RB-W 192:Informacje o kandydatach do Rady Nadzorczej AmRest
Firma: AmRest Holdings SESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Projekty Uchwał zgłoszone przez FCapital Lux S.a.r.l..pdf
Projekty Uchwał zgłoszone przez FCapital Lux S.à.r.l.
-
Draft resolutions proposed by FCapital Lux S.à.r.l..pdf
Draft resolutions proposed by FCapital Lux S.à.r.l.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 192 | / | 2016 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2016-12-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AMREST | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacje o kandydatach do Rady Nadzorczej AmRest | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 8 grudnia 2016 roku od FCapital Lux S.à.r.l. (“FCapital Lux”), akcjonariusza posiadającego 6.394.362 akcji Spółki, stanowiących ok. 30,14 % ogólnej liczby akcji, w nawiązaniu do obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 24 listopada 2016 r., przerwanych do dnia 12 grudnia 2016 r., następujących propozycji kandydatur na członków Rady Nadzorczej AmRest: Pan Carlos Fernández González, Pan Pablo Castilla Repáraz, Pan Mustafa Ogretici. Życiorysy kandydatów: Mustafa Ogretici Pan Mustafa Ogretici, obywatel brytyjski, specjalizuje się w sektorach gastronomii oraz nieruchomości. Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie restauracji oraz franszyzę. Od 1997 roku jest właścicielem i kieruje restauracjami w Wielkiej Brytanii. Od 2005 roku inwestuje na rynku nieruchomości. Ukończył z wyróżnieniem Cassio Campus College w Warford, gdzie studiował zarządzanie i prawo. Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Mustafy Ogretici inne działalności wykonywane przez niego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie są w jego ocenie konkurencyjne w stosunku do działalności wykonywanej w ramach przedsiębiorstwa Emitenta oraz nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej w stosunku do spółki Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Mustafa Ogretici oświadczył także, że spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej. Carlos Fernández González Pan Carlos Fernández González od ponad 30 lat pełni funkcje zarządcze w podmiotach z różnych sektorów gospodarki. Pełnione funkcje wymagają wysokich umiejętności oraz wiążą się z dużą odpowiedzialnością. Sprawował funkcję Dyrektora Generalnego (w latach 1997-2013) i Przewodniczącego Rady Dyrektorów (w latach 2005-2013) w Modelo Group. Od momentu powołania na stanowisko Dyrektora Generalnego do 2013 roku grupa umocniła swoją pozycję lidera w sektorze browarniczym w Meksyku oraz siódmego producenta i największego eksportera piwa na świecie. Pełnił także funkcje w organach krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw, w tym: Anheuser Busch (USA), Emerson Electric Co. (USA), Seeger Industrial (Hiszpania), Grupo Televisa (Meksyk), Crown Imports Ltd. (USA), Inbursa (Meksyk) i Bolsa Mexicana de Valores (Meksykańska Giełda Papierów Wartościowych). Był również członkiem rady doradczej Modelo Group, międzynarodowej rady doradczej Banco Santander S.A. oraz dyrektorem w Grupo Financiero Santander México S.A.B. de C.V. Pan Carlos Fernández González jest obecnie Przewodniczącym Rady Dyrektorów Grupo Finaccess S.A.P.I. de C.V. – spółki, której był założycielem – działającej w Meksyku, Hiszpanii i USA. Jest również niezależnym dyrektorem w Banco Santander S.A. i dyrektorem niewykonawczym w Inmobiliaria Colonial, S.A. Pan Carlos Fernández González jest inżynierem przemysłowym, kształcił się także w ramach programu dla wyższej kadry zarządzającej w IPADE Business School (Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa). Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Carlosa Fernández González inne działalności wykonywane przez niego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie są w jego ocenie konkurencyjne w stosunku do działalności wykonywanej w ramach przedsiębiorstwa Emitenta oraz nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej w stosunku do spółki Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pablo Castilla Repáraz Pan Pablo Castilla Repáraz jest obywatelem hiszpańskim. Od 30 lat działa w sektorze bankowym pracując na rzecz hiszpańskiego banku Banco Santander, S.A. i posiada bogate doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. prawnych i zarządza transakcjami korporacyjnymi Grupy Santander. Jego obowiązki dotyczą transakcji M&A w licznych jurysdykcjach, zarówno