RB-W 6:Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na 10 maja 2023 r.
Firma: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Stanowisko UKNF.pdf
Stanowisko UKNF
-
Projekty uchwał_ZWZ_2023_Alior Bank_tekst jednolity.pdf
Projekty uchwał_ZWZ_2023_Alior Bank_tekst jednolity
-
Statut Alior Bank S.A. 20.12.2022.pdf
Statut Alior Bank S.A.
-
Regulamin_Rady_Nadzorczej_Alior_Bank_09_2022.pdf
Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
-
Regulamin Organizacyjny Alior Bank.pdf
Regulamin Organizacyjny Alior Bank S.A.
-
Regulamin Komitetu Audytu RN_Alior Bank.pdf
Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Alior Bank S.A
-
Regulamin Komitetu ds. Nominacji i wynagrodzeń_RN Alior Bank.pdf
Regulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
-
Regulamin Komitetu ds. Ryzyka RN_Alior Bank.pdf
Regulamin funkcjonowania Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
-
Regulamin Komitetu ds. Strategii i rozwoju Banku_RN_Alior Bank.pdf
Regulamin Komitetu ds. Strategii i Rozwoju Banku Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
-
Uchwala Rady Nadzorczej Alior Bank - samoocena.pdf
Uchwała Rady Nadzorczej Banku odnosząca się do samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2022 r.
-
Position of the PFSA .pdf
The position of the Polish Financial Supervision Authority - translation
-
Draft_resolutions AGM_2023_Alior Bank - consolidated text.pdf
Draft_resolutions AGM_2023_Alior Bank - consolidated text
-
Articles of Association Alior Bank S.A. 20.12.2022.pdf
Articles of Association of Alior Bank S.A.
-
Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank_09.2022.pdf
Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.
-
Organisational Regulations of Alior Bank.pdf
Organisational Regulations of Alior Bank S.A.
-
Regulations of the Audit Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A..pdf
Regulations of the Audit Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.
-
Regulations of the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of Alior Bank .pdf
Regulations of the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.
-
Regulations of the Risk Committee of the Supervisory Board of Alior Bank.pdf
Rules of operation of the Risk Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.
-
Regulations of the Bank Strategy and Development Committee of the Supervisory Board of Alior Bank .pdf
Regulations of the Committee for Strategy and Development of the Bank’s Supervisory Board of Alior Bank S.A.
-
Resolution of the Supervisory Board of Alior Bank - self-assessment.pdf
Resolution of the Supervisory Board of the Bank relating to self-assessment of the adequacy of internal regulations concerning the functioning of the Supervisory Board of the Bank and effectiveness of the Supervisory Board in 2022
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-04-13 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na 10 maja 2023 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego raportem bieżącym nr 5/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r., na dzień 10 maja 2023 r., na godzinę 10:00, w siedzibie Banku, przy ul. Łopuszańskiej 38C w Warszawie. W związku z otrzymaniem w dniu 4 kwietnia 2023 r. stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) skierowanego do banków w formie spółki akcyjnej dotyczącego przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, stanowiącego załącznik do niniejszej raportu, Zarząd Banku rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na 10 maja 2023 r. poprzez dodanie punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania.” W związku z powyższym proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. zwołanego na 10 maja 2023 r. przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2022 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2022 rok. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r. 7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia zmian dokonanych w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna dokonanych w 2022 roku. 8. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Raportu z oceny stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2022 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2022 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2022 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” 14. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”. 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2022 rok”. 18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Alior Bank S.A. 19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania. 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Banku przekazuje również tekst jednolity projektów uchwał, oraz dokumenty stanowiące podstawę do dokonania oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania: - Statut Alior Bank S.A., - Regulamin Organizacyjny Alior Bank S.A., - Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank S.A., - Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Alior Bank S.A., - Regulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Alior Bank S.A., - Regulamin funkcjonowania Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej Alior Bank S.A., - Regulamin Komitetu ds. Strategii i Rozwoju Banku Rady Nadzorczej Alior Bank S.A., - Uchwałę Rady Nadzorczej Banku odnoszącą się do samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2022 r. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał jest udostępniony na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Stanowisko UKNF.pdf Stanowisko UKNF.pdf | Stanowisko UKNF | ||||||||||
