RB-W 62:RB 62/2015 Zgłoszenie projektu uchwały w ramach 12 punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest
Firma: AmRest Holdings SESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Biografia Raimondo Eggink_PL.pdf
Biografia Raimondo Eggink_PL
-
Biography Raimondo Eggink_EN.pdf
Biography Raimondo Eggink_EN
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 62 | / | 2015 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-05-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AMREST | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| RB 62/2015 Zgłoszenie projektu uchwały w ramach 12 punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do RB 52/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku oraz RB 57/2015 z dnia 8 maja 2015 roku Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest", "Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 15 maja 2015 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, ING Otwartego Funduszu Emerytalnego ("Akcjonariusz"), z siedzibą w Warszawie, będącego w posiadaniu 3 600 000 akcji Spółki, wniosku o poddanie głosowaniu w ramach 12 punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest ("Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej"), zwołanego na 19 maja 2015 roku, uchwały ("Uchwała") w następującym brzmieniu: Uchwała nr ...... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej, §9 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia: 1) odwołać Pana Raimondo Eggink z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki; 2) powołać Pana Raimondo Eggink na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej pięcioletniej kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie wniosku otrzymane od Akcjonariusza: W dniu złożenia wniosku ING Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 3 600 000 akcji AmRest, uprawniających do 3 600 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 16,97% kapitału zakładowego Spółki oraz 16,97% ogólnej liczbie głosów w Spółce. Jako akcjonariusz posiadający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, ING Otwarty Fundusz Emerytalny ma prawo zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia zgodnie z Art 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Pan Raimondo Eggink wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył pisemnie, iż spełnia wymagania stawiane przez Spółkę w przedmiocie niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Raimondo Eggink pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości spółce AmRest Holdings SE dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej. Biografia Pana Raimondo Eggink znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Biografia Raimondo Eggink_PL.pdf Biografia Raimondo Eggink_PL.pdf | Biografia Raimondo Eggink_PL | ||||||||||
| Biography Raimondo Eggink_EN.pdf Biography Raimondo Eggink_EN.pdf | Biography Raimondo Eggink_EN | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| RB 62/2015 Proposal of draft resolution concerning the item 12 of AmRest Annual General Meeting agenda;In regards to RB 52/2015 dated April 22nd, 2015 and RB 57/2015 dated May 8th, 2015, the Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, ”the Company”) informs that one of the Company’s shareholders, ING Otwarty Fundusz Emerytalny (“the Shareholder”), with its registered head office in Warsaw, holding currently 3 600 000 shares of AmRest, submitted on May 15th, 2015 below proposal of a draft resolution concerning the item 12 of AmRest Annual General Meeting agenda ("Adoption of a resolution regarding revocation and appointment of the Supervisory Board members") and requested the Management Board of the Company to put it to the vote at the Annual General Meeting of AmRest convened for May 19th, 2015.;Resolution …… of the Annual General Meeting of AmRest Holdings SE (the “Company”) with its registered seat in Wrocław, of 19 May 2015 on revocation and appointment of the Supervisory Board members;Pursuant to art. 385§1 of the Code of Commercial Companies with regards to art. 9 and art. 53 of the Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8th October 2001 on the Statute for a European Company (SE) and § 9(3) of the Company’s Statute and Resolution no. 12 of the Annual General Meeting of the Company of 30 June 2010 on fixing the number of Supervisory Board members, the General Meeting resolves to:;1) revoke Mr. Raimondo Eggink from the Supervisory Board of the Company;;2) appoint Mr. Raimondo Eggink as a member of the Company’s Supervisory Board for a new 5-year term.;The resolution comes into force on the day of the adoption.;Rationale of the motion received from the Shareholder:;As of the date of this motion ING Otwarty Fundusz Emerytalny with its seat in Warsaw, holds 3 600 000 shares of the Company, carrying right to 3 600 000 votes in the Company, which constitute 16.97% of the share capital of the Company and 16.97% of the total number votes in the Company.; As a shareholder holding over 1/20 of the share capital of the Company ING Otwarty Fundusz Emerytalny is entitled to propose the draft resolutions concerning items covered by the agenda of the AGM on the basis of the Article 401 § 4 of the Code of Commercial Companies.;Mr. Raimondo Eggink declared his consent to be a candidate to the Supervisory Board of the Company and stated in writing that he meets the AmRest’s criteria required for a candidate to the supervisory boards regarding the independence from the Company and its related entities.;Experience and professionalism of Mr. Raimondo Eggink make him a valuable candidate to Supervisory Board of AmRest and guarantee high level performance of independent member duties.;The biography of Mr. Raimondo Eggink is enclosed to the regulatory announcement.;Legal act: § 38 (1) (5) of the Ordinance of the Minister of Finance on Current and Periodical Information Submitted by Issuers of Securities and the Requirements for the Recognition as Equivalent of the Information Required under the Laws of Non-Member Countries of 19th February 2009 (Dz.U. 2014 item 133) | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-15 | Wojciech Mroczyński | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Amrest
Cena akcji Amrest w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Amrest aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Amrest.
