RB-W 8:Zwołanie ZWZA na dzień 29 czerwca 2012 r.
Firma: ATM GRUPA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
RB_2012_08 Zwołanie ZWZA 2012.pdf
Zwołanie ZWZA
-
Projekty uchwał ZWZA 2012.pdf
Projekty uchwał na ZWZA
-
Opinia Zarządu ws wył praw poboru warrantów ser. A.pdf
Opinia Zarządu ws wyłączenia praw poboru do warrantów serii A
-
Opinia Zarządu ws wył praw poboru akcji ser. E.pdf
Opinia Zarządu ws wyłączenia praw poboru do akcji serii E
-
Formularz pełnomocnictwa i instrukcji ZWZA 2012.pdf
Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA
-
Sprawozdanie z prac RN w 2011.pdf
Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2011 r.
-
Ocena działalności Spółki za 2011.pdf
Ocena działalności Spółki za 2011 r. sporządzona przez Radę Nadzorczą
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2012-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ATMGRUPA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie ZWZA na dzień 29 czerwca 2012 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych ("ksh") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 29.06.2012 r. o godzinie 13.00 w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Dwa Światy 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2011. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku. 8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r. 10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego. 13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A. 14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym. 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB_2012_08 Zwołanie ZWZA 2012.pdf RB_2012_08 Zwołanie ZWZA 2012.pdf | Zwołanie ZWZA | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZA 2012.pdf Projekty uchwał ZWZA 2012.pdf | Projekty uchwał na ZWZA | ||||||||||
| Opinia Zarządu ws wył praw poboru warrantów ser. A.pdf Opinia Zarządu ws wył praw poboru warrantów ser. A.pdf | Opinia Zarządu ws wyłączenia praw poboru do warrantów serii A | ||||||||||
| Opinia Zarządu ws wył praw poboru akcji ser. E.pdf Opinia Zarządu ws wył praw poboru akcji ser. E.pdf | Opinia Zarządu ws wyłączenia praw poboru do akcji serii E | ||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa i instrukcji ZWZA 2012.pdf Formularz pełnomocnictwa i instrukcji ZWZA 2012.pdf | Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA | ||||||||||
| Sprawozdanie z prac RN w 2011.pdf Sprawozdanie z prac RN w 2011.pdf | Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2011 r. | ||||||||||
| Ocena działalności Spółki za 2011.pdf Ocena działalności Spółki za 2011.pdf | Ocena działalności Spółki za 2011 r. sporządzona przez Radę Nadzorczą | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-30 | Grażyna Gołębiowska | Czlonek Zarządu | |||
| 2012-05-30 | Paweł Tobiasz | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Atmgrupa
Cena akcji Atmgrupa w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Atmgrupa aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Atmgrupa.
