RB 7:Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASTARTA Holding N.V.
Firma: ASTARTA Holding N.V.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-05-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ASTARTA HOLDING | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASTARTA Holding N.V. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Rada Dyrektorów spółki ASTARTA Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka"), działając na podstawie Statutu Spółki ("Statut"), ma przyjemność poinformować o zwołaniu: (A). Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ("Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy"), które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2007 r. w Warszawie pod adresem: Rondo ONZ 1, 28 piętro (w budynku Rondo ONZ 1) o godz. 15:00 czasu warszawskiego. oraz (B). Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy Spółki ("Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy"), które odbędzie się 29 czerwca 2007 r. w Holandii w Amsterdamie pod adresem: ul. Claude Debussylaan 54, Amsterdam o godzinie 15.00 czasu lokalnego. Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie odpowiadał porządkowi obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 2. Pełnomocnictwa udzielone członkom Rady Dyrektorów; 3. Dyskusja nad raportem rocznym Spółki za rok obrotowy 2006 oraz nad dokumentami korporacyjnymi Spółki; 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 (*). 5. Udzielenie absolutorium członkom Rady Dyrektorów za rok obrotowy 2006 (*); 6. Zatwierdzenie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006 oraz propozycji w zakresie wypłaty dywidendy (*); 7. Powołania na stanowiska, w przypadku wakatów (*); 8. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zatwierdzenie pozostałych dokumentów korporacyjnych Spółki sporządzonych w związku z implementacją przez Spółkę zasad holenderskiego ładu korporacyjnego oraz zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (*); 9. Powołanie osoby, której zostanie powierzone tymczasowe zarządzanie Spółką w przypadku nieobecności lub niezdolności do pełnienia obowiązków przez wszystkich członków Rady Dyrektorów (“ontstentenis of belet") (*); 10. Zatwierdzenie zasad wynagradzania każdego członka Rady Dyrektorów w roku obrotowym 2006 (*): (a) zatwierdzenie i ratyfikacja wynagrodzenia i umowy zawartej z W. Bartoszewskim; (b) zatwierdzenie i ratyfikacja wynagrodzenia V. Ivanchyka; (c) zatwierdzenie i ratyfikacja wynagrodzenia i umowy zawartej z W. Korotkovem; (d) zatwierdzenie i ratyfikacja wynagrodzenia P. Rybina; (e) ratyfikacja wynagrodzenia i umowy zawartej z M. Van Campenem; 11. Określenie wynagrodzenia każdego członka Rady Dyrektorów w roku obrotowym 2007 (*); 12. Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2007 (*); 13. Upoważnienie Rady Dyrektorów do emisji akcji i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (*); 14. Pozostałe kwestie. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przypadku punktów Porządku Obrad, które zostały oznaczone (*), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie podejmowało uchwały. Zgodnie z właściwymi przepisami holenderskiego prawa spółek oraz Statutem, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostanie opublikowane w Holandii 8 czerwca 2007 r. w "Het Financieele Dagblad" - dzienniku finansowym o zasięgu ogólnokrajowym oraz w Polsce w gazecie "Parkiet" - dzienniku finansowym o zasięgu ogólnokrajowym. Wszystkie dokumenty przygotowane na potrzeby Wstępnego oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym: (a) porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy / Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, (b) Raport Roczny Spółki zawierający sprawozdanie Rady Dyrektorów, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 oraz opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, (c) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy, (d) opis procedury głosowania na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, wzór pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania, (e) projekty dokumentów korporacyjnych Spółki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.astartakiev.com. Ponadto, wersje drukowane powyższych dokumentów oraz umowy określające zasady i warunki wynagrodzenia Dyrektorów zostaną udostępnione akcjonariuszom do wglądu w biurze Spółki w Holandii w Amsterdamie pod następującym adresem: Koningslaan 17, 1075 AA Amsterdam co najmniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy i będą dostępne do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz odpowiednio, we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przysługuje akcjonariuszom Spółki, którzy: (i) złożą do dnia 22 czerwca 2007 r .do godz. 17 czasu lokalnego, w biurze Spółki w Holandii w Amsterdamie pod następującym adresem: Koningslaan 17, 1075 AA Amsterdam (w godz. 9:00 – 17:00) imienne świadectwo depozytowe w oryginale, wystawione przez uprawnione podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, które będą potwierdzały fakt posiadania przez akcjonariusza akcji Spółki oraz objęcie ich blokadą do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (w przypadku gdy akcjonariusz zamierza uczestniczyć zarówno we Wstępnym