RB-W 22:Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku
Firma: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2017 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2017-06-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Alior Bank S.A. („Alior Bank”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 r. otrzymał od akcjonariusza - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku wraz z projektem uchwał, zgłoszonych na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 i 12 Statutu Alior Bank SA. Na żądanie akcjonariusza zmieniony został porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, poprzez dodanie punktu w brzmieniu - „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej” wobec czego uległ zmianie pkt 14 porządku obrad oraz dotychczasowy pkt 14 porządku obrad został oznaczony numerem 15. W związku z powyższym Spółka ogłasza następujący zmieniony porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Przedstawienie i rozpatrzenie: a)sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, b)sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2016 roku. 6.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2016 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 7.Podjęcie uchwał w sprawach: a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2016 roku. 8.Przedstawienie i rozpatrzenie: a)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, b)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2016 roku. 9.Podjęcie uchwał w sprawach: a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2016 roku. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku. 14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Alior Bank SA przekazuje przedmiotowy wniosek PZU SA. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| wniosek akcjonariusza.pdf wniosek akcjonariusza.pdf | Wniosek Akcjonariusza | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
The Management Board of Alior Bank S.A. („the Bank”) hereby announces that on 7 June 2017, the Bank received from the Shareholder- Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA based in Warsaw as a shareholder representing over 5% of the Banks’s share capital, a demand to place on the agenda of the Annual General Meeting of the Bank, convened for 29 June 2017, an item in the wording – „Adoption of the resolutions to change the composition of the Supervisory Board” together with draft of the resolution pursuant to Article 401 § 1 of the Commercial Company Code and § 12 Section 11 and 12 of the Bank’s Articles of Association. On the shareholder’s request the agenda of the Annual General Meeting of the Bank has been amended by adding an item with the wording “ Adoption of the resolutions to change the composition of the Supervisory Board”and consequently item 14 of the agenda has been changed and the existing item 14 of the agenda have been marked with number 15. Accordingly, the Company hereby announces the amended agenda of the meeting: 1. Opening of the Annual General Meeting. 2. Election of the Chairperson of the Annual General Meeting. 3. Acknowledgement that the Annual General Meeting has been convened appropriately and is capable of adopting binding resolutions. 4. Adoption of the agenda of the Annual General Meeting. 5. Presentation and consideration: a) Financial statements of Alior Bank Spółka Akcyjna for the financial year ended 31 December 2016, b) Management Board Report of Alior Bank S.A. for 2016. 6. Presentation of the Supervisory Board report of Alior Bank S.A. for 2016 and adoption of a resolution to approve the report. 7. Adoption of a resolution: a) to consider and approve Financial statements of Alior Bank Spółka Akcyjna for the financial year ended 31 December 2016, b) to consider and approve Management Board Report of Alior Bank S.A. for 2016. 8. Presentation and consideration: a) Consolidated financial statements of the Alior Bank Spółka Akcyjna Group for the financial year ended 31 December 2016, b) Management Board Report of the Alior Bank S.A. Group for 2016. 9. Adoption of a resolution: a) to consider and approve Consolidated financial statements of the Alior Bank Spółka Akcyjna Group for the financial year ended 31 December 2016, b) to consider and approve Management Board Report of the Alior Bank S.A. Group for 2016. 10. Adoption of a resolution to distribution of the Bank’s profits for 2016. 11. Adoption of resolutions on the vote of approval for the Members of the Management Board for performance of their duties in 2016. 12. Adoption of resolutions on the vote of approval for the Members of the Bank’s Supervisory Board for performance of their duties in 2016. 13. Adoption of resolutions on change in the Rules of the General Meeting. 14. Adoption of the resolutions to change the composition of the Supervisory Board. 15. Closing of the Annual General Meeting. The Alior Bank SA Management Board has attached the Shareholder request to this report. Legal basis: § 38 Section 1 Item 4 of the Finance Minister’s Regulation of 19 February 2009 on current and periodic information transmitted by securities issuers and conditions for acknowledgment of equivalence of information required by legal regulations of a non-member state. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-06-08 | Piotr Bystrzanowski | Dyrektor DRI | |||
Cena akcji Alior
Cena akcji Alior w momencie publikacji komunikatu to 67.42 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Alior aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Alior.