| Projekty uchwał_ZWZ_2023_Alior Bank_tekst jednolity.pdf Projekty uchwał_ZWZ_2023_Alior Bank_tekst jednolity.pdf | Projekty uchwał_ZWZ_2023_Alior Bank_tekst jednolity | ||||||||||
| Statut Alior Bank S.A. 20.12.2022.pdf Statut Alior Bank S.A. 20.12.2022.pdf | Statut Alior Bank S.A. | ||||||||||
| Regulamin_Rady_Nadzorczej_Alior_Bank_09_2022.pdf Regulamin_Rady_Nadzorczej_Alior_Bank_09_2022.pdf | Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. | ||||||||||
| Regulamin Organizacyjny Alior Bank.pdf Regulamin Organizacyjny Alior Bank.pdf | Regulamin Organizacyjny Alior Bank S.A. | ||||||||||
| Regulamin Komitetu Audytu RN_Alior Bank.pdf Regulamin Komitetu Audytu RN_Alior Bank.pdf | Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Alior Bank S.A | ||||||||||
| Regulamin Komitetu ds. Nominacji i wynagrodzeń_RN Alior Bank.pdf Regulamin Komitetu ds. Nominacji i wynagrodzeń_RN Alior Bank.pdf | Regulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. | ||||||||||
| Regulamin Komitetu ds. Ryzyka RN_Alior Bank.pdf Regulamin Komitetu ds. Ryzyka RN_Alior Bank.pdf | Regulamin funkcjonowania Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. | ||||||||||
| Regulamin Komitetu ds. Strategii i rozwoju Banku_RN_Alior Bank.pdf Regulamin Komitetu ds. Strategii i rozwoju Banku_RN_Alior Bank.pdf | Regulamin Komitetu ds. Strategii i Rozwoju Banku Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. | ||||||||||
| Uchwala Rady Nadzorczej Alior Bank - samoocena.pdf Uchwala Rady Nadzorczej Alior Bank - samoocena.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Banku odnosząca się do samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2022 r. | ||||||||||
| Position of the PFSA .pdf Position of the PFSA .pdf | The position of the Polish Financial Supervision Authority - translation | ||||||||||
| Draft_resolutions AGM_2023_Alior Bank - consolidated text.pdf Draft_resolutions AGM_2023_Alior Bank - consolidated text.pdf | Draft_resolutions AGM_2023_Alior Bank - consolidated text | ||||||||||
| Articles of Association Alior Bank S.A. 20.12.2022.pdf Articles of Association Alior Bank S.A. 20.12.2022.pdf | Articles of Association of Alior Bank S.A. | ||||||||||
| Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank_09.2022.pdf Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank_09.2022.pdf | Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank S.A. | ||||||||||
| Organisational Regulations of Alior Bank.pdf Organisational Regulations of Alior Bank.pdf | Organisational Regulations of Alior Bank S.A. | ||||||||||
| Regulations of the Audit Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A..pdf Regulations of the Audit Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A..pdf | Regulations of the Audit Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A. | ||||||||||
| Regulations of the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of Alior Bank .pdf Regulations of the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of Alior Bank .pdf | Regulations of the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A. | ||||||||||
| Regulations of the Risk Committee of the Supervisory Board of Alior Bank.pdf Regulations of the Risk Committee of the Supervisory Board of Alior Bank.pdf | Rules of operation of the Risk Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A. | ||||||||||
| Regulations of the Bank Strategy and Development Committee of the Supervisory Board of Alior Bank .pdf Regulations of the Bank Strategy and Development Committee of the Supervisory Board of Alior Bank .pdf | Regulations of the Committee for Strategy and Development of the Bank’s Supervisory Board of Alior Bank S.A. | ||||||||||
| Resolution of the Supervisory Board of Alior Bank - self-assessment.pdf Resolution of the Supervisory Board of Alior Bank - self-assessment.pdf | Resolution of the Supervisory Board of the Bank relating to self-assessment of the adequacy of internal regulations concerning the functioning of the Supervisory Board of the Bank and effectiveness of the Supervisory Board in 2022 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Extending the agenda of the Annual General Meeting of Alior Bank S.A. convened on May 10, 2023 The Management Board of Alior Bank S.A. („the Bank”) acting pursuant to Article 399 § 1 and Article 4021 § 1 and 2 of the Code of Commercial Companies informs about the extension of the agenda of the Annual General Meeting of the Bank, convened by current report no. 5/2023 of April 3, 2023, on May 10, 2023, at 10:00 a.m. at the Bank’s office in Warsaw, at ul. Łopuszańska 38C. In connection with the position of the Polish Financial Supervision Authority ("PFSA"), received on April 4, 2023, addressed to banks formed as a joint stock company on compliance with the requirements for assessing the adequacy of internal regulations on the functioning and effectiveness of the supervisory board resulting from Recommendation Z of the PFSA on the principles of internal governance in banks, attached to this report, the Management Board of the Bank extends the agenda of the Annual General Meeting of the Bank convened on May 10, 2023 by adding the following item: “Adoption of a resolution on the assessment of the adequacy of internal regulations concerning the functioning of the Supervisory Board of Alior Bank S.A. and its effectiveness.” In connection with the above, the proposed agenda of the Annual General Meeting of Alior Bank S.A. convened on May 10, 2023 is as follows: 1. Opening of the Annual General Meeting. 