RB 14:Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASTARTA Holding N.V.
Firma: Astarta Holding N.V.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-06-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ASTARTA HOLDING | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASTARTA Holding N.V. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieї№ce i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Rada Dyrektorów ASTARTA Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 27 czerwca 2008 r. w Amsterdamie pod adresem: ul. Claude Debussylaan 54, Amsterdam, Holandia, o godz. 09.00 czasu lokalnego. Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska. ****** _______________________________________________________________________________ Uchwała nr 1 z dnia 27 czerwca 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 _______________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 według treści zaprezentowanej przez Radę Dyrektorów. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ______________________________________________________________________________ ****** Uchwała nr 2 z dnia 27 czerwca 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Dyrektorów za wykonywanie obowiązków w roku obrotowym 2007 _______________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia: a) udzielić Panu V. Ivanchykowi absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji zarządczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2007, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki; b) udzielić Panu P. Rybinowi absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji zarządczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2007, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki; c) udzielić Panu M. Van Campenowi absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji zarządczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2007, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki; d) udzielić Panu W. Korotkovowi absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji nadzorczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2007, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki; e) udzielić Panu W. Bartoszewskiemu absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji zarządczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2007, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _______________________________________________________________________________ ****** Uchwała nr 3 z dnia 27 czerwca 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zatwierdzenie podziału zysku za rok obrotowy 2007 oraz propozycji w zakresie wypłaty dywidendy _______________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia podjąć decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2007 zgodnie z propozycją Rady Dyrektorów i przeznaczyć zysk w wysokości 21.586.000 EUR na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o zaniechaniu wypłaty dywidendy z zysku zrealizowanego za rok obrotowy 2007. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _______________________________________________________________________________ ****** Uchwała nr 4 z dnia 27 czerwca 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zmiany Statutu Spółki _______________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia zatwierdzić zmiany do Statutu Spółki zgodnie z projektem przygotowanym przez Baker & McKenzie Amsterdam i zamieszczonym na stronie internetowej Spółki, a także upoważnić w związku ze zmianami w Statucie wszystkich oraz każdego z osobna dyrektora wykonawczego oraz prawników związanych z Baker & McKenzie Amsterdam, łącznie oraz indywidualnie, do ubiegania się o uzyskanie wymaganego urzędowego oświadczenia o braku sprzeciwu w stosunku do wcześniej wspomnianego projektu ze zmianami, a także do sporządzenia aktu notarialnego odnoszącego się do powyższych zmian w Statucie. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _______________________________________________________________________________ ****** Uchwała nr 5 z dnia 27 czerwca 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie przyjęcia dokumentów dotyczących ładu korporacyjnego Spółki w związku ze zmianami w Statucie _______________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia przyjąć następujące dokumenty zgodnie z propozycją Rady Dyrektorów: 1. Regulaminu Rady Dyrektorów. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. 3. Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń 4. Regulaminu Komitetu Audytu §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _______________________________________________________________________________ ****** Uchwała nr 6 z dnia 27 czerwca 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie przyjęcia zmian w polityce wynagradzania w Spółce _______________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia przyjąć proponowane zmiany w polityce wynagradzania w Spółce. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _______________________________________________________________________________ ****** Uchwała nr 7 z dnia 27 czerwca 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie upoważnienia osoby do reprezentowania Spółki w razie wystąpienia konfliktu interesów _______________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia wskazać Pana Ivanchyka jako osobę upoważnioną do reprezentowania Spółki w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, przed wprowadzeniem zmian do Statutu Spółki oraz w przypadku gdy członek Rady Dyrektorów zawrze umowę ze Spółką jako osoba prywatna lub będzie występował jako strona w postępowaniu prawnym pomiędzy nim a Spółką, a Spółka nie będzie mogła być reprezentowana w sposób określony w polityce dotyczącej konfliktu interesów zawartej w nowym brzmieniu Statutu Spółki, po wejściu w życie zmian w tym Statucie. