § 4 w brzmieniu: "Jeżeli na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firmą zarządzającą umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do reprezentowania Funduszu wobec firmy zarządzającej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy." skreśla się 12) dotychczasowy art. 24 § 5 w brzmieniu: "Jeżeli firma zarządzająca, o której mowa w art. 24.4., zwróci się do członka Zarządu o zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia w imieniu Funduszu w związku z transakcją w zakresie inwestycji, członek Zarządu może, działając według własnego uznania oraz zgodnie z postanowieniami umowy, o której mowa w art. 24.4., przekazać sprawę Radzie Nadzorczej, która w terminie nie dłuższym niż 45 (czterdzieści pięć) dni, dostarczy członkowi Zarządu pisemne upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania lub dokonania rozporządzenia w imieniu Funduszu w związku z daną transakcją. Jeżeli pisemne upoważnienie Rady Nadzorczej nie zostanie dostarczone członkowi Zarządu w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni, przyjmuje się, że Rada Nadzorcza udzieliła odpowiedniego upoważnienia członkowi Zarządu." skreśla się 13) dotychczasowy art. 29 w brzmieniu: "Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji." proponowane nowe brzmienie: "Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% kapitału zakładowego Funduszu." 14) dotychczasowy art. 30 § 4 w brzmieniu: "Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zatwierdzenie umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, o której mowa w art. 24.4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy uchwalanie, w razie potrzeby, wytycznych dla Rady Nadzorczej dotyczących negocjacji warunków tej umowy z firmą zarządzającą." skreśla się Zarząd NFI "Piast" SA informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 kwietnia 2006 roku (włącznie), złożą w siedzibie NFI "Piast" SA, w godzinach od 9.00 do 16.00, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie NFI "Piast" SA na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie NFI "Piast" SA w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności i opłacone znakiem opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1, pkt 1 i 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-03-27 | Dawid Sukacz | Prezes Zarządu | Dawid Sukacz | ||
Cena akcji Bbidev
Cena akcji Bbidev w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bbidev aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bbidev.