2. Appointment of the Chairman of the Annual General Meeting. 3. Verification whether the Annual General Meeting has been convened correctly and is capable of adopting binding resolutions. 4. Adoption of the agenda of the Annual General Meeting. 5. Presentation and review of the following: a) Financial statements of Alior Bank Spółka Akcyjna for the year ended on 31 December 2022, b) Consolidated financial statements of the Capital Group of Alior Bank Spółka Akcyjna for the year ended on 31 December 2022, c) Report of the Management Board on the activities of the Alior Bank S.A. Capital Group in 2022, comprising the Report of the Management Board on the activities of Alior Bank Spółka Akcyjna and the Report of the Alior Bank S.A. Capital Group on non-financial information for the year 2022. 6. Presentation and review of the Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna in the financial year ended on 31 December 2022. 7. Presentation to the Annual General Meeting of the list of amendments made to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna. 8. Presentation to the Annual General Meeting the Report on the assessment of the application by Alior Bank S.A. of the Corporate Governance Principles for Supervised Institutions in 2022. 9. Adoption of resolutions on: a) approval of the Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna in the financial year ended on 31 December 2022, b) review and approval of the Financial statements of Alior Bank Spółka Akcyjna for the year ended on 31 December 2022, c) review and approval of the Consolidated financial statements of the Alior Bank Spółka Akcyjna Capital Group for the year ended on 31 December 2022, d) review and approval of the Report of the Management Board on the activities of the Alior Bank S.A. Capital Group in 2022, comprising the Report of the Management Board on the activities of Alior Bank and the Report of the Alior Bank S.A. Capital Group on non-financial information for 2022. 10. Adoption of a resolution on the distribution of profits for the financial year 2022. 11. Adoption of resolutions on acknowledgement of the fulfilment of duties of Members of the Management Board of the Bank in the financial year 2022. 12. Adoption of resolutions on acknowledgement of the fulfilment of duties of Members of the Supervisory Board of the Bank in the financial year 2022. 13. Adoption of a resolution on the approval of the updated „Remuneration Policy Applicable to Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank S.A.” 14. Adoption of a resolution on the position of the Annual General Meeting of the Bank regarding the assessment of the functioning of the remuneration policy in effect at the Bank. 15. Adoption of a resolution on the approval of the updated “Policy for the selection and assessment of members of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.”. 16. Adoption of a resolution on the assessment of the collective suitability of the Alior Bank S.A. Supervisory Board. 17. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the “Report on the remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank S.A. for the year 2022” submitted by the Supervisory Board of the Bank. 18. Adoption of a resolution amending the Articles of Association of Alior Bank S.A. 19. Adoption of a resolution on the assessment of the adequacy of internal regulations concerning the functioning of the Supervisory Board of Alior Bank S.A. and its effectiveness. 20. Closure of the Annual General Meeting.
Attached to this report the Management Board of the Bank also submits consolidated text of draft resolutions and documents constituting the basis for assessing the adequacy of internal regulations concerning the functioning of the Bank's Supervisory Board and its effectiveness: - Articles of Association of Alior Bank S.A., - Organisational Regulations of Alior Bank S.A., - Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank S.A., - Regulations of the Audit Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A., - Regulations of the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A., - Rules of operation of the Risk Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A., - Regulations of the Committee for Strategy and Development of the Bank’s Supervisory Board of Alior Bank S.A., - Resolution of the Supervisory Board of the Bank relating to self-assessment of the adequacy of internal regulations concerning the functioning of the Supervisory Board of the Bank and effectiveness of the Supervisory Board in 2022. Full documentation being a subject of the Annual General Meeting along with draft resolutions are available on the Bank’s website at www.aliorbank.pl under “Investor Relations/General Meeting”.
Legal basis: § 19 para 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th, 2018, on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-04-13 | Grzegorz Olszewski | Prezes Zarządu | |||
| 2023-04-13 | Radomir Gibała | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Alior
Cena akcji Alior w momencie publikacji komunikatu to 45.1 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Alior aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Alior.