unijnych jak i spoza UE. Pan Pablo Castilla Repáraz zajmował w przeszłości stanowisko Dyrektora Santander Direkt Bank (Niemcy), Dyrektora Banco Mercantil (Peru), Non-member Secretary BT Telecomunicaciones S.A., Member Secretary Santander Investment, S.A. oraz Sekretarza Komitetu Inwestycyjnego Grupy Santander. Pan Castilla ukończył studia prawnicze na Universidad de San Pablo (Bachelors Degree) oraz dalsze studia w zakresie doradztwa podatkowego i prawa UE (Master’s Degree, ICAI – ICADE). Ukończył również Advanced Management Program for Overseas Bankers (Wharton School of the University of Pennsylvania). Jest członkiem madryckiej izby prawniczej (Madrid Bar Association). Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Pablo Castilla Repáraz inne działalności wykonywane przez niego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie są w jego ocenie konkurencyjne w stosunku do działalności wykonywanej w ramach przedsiębiorstwa Emitenta oraz nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej w stosunku do spółki Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Pablo Castilla Repáraz oświadczył także, że spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej. Deklaracje kandydatów zostały zamieszczone w zakładce Walne Zgromadzenie na stronie internetowej www.amrest.eu. Zarząd AmRest został również poinformowany, iż FCapital Lux zaproponuje odwołanie następujących aktualnych członków Rady Nadzorczej: Pani Zofii Dzik oraz Panów Raimondo Eggink, Łukasza Rozdeiczer-Kryszkowskiego and Krzysztofa A. Rozena. Zaproponowane projekty uchwał znajdują się w załączniku. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133) oraz II 1.5. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty Uchwał zgłoszone przez FCapital Lux S.a.r.l..pdf Projekty Uchwał zgłoszone przez FCapital Lux S.a.r.l..pdf | Projekty Uchwał zgłoszone przez FCapital Lux S.à.r.l. | ||||||||||
| Draft resolutions proposed by FCapital Lux S.à.r.l..pdf Draft resolutions proposed by FCapital Lux S.à.r.l..pdf | Draft resolutions proposed by FCapital Lux S.à.r.l. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
RB 192/2016 Information on candidates to the Supervisory Board of AmRest;The Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, ”the Company”) informs about receiving on December 8th, 2016 from FCapital Lux S.à.r.l. (“FCapital Lux”), a shareholder holding 6,394,362 shares of the Company, representing app. 30.14% of the total number of AmRest shares, with reference to the Extraordinary Shareholders Meeting called for 24th November 2016 and recessed till 12th December 2016, proposition of following candidates to the Supervisory Board:;Mr. Carlos Fernández González;Mr. Pablo Castilla Repáraz;Mr. Mustafa Ogretici.;The biographies of candidates:;Mr. Mustafa Ogretici;Mr. Mustafa Ogretici is a British citizen. He specializes in gastronomy and real estate sectors. His experience includes managing restaurants and franchising. He has owned and run restaurants in the United Kingdom since 1997. Since 2005 he has been real estate investor.;Mr. Ogretici graduated with a distinction from Cassio Campus College, Watford, where he studied Business Management and Law.;In accordance with the statement received from Mr. Ogretici, his performances outside the Issuer’s business are not competitive towards the business of the Issuer and the he does not participate in a competitive company as a partner in a registered partnership or other types of partnership, a member of the governing bodies in a corporate organization and does not participate in another competitive legal person as a member of its governing bodies. Mr. Ogretici is not listed in the Insolvent Debtor Register kept in accordance of the Law on National Court Register.;Mr. Ogretici also declared, that he meets all the criteria required for the independent member of the Supervisory Board.;Mr. Carlos Fernández González;Over the last 30 years, Mr. Carlos Fernández González has held management positions in various business sectors. These positions were highly complex and required Mr. González to have a high level of skill and responsibility.;He was the CEO (1997-2013) and Chairman of the Board of Directors (2005-2013) of Modelo Group. From the time he was named CEO, up to 2013, this group consolidated its position as the leading brewing company in Mexico, the seventh biggest worldwide and the world's biggest beer exporter.;He has also served on the boards