RB-W 45:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM S.A. wraz z projektami uchwał
Firma: ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
OGŁOSZENIE o zwołaniu NWZ Archicom SA na 10 01 2017.pdf
Ogłoszenia o zwołaniu NWZ
-
PROJEKTY UCHWAŁ NWZ Archicom SA 10 01 2017.pdf
Projekty uchwał NWZ
-
Informacja o ogólnej licznie akcji i głosów z akcji - NWZ Archicom SA 10 01 2017.pdf
Informacji o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
-
Wzór pełnomocnictwa os. fizyczna.pdf
Wzór pełnomocnitwa osoba fizyczna
-
Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej.pdf
Wzór pełnomocnictwa osoba prawna
-
Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa.pdf
Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa
-
Formularz do wykonwania prawa głosu przez pełnomocnika NWZ Archicom SA 10 01 2017.pdf
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika NWZ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 45 | / | 2016 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2016-11-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ARCHICOM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 6 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2017 r. o godz. 10.00, we Wrocławiu, w budynku Art. Hotelu przy ulicy Kiełbaśniczej 20, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE o zwołaniu NWZ Archicom SA na 10 01 2017.pdf OGŁOSZENIE o zwołaniu NWZ Archicom SA na 10 01 2017.pdf | Ogłoszenia o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ NWZ Archicom SA 10 01 2017.pdf PROJEKTY UCHWAŁ NWZ Archicom SA 10 01 2017.pdf | Projekty uchwał NWZ | ||||||||||
| Informacja o ogólnej licznie akcji i głosów z akcji - NWZ Archicom SA 10 01 2017.pdf Informacja o ogólnej licznie akcji i głosów z akcji - NWZ Archicom SA 10 01 2017.pdf | Informacji o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia | ||||||||||
| Wzór pełnomocnictwa os. fizyczna.pdf Wzór pełnomocnictwa os. fizyczna.pdf | Wzór pełnomocnitwa osoba fizyczna | ||||||||||
| Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej.pdf Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej.pdf | Wzór pełnomocnictwa osoba prawna | ||||||||||
| Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa.pdf Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa.pdf | Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa | ||||||||||
| Formularz do wykonwania prawa głosu przez pełnomocnika NWZ Archicom SA 10 01 2017.pdf Formularz do wykonwania prawa głosu przez pełnomocnika NWZ Archicom SA 10 01 2017.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika NWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-25 | Dorota Śródka | Prezes | |||
Cena akcji Archicom
Cena akcji Archicom w momencie publikacji komunikatu to 15.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Archicom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Archicom.