jak i w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy albo jedynie w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) lub odpowiednio Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (w przypadku akcjonariusza zamierzającego uczestniczyć jedynie we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy), oraz (ii) nie odbiorą od Spółki złożonego świadectwa depozytowego do odbycia odpowiednio, Wstępnego lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Prawo do udziału, odpowiednio, na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy, oraz inne prawa akcjonariusza, w tym prawo głosu, mogą być wykonywane przez akcjonariusza Spółki osobiście albo przez jego przedstawicieli czy pełnomocników, w tym na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przez członka Rady Dyrektorów wskazanego przez Spółkę, legitymujących się pisemnym upoważnieniem, pełnomocnictwem lub dokumentami potwierdzającymi umocowanie. Kopie pełnomocnictw powinny zostać doręczone Spółce na adres wskazany poniżej nie później niż w dniu poprzedzającym odpowiednio, Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, tj. odpowiednio 26 czerwca 2007 r. lub 28 czerwca 2007 r. do godz. 17 czasu lokalnego, pod rygorem ich nieuwzględnienia. Akcjonariusze, którzy złożą świadectwo depozytowe o terminie ważności upływającym nie wcześniej niż do zamknięcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie odbiorą go do tego czasu, będą mieli możliwość umocowania członka Rady Dyrektorów wskazanego przez Spółkę do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z udzielonymi instrukcjami co do sposobu glosowania, wypełniając wzór pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Spółki: www.astartakiev.com, a następnie doręczając Spółce oryginał takiego pełnomocnictwa na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy albo przesyłając go do biur Spółki w Holandii na adres wskazany powyżej. Formularze takiego pełnomocnictwa będą również dostępne na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Szczegółowe informacje na temat Wstępnego i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym opis procedury glosowania za pośrednictwem członka Rady Dyrektorów wskazanego przez Spółkę, zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.astartakiev.com nie później niż w dniu 8 czerwca 2007 r. Zwracamy uwagę akcjonariuszom, by zapoznali się uważnie ze wszystkimi informacjami odnoszącymi się do Wstępnego i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które będą dostępne na stronie internetowej Spółki: www.astartakiev.com. Jakiekolwiek pytania związane ze Wstępnym lub Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy prosimy kierować do Rady Dyrektorów pod następujący adres: Astarta Holding N.V. Koningslaan 17, 1075 AA Amsterdam Fax: (00 31) 20-6730342 email: kontiruk@astartakiev.kiev.ua z adnotacją: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASTARTA Holding N.V. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report no. 7/2007 Date: 29 May 2007 Pre-Meeting and Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. The Board of Directors of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”), in accordance with its Articles of Association (the “Articles of Association”) is pleased to inform about convening: (A). the Pre-Meeting of the Company’s Shareholders (the “Pre-Meeting”) to be held on 27 June 2007 in Warsaw at Rondo ONZ 1, 28th floor (Rondo ONZ Building) at 15:00 hours of Warsaw time and (B). the Annual General Meeting of the Company’s Shareholders ( the “General Meeting”) to be held on 29 June 2007 in Amsterdam at Claude Debussylaan 54, Amsterdam, the Netherlands at 15:00 hours of Dutch time. The agenda of the Pre-Meeting will be the same as the agenda of the General Meeting. The General Meeting agenda is as follows: 1. Opening of the General Meeting; 2. Powers of attorney granted to Directors; 3. Discussion on the 2006 annual report and the Company's corporate documents; 4. Adoption of the annual accounts for the financial year 2006 (*); 5. Granting of discharge to the Directors for their tasks during the financial year 2006 (*); 6. Adoption of the profit appropriation for the financial year 2006 and proposal to distribute dividends (*); 7. Filling of any vacancies (*); 8. Adoption of the by-laws of the General Meeting and approval and ratification of other documents in relation to Dutch and the Warsaw Stock Exchange corporate governance rules (*); 9. Appointment of a person that may be temporarily charged with the management of the Company when all Directors are absent or unable to act (“ontstentenis of belet”) (*); 10. Determination of the remuneration of each Director for the financial year 2006 (*): (a) approval and ratification of the remuneration of and of the agreement entered into with Mr. Bartoszewski; (b) approval and ratification of the remuneration of Mr. Ivanchyk; (c) approval and ratification of the remuneration of and of the agreement entered into with Mr. Korotkov; (d) approval and ratification of the remuneration of Mr. Rybin; (e) ratification of the remuneration of and of the agreement entered into with Mr. Van Campen; 11. Determination of the remuneration of each Director for the financial year 2007 (*); 12. Appointment of the Company’s external auditor for the financial year 2007 (*); 13. Delegation to the Board of Directors of the authority to issue shares and cancel pre-emptive rights (*); 14. Any other business. 