RB 28:Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 14 grudnia 2006 r.
Firma: AMBRA S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-12-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AMBRA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 14 grudnia 2006 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Ambra S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 14 grudnia 2006 roku następujące uchwały: Uchwała nr 1/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Witolda Zatońskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 2/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 404 Kodeksu Spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 13 listopada 2006 roku nr 220 (2565) poz. 14010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 3/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: Tomasz Górny, Danuta Szumska i Piotr Kamiński. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 4/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005/2006 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005/2006 postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005/2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 5/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2005/2006 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2005/2006 postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2005/2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005/2006 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005/2006, postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2005/2006 na które składa się: - bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 253 792 tys. złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych); - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto za okres od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku w wysokości 12 274 tys. złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych); - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku o kwotę 65 681 tys. złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych); oraz - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku o kwotę 39 593 tys. złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 7/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2005/2006 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok 2005/2006, postanawia: §1 Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2005/2006, na które składa się - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 406 802 tys. złotych (słownie: czterysta sześć milionów osiemset dwa tysiące złotych); - skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto za okres od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku w wysokości 20 882 tys. złotych (słownie: dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych); - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 r. o kwotę 98 547 tys. złotych (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych); oraz - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wpływ środków pieniężnych w okresie od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku o kwotę 43 061 tys. złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 8/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2005/2006 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 12 274 tys. złotych osiągniętego w roku obrotowym 2005/2006 w ten sposób, że kwotę 5.041.328,8 złotych przeznacza się do podziału między akcjonariuszy a pozostałą część zysku w kwocie 7.232.621,50 złotych przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. Zysk Spółki przeznaczony do podziału między akcjonariuszy wynosi 0,20 złotego na akcję. §2 Ustala się dzień dywidendy na 3 stycznia 2007 roku, a dzień wypłaty na 17 stycznia 2007 roku. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2005/2006 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2005/2006 Panu Claudiusowi Hilla. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2005/2006 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2005/2006 Panu Grzegorzowi Nowakowi. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2005/2006 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2005/2006 Panu Robertowi Ogórowi. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005/2006 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005/2006 Panu Nickowi Güntherowi Reh. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 13/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005/2006 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005/2006 Panu Hansowi Jürgenowi Klein. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 14/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005/2006 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005/2006 Panu Uwe Herbertowi Moll. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 15/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005/2006 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia § 1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005/2006 Panu Wilhelmowi Seler. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 16/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005/2006 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005/2006 Panu Rafałowi Koniecznemu § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 17/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005/2006 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005/2006 Panu Tomaszowi P. Chenczke. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków członków Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 392§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej dla Panów Rafała Koniecznego i Tomasza P. Chenczke na kwotę 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie począwszy od 1 stycznia 2006 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-12-15 | Claudius Hilla | Prezes Zarządu | |||
| 2006-12-15 | Grzegorz Nowak | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Ambra
Cena akcji Ambra w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ambra aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ambra.
