RB 53:Projekty uchwał na NWZA w dniu 4 stycznia 2008 r.
Firma: ATM GRUPA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 53 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-12-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ATMGRUPA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na NWZA w dniu 4 stycznia 2008 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 4 stycznia 2008 roku. Uchwała nr 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa S.A. postanawia co następuje: § 1. [Zmiany Statutu Spółki] Zmienia się Statut ATM Grupa S.A. w taki sposób, że: 1) § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.600.000 zł (słownie: osiem milionów sześćset tysięcy złotych) i podzielony jest na 86.000.000 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów) akcji o wartości nominalnej 10 gr. każda, w tym: 1) 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 2) 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3) 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C. 4) 14.000.000 (słownie: czternaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D." 2) § 6 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "6. Akcje mogą być umorzone w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Każdorazowo tryb i warunki umorzenia akcji określa Walne Zgromadzenie." 3) § 6 ust.7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "7. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne." 4) § 11 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "1. Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 poniżej, składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję." 5) § 11 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "3. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej." 6) § 12 ust. 10 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "10. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady." 7) § 13 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "4) powoływanie oraz odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu," 8) W § 13 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się nowy punkt 8) o następującym brzmieniu: "8) tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5) - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 z 2005r., poz. 1744). Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy." 9) § 14 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu wskazanych przez Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na jego wniosek." 10) § 15 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: 1) Prezes Zarządu samodzielnie lub 2) dwaj inni członkowie Zarządu lub dwaj prokurenci działający łącznie lub 3) inny członek Zarządu działający łącznie z prokurentem." § 2 [Upoważnienie Rady Nadzorczej i Zarządu] 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 2. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych związanych z wprowadzeniem w życie uchwalonej w § 1 pkt. 1) niniejszej Uchwały zmiany wartości nominalnej jednej akcji. § 3 [Postanowienia końcowe] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1. "Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Powołuje się Pana/ią ........................ do Rady Nadzorczej na stanowisko członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-12-27 | Grażyna Gołębiowska | Członek Zarządu | |||
| 2007-12-27 | Paweł Tobiasz | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Atmgrupa
Cena akcji Atmgrupa w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Atmgrupa aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Atmgrupa.