15. Closing of the General Meeting. The items on the Agenda marked with an asterix (*) require a resolution to be passed at the General Meeting. In accordance with applicable provisions of Dutch company law and the Articles of Association, the General Meeting convening notice will be published on 8 June 2007 in the Netherlands in Het Financieele Dagblad, which is a daily financial newspaper nationally distributed therein and in Poland in “Parkiet” which is a daily financial newspaper nationally distributed therein. All documents prepared for the purpose of the Pre-Meeting and the General Meeting, including: (a) the General Meeting / the Pre-Meeting agenda, (b) the Company’s Annual Report containing the report of the Board of Directors, the annual accounts for the financial year 2006 and the auditor’s reports, (c) the Shareholders’ Circular, (d) a description of the proxy-voting procedure at the General Meeting through a Director, the form of a power of attorney together with draft voting instructions, (e) draft corporate documents, will be posted on the Company’s website at www.astartakiev.com. Additionally, hardcopies of the above-mentioned documents and agreements specifying terms and conditions of remuneration of Directors will be available to shareholders for review at the Company’s offices in the Netherlands in Amsterdam at Koningslaan 17, 1075 AA Amsterdam at least 15 days prior to the General Meeting until the date of the General Meeting. Only shareholders that: (i) will deposit not later than on 22 June 2007, 5 PM CET, the original registered depository certificates issued by authorized entities maintaining securities accounts of such shareholders which will be evidencing their shareholding in the Company and the establishment of a blockage on shares by the end of the General Meeting (in the case of a shareholder intending to participate both in the Pre-Meeting and in the General Meeting or solely in the General Meeting) or by the end of the Pre-Meeting (in the case of a shareholder intending to participate solely in the Pre-Meeting), at the Company’s offices in the Netherlands in Amsterdam at the following address: Koningslaan 17, 1075 AA Amsterdam (between 9.00 and 17.00 hours) and (ii) will not collect from the Company deposited registered depository certificate before the General Meeting or the Pre-Meeting shall be entitled to participate in, respectively, the Pre-Meeting and the General Meeting. Each shareholder may participate in the Pre-Meeting and the General Meeting, respectively, and exercise the shareholder’s rights, including the voting rights, in person or by an authorized representative or proxy, including, in the case of the General Meeting, also through a Director designated by the Company for that purpose; the respective authorization should be given or evidenced in writing. In all cases, copies of a power of attorney should be delivered to the Company at the address indicated below at least one day prior to the Pre-Meeting or the General Meeting, respectively, i.e., on 26 June 2007 or on 28 June 2007, respectively, not later than 5 PM CET, under the pain of their rejection. Shareholders that have placed with the Company a depository certificate with a validity date until the end of the General Meeting and will not collect a deposited depository certificate by that time, may authorize a Director designated by the Company to attend the General Meeting and vote their shares on their behalf in compliance with the voting instructions by filling up the form of power of attorney available on the Company’s website: www.astartakiev.com and delivering it to the Company at the Pre-Meeting or sending it to the Company’s offices in the Netherlands. This form of power of attorney shall also be available at the Pre-Meeting. Detailed information on the General Meeting, including information on the proxy voting procedure will have been posted on the Internet at the Company’s website: www.astartakiev.com by 8 June 2007. Shareholders are advised that they should read carefully all the information relating to the General Meeting and the Pre-Meeting which will be available at the Company’s website: www.astartakiev.com and are kindly asked to address all queries with respect to the Pre-Meeting and the General Meeting to the Board of Directors at the following addresses: Astarta Holding N.V. Koningslaan 17, 1075 AA Amsterdam Fax: (00 31) 20-6730342 email: kontiruk@astartakiev.kiev.ua with a notice: the General Meeting of ASTARTA Holding N.V. Legal grounds: § 39.1.1 of the Ministry of Finance Regulation of 19 October 2005 on ongoing and periodic information to be published by issuer of securities (Journal of Laws of 2005, No. 209, item 1744, as amended). | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-29 | Viktor ivanchyk | Pełnomocnik | Viktor Ivanchyk | ||
Cena akcji Astarta
Cena akcji Astarta w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Astarta aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Astarta.
