RB-W_ASO 1:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 czerwca 2018 roku APIS Spółka Akcyjna
Firma: APIS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_19062018.pdf
-
2_Projekt_uchwał_ZWZ_19062018.pdf
-
3_Pełnomocnictwo_os_fiz_19062018.pdf
-
4_Pełnomocnictwo_os_prawna_19062018.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2018 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| APIS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 czerwca 2018 roku APIS Spółka Akcyjna | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki APIS S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki APIS S.A. na dzień 19 czerwca 2018 roku na godzinę 13.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 8) Podjęcie uchwały o pokryciu straty. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze do ustanowienia pełnomocnictwa. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_19062018.pdf 1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_WalnegoZgromadzenia_19062018.pdf | |||||||||||
| 2_Projekt_uchwał_ZWZ_19062018.pdf 2_Projekt_uchwał_ZWZ_19062018.pdf | |||||||||||
| 3_Pełnomocnictwo_os_fiz_19062018.pdf 3_Pełnomocnictwo_os_fiz_19062018.pdf | |||||||||||
| 4_Pełnomocnictwo_os_prawna_19062018.pdf 4_Pełnomocnictwo_os_prawna_19062018.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
The Board of APIS SA (Company) herein informs about the planned Annual Shareholdres' Meeting, which will take place on the 19th of June at 1 o'clock p.m. at Gałczyńskiego 4, Warsaw (Kancelaria Notarialna). | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-23 | Henryk Oziębło | Prezes Zarządu | Henryk Oziębło | ||
Cena akcji Apis
Cena akcji Apis w momencie publikacji komunikatu to 0.09 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Apis aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Apis.
