RB 28:Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 27.06.2008 roku wraz z uzasadnieniem
Firma: ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-06-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 27.06.2008 roku wraz z uzasadnieniem | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2008 roku: UCHWAŁA Nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki …………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Stosownie do postanowień art. 409 § 1 ksh oraz §19 ust.1 Statutu Spółki, po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych. UCHWAŁA Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr _/2008 z dnia ….2008 roku w następującym brzmieniu: 1.Otwarcie Zgromadzenia; 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3.Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności; 4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej; 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał; 6.Przyjęcie porządku obrad; 7.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej; 8.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej; 9.Zamknięcie Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z uprawnienia akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie zmian porządku obrad Walnego Zgromadzenia zaproponowanego przez Zarząd Spółki. UCHWAŁA Nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki: 1……………………………………………………. 2……………………………………………………. 3……………………………………………………. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Stosownie do postanowień części IV. Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zarządza po przyjęciu funkcji wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania. UCHWAŁA Nr 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki ………………………………………… do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Adamskiego oraz stosownie do postanowień art. 385 § 2 ksh oraz §13 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. UCHWAŁA Nr 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanawia, że od dnia 1 sierpnia 2008 roku każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków. §2 Ustala się następujące kwoty miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki: a)Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych); b)Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych); c)pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych). §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie: Stosownie do przepisu art. 392 § 1 ksh Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Zgodnie z częścią I ust. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wynagrodzenia Członków organów Spółki powinny wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinny odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych. Wysokość wynagrodzeń przewidzianych w projekcie uchwały spełnia powyższe warunki. Podstawa Prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-12 | Romuald Rutkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-06-12 | Cezary Maciejewski | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Assecobs
Cena akcji Assecobs w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Assecobs aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Assecobs.
