RB-W 161:Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest otrzymany od akcjonariusza
Firma: AmRest Holdings SESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
AmRest NWZA Projekty Uchwał_24.11.2016.pdf
AmRest NWZA Projekty Uchwał_24.11.2016
-
AmRest Draft resolutions to be voted on EGM_24.11.2016.pdf
AmRest Draft resolutions to be voted on EGM_24.11.2016
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 161 | / | 2016 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2016-10-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AMREST | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest otrzymany od akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 28 października 2016 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, Cullinan S.à.r.l., spółki utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Capellen, przy 75, Parc ď Activités L-8308 Capellen, zarejestrowanej w Luksemburskim Rejestrze Handlowym (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B195486 („Cullinan"), będącej w posiadaniu 6.394.362 akcji AmRest reprezentujących ok. 30,14% ogólnej liczby akcji Spółki, działającej zgodnie z art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, wniosku w sprawie zwołania na dzień 24 listopada 2016 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie liczebności Rady Nadzorczej. 7) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 9) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 10) Zamknięcie Zgromadzenia. Zaproponowane projekty uchwał znajdują się w załączniku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| AmRest NWZA Projekty Uchwał_24.11.2016.pdf AmRest NWZA Projekty Uchwał_24.11.2016.pdf | AmRest NWZA Projekty Uchwał_24.11.2016 | ||||||||||
| AmRest Draft resolutions to be voted on EGM_24.11.2016.pdf AmRest Draft resolutions to be voted on EGM_24.11.2016.pdf | AmRest Draft resolutions to be voted on EGM_24.11.2016 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
RB 161/2016 Motion for convening an Extraordinary General Meeting received from a shareholder;The Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, ”the Company”) informs about receiving on October 28th, 2016 from one of the AmRest shareholders, Acting on behalf Cullinan S.à.r.l., a company organized under the laws of the Grand Duchy of the Luxembourg, with its registered office in Capellen, L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités, registered with the Luxembourgish Commercial Registry (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B195486 (hereinafter referred as the "Cullinan"), holding 6,394,362 shares of AmRest representing app. 30.14% of the total number of the Company’s shares, acting pursuant to Art. 55 of the Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8th October 2001 on the Statute for a European Company (SE) and §15 (3) of the Company's Statute, a motion for convening an Extraordinary General Meeting of AmRest on 24th November 2016 at 12:00, with the following agenda:;1) Opening of the Extraordinary General Meeting.;2) Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting.;3) Drawing up the attendance list.;4) Determination of the correctness of the procedure used to convene the Extraordinary General Meeting and its capacity to pass resolutions.;5) Adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting.;6) Adoption of a resolution on the changes in Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting of 12th August 2015 on the number of the Supervisory Board members.;7) Adoption of a resolutions on the revocation of members of the Supervisory Board.;8) Adoption of a resolutions on the appointment of members of the Supervisory Board.;9) Adoption of a resolution on covering the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting by the Company.;10) Closing the Meeting.;The proposed draft resolutions are attached.;Legal act:;Art. 56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-10-28 | Mark Chandler | Członek Zarządu | |||
| 2016-10-28 | Wojciech Mroczyński | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Amrest
Cena akcji Amrest w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Amrest aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Amrest.