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _______________________________________________________________________________ ****** Uchwała nr 8 z dnia 27 czerwca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie powołania osoby, której zostanie powierzone tymczasowe zarządzanie Spółką w przypadku nieobecności lub niezdolności do pełnienia obowiązków przez wszystkich członków Rady Dyrektorów (“ontstentenis of belet") ______________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia wskazać Pana Valery Laskov, jako osobę, która obejmie tymczasowe zarządzanie Spółką w przypadku nieobecności lub niezdolności do pełnienia obowiązków przez wszystkich członków Rady Dyrektorów (“ontstentenis of belet"). §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ______________________________________________________________________________ ****** Uchwała nr 9 z dnia 27 czerwca 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie powołania zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2008 ______________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia powierzyć Radzie Dyrektorów podjęcie negocjacji z KPMG Accountants N.V., BDO CampsObers Accountants en Belastingadviseurs B.V. i HLB Schippers Beheer B.V., i w zależności od wyników negocjacji z tymi podmiotami, zlecić jednemu z tych podmiotów pełnienie funkcji zewnętrznego biegłego rewidenta zgodnie z propozycją Komitetu Audytu i za zgodą wszystkich dyrektorów niewykonawczych, a także zawrzeć z tak wybranym biegłym rewidentem umowę o świadczenie usług audytorskich w roku obrotowym 2008. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____________________________________________________________________________ ****** Uchwała nr 10 z dnia 27 czerwca 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do emisji akcji i wyłączenia prawa poboru _____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia upoważnić Radę Dyrektorów do emisji akcji lub przyznania praw do objęcia akcji do wysokości 10% wyemitowanego i opłaconego kapitału zakładowego, a także do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z powyższym pod warunkiem, że taka uchwała zostanie podjęta przez Radę Dyrektorów jednomyślnie. Upoważnienie to jest udzielone na okres jednego roku począwszy od dnia dzisiejszego oraz nie może ono zostać uchylone. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ______________________________________________________________________________ ****** Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do protokołu nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. The Board of Directors of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) informs that the following resolutions were adopted at the Annual General Meeting of the Company’s Shareholders held on 27 June 2008 Amsterdam at Claude Debussylaan 54 in Amsterdam, the Netherlands, at 9 A.M. of Dutch time. ****** Resolution No. 1 of 27 June 2008 of the Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the adoption of the Company’s annual accounts for the financial year 2007 ______________________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby approves and adopts the annual accounts of the Company for the financial year 2007 as presented by the Board of Directors. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ****** ______________________________________________________________________________ Resolution No. 2 of 27 June 2008 of the Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the granting of discharge to the Directors for their tasks during the financial year 2007 ______________________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to: (a) To grant discharge to Mr. V. Ivanchyk, for all acts of management performed during the financial year 2007 for and on behalf of the Company for as far as appear from the Company’s books. (b) To grant discharge to Mr. P. Rybin, for all acts of management performed during the financial year 2007 for and on behalf of the Company for as far as appear from the Company’s books. (c) To grant discharge to Mr. M. Van Campen, for all acts of management performed during the financial year 2007 for and on behalf of the Company for as far as appear from the Company’s books. (d) To grant discharge to Mr. W. Korotkov, for all acts of supervision performed during the financial year 2007 for and on behalf of the Company for as far as appear from the Company’s books. (e) To grant discharge to Mr. W. Bartoszewski, for all acts of supervision performed during the financial year 2007 for and on behalf of the Company for as far as appear from the Company’s books. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ****** _______________________________________________________________________________ Resolution No. 3 of 27 June 2008 of the Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the adoption of the profit appropriation for the financial year 2007 and proposal to distribute dividends _______________________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby adopts the net profit appropriation for the financial year 2007 as presented by the Board of Directors; to add the amount of EUR 21,586,000 to the retained earnings and to distribute no dividends to the shareholders out of the profits realized in the financial year 2007. