RB-W 10:Zwołanie ZWZA na 26 czerwca 2023 r.
Firma: ATM GRUPA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
RB_2023_10 Zwołanie ZWZA 2023 i informacja.pdf
Zwołanie ZWZA i informacja dla akcjonariuszy
-
RB_2023_10 Projekty uchwał ZWZA.pdf
Projekty uchwał na ZWZA
-
RB_2023_10 Uzasadnienia uchwał ZWZA.pdf
Uzasadnienia uchwał na ZWZA
-
RB_2023_10 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA.pdf
Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA
-
RB_2023_10 Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy ZWZA.pdf
Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy
-
RB_2023_10 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022.pdf
Sprawozdania o wyngrodzeniach członków Zarządu i RN za 2022
-
RB_2023_10 Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2022.pdf
Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2022
-
RB_2023_10 Regulamin Rady Nadzorczej.pdf
Regulamin Rady Nadzorczej
-
RB_2023_10 Propozycja zmian Statutu.pdf
Propozycja zmian Statutu
-
RB_2023_10 Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN.pdf
Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN
-
RB_2023_10 Sprawozdanie z prac RN w 2022.pdf
Sprawozdanie z prac Rady nadzorczej ATM GRUPA S.A. w 2022 roku
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ATMGRUPA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie ZWZA na 26 czerwca 2023 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 26.06.2023 r. o godzinie 13:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2022. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2022 r. i wypłacie dywidendy. 8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r. 10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za rok 2022. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – wza@atmgrupa.pl. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB_2023_10 Zwołanie ZWZA 2023 i informacja.pdf RB_2023_10 Zwołanie ZWZA 2023 i informacja.pdf | Zwołanie ZWZA i informacja dla akcjonariuszy | ||||||||||
| RB_2023_10 Projekty uchwał ZWZA.pdf RB_2023_10 Projekty uchwał ZWZA.pdf | Projekty uchwał na ZWZA | ||||||||||
| RB_2023_10 Uzasadnienia uchwał ZWZA.pdf RB_2023_10 Uzasadnienia uchwał ZWZA.pdf | Uzasadnienia uchwał na ZWZA | ||||||||||
| RB_2023_10 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA.pdf RB_2023_10 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA.pdf | Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA | ||||||||||
| RB_2023_10 Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy ZWZA.pdf RB_2023_10 Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy ZWZA.pdf | Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy | ||||||||||
| RB_2023_10 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022.pdf RB_2023_10 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022.pdf | Sprawozdania o wyngrodzeniach członków Zarządu i RN za 2022 | ||||||||||
| RB_2023_10 Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2022.pdf RB_2023_10 Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2022.pdf | Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2022 | ||||||||||
| RB_2023_10 Regulamin Rady Nadzorczej.pdf RB_2023_10 Regulamin Rady Nadzorczej.pdf | Regulamin Rady Nadzorczej | ||||||||||
| RB_2023_10 Propozycja zmian Statutu.pdf RB_2023_10 Propozycja zmian Statutu.pdf | Propozycja zmian Statutu | ||||||||||
| RB_2023_10 Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN.pdf RB_2023_10 Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN.pdf | Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN | ||||||||||
| RB_2023_10 Sprawozdanie z prac RN w 2022.pdf RB_2023_10 Sprawozdanie z prac RN w 2022.pdf | Sprawozdanie z prac Rady nadzorczej ATM GRUPA S.A. w 2022 roku | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-30 | Przemysław Kmiotek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-05-30 | Emil Dłużewski | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Atmgrupa
Cena akcji Atmgrupa w momencie publikacji komunikatu to 3.52 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Atmgrupa aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Atmgrupa.
