RB 16:Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie "AQUA" SA w dniu 29 maja 2008r., w tym również uchwał dotyczących wypłaty dywidendy, informacja o odwołaniu i powołaniu osób nadzorujących emitenta.
Firma: AQUA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AQUA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie "AQUA" SA w dniu 29 maja 2008r., w tym również uchwał dotyczących wypłaty dywidendy, informacja o odwołaniu i powołaniu osób nadzorujących emitenta. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd "AQUA" S A w Bielsku-Białej informuje, że Walne Zgromadzenie "AQUA" S A w dniu 29 maja 2008r. podjęło następujące uchwały, których treść nie różni się od przekazanych wcześniej ( raportem bieżącym nr 14/2008 ) projektów uchwał : -Uchwała nr 1 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności "AQUA" S A za 2007r., (wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 1), -Uchwała Nr 2 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego "AQUA" S.A. za 2007r. ( wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 2), -Uchwała Nr 3 o udzieleniu absolutorium Pani Marii Hetnał Przewodniczącej Rady Nadzorczej (wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 3), -Uchwała Nr 4 o udzieleniu absolutorium Panu Marianowi Treli – członkowi Rady Nadzorczej (wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 4), -Uchwała Nr 5 o udzieleniu absolutorium Panu Tomaszowi Jórdeczka – członkowi Rady Nadzorczej (wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 5), -Uchwała Nr 6 o udzieleniu absolutorium Panu Leslie Bell –członkowi Rady Nadzorczej (wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 6), -Uchwała Nr 7 o udzieleniu absolutorium Panu Kevinowi Starling– członkowi Rady Nadzorczej (wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 7), -Uchwała Nr 8 o udzieleniu absolutorium Panu Davidovi Kilgour– członkowi Rady Nadzorczej (wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 8), -Uchwała Nr 9 o udzieleniu absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi – Prezesowi Zarządu (wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 9), -Uchwała Nr 10 o udzieleniu absolutorium Panu Krzysztofowi Filipkowi – Wiceprezesowi Zarządu (wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 10), -Uchwała Nr 14 o odwołaniu członka Rady Nadzorczej – Davida Kilgour (wg przesłanych projektów oznaczona jako uchwała nr 14). Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały, których treść różni się od przesłanych projektów: Uchwała Nr 11 W zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2007 Walne Zgromadzenie postanawia: "Z łącznego zysku bilansowego w kwocie 8 449 765,95 zł (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy): 1. przekazać 8 % na kapitał zapasowy, to jest kwotę 675 981,28 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia osiem groszy), 2. kwotę 5.584.408,28 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych dwadzieścia osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, 3. kwotę 2.189.376,39 zł ( dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści dziewięć groszy) przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele inwestycyjne." Uchwała Nr 12 Walne Zgromadzenie postanawia: "Ustalić łączną kwotę dywidendy przypadającej na jedną akcję w wysokości 0,43 zł (słownie: zero złotych czterdzieści trzy grosze) brutto, ustalić 1 lipca 2008 r. - jako dzień dywidendy oraz wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 10 września 2008 r. W wypłacanej dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L – w łącznej ilości 12.986.996 akcji." Uchwała Nr 13 Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz zgodnie z Zarządzeniem nr ON –0151/945/04/RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, postanawia przyznać Piotrowi Dudkowi - Prezesowi Zarządu "AQUA" S A, zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej nagrodę roczną w wysokości trzykrotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w roku poprzednim. Równocześnie Zarząd "AQUA" S A informuje, że celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie "AQUA" S A podjęło uchwałę nr 15 ( według przesłanych projektów oznaczoną tym samym numerem) następującej treści: UCHWAŁA Nr 15 Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 i § 32 Statutu "AQUA" S A w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia: "W związku z odwołaniem członka Rady Nadzorczej Pana Davida Kilgour, uzupełnić skład tego organu powołując Ian Plenderleith na członka Rady Nadzorczej "AQUA" S A, na jego indywidualną kadencję." W związku z powyższym niniejszy raport jest równocześnie informacją o odwołaniu osoby nadzorującej emitenta – członka Rady Nadzorczej pana Davida Kilgour (uchwała nr 14) oraz o powołaniu pana Ian Plenderleith w skład Rady Nadzorczej "AQUA" S A ( uchwała nr 15). Informujemy, że w przypadku odwołania pana Davida Kilgour -akcjonariusz wnioskujący o odwołanie -United Utilities (Poland) B.V., jako uzasadnienie tego odwołania wskazał, iż pan David Kilgour odszedł z United Utilities . Działając w oparciu o postanowienia §19 ust.1 załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO Zarząd "AQUA" S A przedstawia następujące informacje dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej – pana Ian Plenderleith : Członek Rady Nadzorzcej "AQUA" S A – poczynając od 29 maja 2008r. POSIADANE WYKSZTAŁCENIE, KWALIFIKACJE: Dyplom Uniwersytetu w Manchester – w dziedzinie biznesu i finansów, Członek Stowarzyszenia Dyplomowanych Księgowych ZAJMOWANE WCZEŚNIEJ STANOWISKA WRAZ Z OPISEM PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ : - od lutego 1999r. do grudnia 2002r. - Kontroler finansowy EDEA Buenos Aires, Argentyna - od stycznia 2003r. do października 2004r. - Kontroler finansowy United Utilities Networks, - od października 2004 do sierpnia 2007r. – Dyrektor finansowy i członek Zarządu TALLIN WATER, Estonia - od września 2007r. do lutego 2008r. – kontroler finansowy Business Development & Internationale United Utilities. Od marca 2008r – obecnie – Dyrektor Finansowy Business Development & Internationale United Utilities Wykonywana przez pana Ian Plenderleith działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności "AQUA" S A, co pan Ian Plenderleith potwierdził w złożonym oświadczeniu, jak również nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym przez pana Ian Plenderleith oświadczeniem, nie został on wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: par. 29 ust. 1 pkt 5 i pkt 9 oraz par. 5 ust. 1 pkt 13 i 14 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-29 | Piotr Dudek | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Aquabb
Cena akcji Aquabb w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Aquabb aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Aquabb.