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ****** _______________________________________________________________________________ Resolution No. 4 of 27 June 2008 of the Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the amendment to the Articles of Association §1 The Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby approves to amend the Articles of Association of the Company in accordance with the draft amendments prepared by Baker & McKenzie Amsterdam N.V. and published on the Company’s website and furthermore to authorise in connection with the amendment of the Articles of Association any and all executive directors of the Company as well as all of the lawyers affiliated with Baker & McKenzie Amsterdam, jointly and individually, to apply for the required ministerial declaration of no-objection on the draft mentioned, as well as to execute the notarial deed of amendment to the Articles of Association. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ****** _______________________________________________________________________________ Resolution No. 5 of 27 June 2008 of the Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the adoption of the Company’s corporate governance documents in relation to the amendment to the Articles of Association _______________________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby adopts the following documents, as presented by the Company’s Board of Directors: 1. Rules of the Board of Directors. 2. By-laws of the General Meeting of Shareholders of the Company. 3. Charter of the Rules governing the Remuneration Committee of the Company. 4. Charter of the Rules governing the Audit Committee of the Company. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ****** _____________________________________________________________________________ Resolution No. 6 of 27 June 2008 of the Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the adoption of the amended remuneration policy of the Company _______________________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby adopts the proposed amendment to the remuneration policy of the Company. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ****** _______________________________________________________________________________ Resolution No. 7 of 27 June 2008 of the Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the authorization of a person to represent the Company in the event of a conflict of interest _______________________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby appoints Mr. Ivanchyk to represent the Company in the event that a conflict of interest occurs prior to the amendment of the Company’s Articles of Association and in the event that a Director in private enters into an agreement with, or is party in a legal proceeding between him and the company and the Company cannot be represented as envisaged by the conflict of interest policy laid down in the new Articles of Association after the amendment has been effected. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ****** _______________________________________________________________________________ Resolution No. 8 of 27 June 2008 of the Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the appointment of a person that may be temporarily charged with the management of the Company when all Directors are absent or unable to act (“ontstentenis of belet”) _______________________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby appoints Mr Valery Laskov as the person that may be temporarily in charge with the management of the Company in the event that all Directors are absent or unable to act (“ontstentenis of belet”). §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ****** _______________________________________________________________________________ Resolution No. 9 of 27 June 2008 of the Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the appointment of the Company’s external auditor for the financial year 2007 ______________________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby entrusts the Board of Directors to enter into negotiations with KPMG Accountants N.V., BDO CampsObers Accountants en Belastingadviseurs BV. and HLB Schippers Beheer B.V. and depending on the results of such negotiations to appoint one of these firms as the Company’s external auditor on the proposal of the audit committee and with the affirmative votes of all Non-Executive Directors and to enter into an engagement with the appointed auditor to render audit services for the financial year 2008. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ****** _______________________________________________________________________________ Resolution No. 10 of 27 June 2008 of the Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the delegation to the Board of Directors of the authority to issue shares and cancel pre-emptive rights _______________________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby authorizes the Board of Directors to issue or to grant rights to subscribe for shares up to a maximum of 10% of the currently issued and paid in share capital and to limit or cancel any existing pre-emptive rights in connection therewith and that all resolutions hereto have to be taken by the Board of Directors with unanimous votes. The authorization is given for a period of one year starting today and may not be withdrawn. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ****** During the Annual General Meeting of Shareholders no objection was raised and noted in the minutes thereof. Legal grounds: Art. 56.1.2 of the Act on Public Offerings and Conditions Governing the Introduction of Financial Instrument to Organised Trading System and Public Companies in conjunction with § 39.1.5 of the Ministry of Finance Regulation of 19 October 2005 on ongoing and periodic information to be published by issuer of securities (Journal of Laws of 2005, No. 209, item 1744, as amended) | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-27 | Viktor Ivanchyk | Pełnomocnik | Viktor Ivanchyk | ||
Cena akcji Astarta
Cena akcji Astarta w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Astarta aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Astarta.
