RB 55:RB 55/2015 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na dzień 19 maja 2015 roku
Firma: AmRest Holdings SESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 55 | / | 2015 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-04-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AMREST | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| RB 55/2015 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na dzień 19 maja 2015 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do RB 52/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest", "Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 28 kwietnia 2015 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, WP Holdings VII B.V. ("Akcjonariusz"), z siedzibą w Amsterdamie, będącego w posiadaniu 6 726 790 akcji Spółki, wniosku w sprawie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na 19 maja 2015 roku. Akcjonariusz zaproponował dodanie do ogłoszonego wcześniej porządku obrad dodatkowego punktu w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej." Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie wniosku, otrzymane od Akcjonariusza (i przetłumaczone z języka angielskiego): Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej AmRest nie była przedmiotem dyskusji od 2011 roku. W ocenie Akcjonariusza, obecne zasady wynagradzania powinny zostać zweryfikowane podczas obrad WZA w celu lepszego dostosowania ich do rosnącej wartości i pozycji rynkowej Spółki. Akcjonariusz uważa również, że wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powinny być zróżnicowane i zależne od funkcji wykonywanych przez poszczególnych członków, a tym samym ich zaangażowania w wykonywanie obowiązków związanych z nadzorem nad Spółką. W dniu złożenia niniejszego wniosku WP Holdings VII B.V. posiada 6 726 790 akcji AmRest, uprawniających do 6 726 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 31,71% w kapitale zakładowym Spółki i 31,71% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Akcjonariusz ma więc prawo zażądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ zgodnie z Art 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym Spółka ogłasza niniejszym zmieniony porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu AmRest z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2014. 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014. 9) Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2014, b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2014, c) w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014. 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz w przedmiocie kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych. 12) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej. 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 14) Zamknięcie Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133) oraz II 1.8. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| RB 55/2015 Change in the agenda of Annual General Meeting of AmRest convened for May 19th, 2015;In regards to RB 52/2015 dated April 22nd, 2015, the Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, ”the Company”) informs about receiving on April 28th, 2014 from one of the AmRest shareholders, WP Holdings VII B.V. (“the Shareholder”), with its registered head office in Amsterdam, the Netherlands, holding currently 6 726 790 shares of AmRest, a motion for supplementing the agenda of the Annual General Meeting of AmRest (“the AGM”) convened for May 19th, 2015 with a following point: “Adoption of a resolution on fixing the remuneration of the Supervisory Board members.”;Rationale of the motion received from the Shareholder:;The general remuneration policy of the Supervisory Board members has not been discussed since 2011. In the Shareholder’s view, current rules should be reviewed by the AGM to make them more aligned with the growing value and market standing of the Company. The Shareholder also believes that the remuneration of the Supervisory Board members should be diversified and dependent on the functions performed by each member, and consequently their involvement in performing the supervisory duties over the Company.;As of the date of the motion WP Holdings VII B.V. with its seat in Amsterdam, the Netherlands, currently holds 6 726 790 (six million seven hundred and twenty six thousand seven hundred and ninety) shares of the Company, carrying right to 6 726 790 (six million seven hundred and twenty six thousand seven hundred and ninety) votes in the Company, which constitute 31.71% of the share capital of the Company and 31.71% of the total number of votes in the Company. Therefore, the Shareholder is entitled to demand the agenda of the AGM to be supplemented on the basis of the Article 401 § 1 of the Code of Commercial Companies.;Accordingly, the Company hereby announces the amended agenda:;1) Opening of the Annual General Meeting.;2) Election of the Chairman of the Annual General Meeting.;3) Drawing up the attendance list.;4) Determination of the correctness of the procedure used to convene the Annual General Meeting and its capacity to pass resolutions.;5) Adoption of the agenda of the Annual General Meeting.;6) Examination of the Management Board report on the activity of the Company and AmRest Holdings SE capital group in the financial year 2014.;7) Examination of the Company’s financial statements for the financial year 2014 and the consolidated financial statements in the financial year 2014.;8) Examination of the Supervisory Board report for the financial year 2014.;9) Adoption of resolutions:; a) approving the Management Board report on the activity of the Company and AmRest Holdings SE capital group in the financial year 2014,;b) approving the Company’s financial statement for the financial year 2014 and the consolidated financial statements of AmRest Holdings SE capital group for the financial year 2014,;c) regarding the covering of the Company’s loss for the financial year 2014.;10) Adoption of a resolution on granting the approval of the performance by the members of the Management Board and the Supervisory Board of their duties in the financial year 2014.;11) Adoption of a resolution on the authorization of Company’s Management Board to acquire Company’s own shares and on the reserve capital for the acquisition of own shares under Art. 362 § 1 (8) of the Code of Commercial Companies.;12) Adoption of a resolution regarding revocation and appointment of the Supervisory Board member.;13) Adoption of a resolution on fixing the remuneration of the Supervisory Board members.;14) Closing of the Meeting.;Legal act: § 38 Sec. 1 Point 1 of the Ordinance of the Minister of Finance on Current and Periodical Information Submitted by Issuers of Securities and the Requirements for the Recognition as Equivalent of the Information Required under the Laws of Non-Member Countries of 19th February 2009 (Dz.U. 2014 item 133) and II 1.8. Code of Best Practice for WSE Listed Companies | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-04-29 | Wojciech Mroczyński | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Amrest
Cena akcji Amrest w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Amrest aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Amrest.