of national and international companies, including Anheuser Busch (US), Emerson Electric Co. (US), Seeger Industrial (Spain), Grupo Televisa (Mexico), Crown Imports, Ltd. (US), Inbursa (Mexico) and Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores). He has served on the advisory board of the Modelo Group and has also been a member of the international advisory board at Banco Santander, S.A. and a director of Grupo Financiero Santander México S.A.B de C.V.;Mr. González is currently Chairman of the Board of Directors of Grupo Finaccess S.A.P.I. de C.V. – a company of which he was founder – which is active in Mexico, Spain and the US. He is also an independent director of Banco Santander, S.A. and a non-executive director of Inmobiliaria Colonial, S.A.;Mr. González is an industrial engineer and has also studied on senior management programmes at the IPADE Business School (Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa).;In accordance with the statement received from Mr. González, his performances outside the Issuer’s business are not competitive towards the business of the Issuer and the he does not participate in a competitive company as a partner in a registered partnership or other types of partnership, a member of the governing bodies in a corporate organization and does not participate in another competitive legal person as a member of its governing bodies. Mr. González is not listed in the Insolvent Debtor Register kept in accordance of the Law on National Court Register.;Mr. Pablo Castilla Repáraz;Mr. Pablo Castilla Repáraz is a Spanish citizen. He has been involved in the banking sector working for the Spanish bank Banco Santander, S.A. for the last 30 years and has broad experience in M&A transactions. He currently holds position of Managing Director of Corporate Legal Advice / Legal Manager of corporate transactions of Grupo Santander. His scope of responsibilities includes M&A transactions in many jurisdictions both EU and non–EU. Mr. Pablo Castilla Repáraz held functions of Director of Santander Direkt Bank (Germany), Director of Banco Mercantil (Peru), Non-member Secretary of BT Telecomunicaciones S.A. and Member Secretary of Open Bank, S.A.; and still holds positions as Member Secretary of Santander Investment, S.A. and Secretary of the Investments Committee of Grupo Santander.;Mr. Castilla holds a Bachelor’s Degree of Laws (Universidad de San Pablo) as well as a Master’s Degrees in Tax Legal Advice and EU Law (ICAI – ICADE) and finished Advanced Management Program for Overseas Bankers (the Wharton School of the University of Pennsylvania). He is also a member of the Madrid Bar Association.;In accordance with the statement received from Mr. Castilla, his performances outside the Issuer’s business are not competitive towards the business of the Issuer and the he does not participate in a competitive company as a partner in a registered partnership or other types of partnership, a member of the governing bodies in a corporate organization and does not participate in another competitive legal person as a member of its governing bodies. Mr. Castilla is not listed in the Insolvent Debtor Register kept in accordance of the Law on National Court Register.;Mr. Castilla also declared, that he meets all the criteria required for the independent member of the Supervisory Board.;The candidates’ statements are available on www.amrest.eu website in ‘General Meeting of Shareholders’ tab.;FCapital Lux informed also that it will propose the following current Supervisory Board Members: Ms. Zofia Dzik, Mr. Raimondo Eggink, Mr. Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski and Mr. Krzysztof A. Rozen to be dismissed.;The proposed draft resolutions are attached to this report.;Legal act: § 38 (1) (3) of the Ordinance of the Minister of Finance on Current and Periodical Information Submitted by Issuers of Securities and the Requirements for the Recognition as Equivalent of the Information Required under the Laws of Non-Member Countries of 19th February 2009 (Dz.U. 2014 item 133);and;II 1.5. Code of Best Practice for WSE Listed Companies | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-12-08 | Mark Chandler | Członek Zarządu | |||
| 2016-12-08 | Jacek Trybuchowski | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Amrest
Cena akcji Amrest w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Amrest aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Amrest.
