RB-W 18:Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku
Firma: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2019 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2019-06-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Alior Banku S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 r. otrzymał od akcjonariusza - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie, („PZU SA”, „Akcjonariusz”) jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Banku żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r., punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie: • zmian Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna, • zmiany uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej, • zmiany uchwały nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że w związku z wnioskiem akcjonariusza, o którym mowa powyżej, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku Spółka akcyjna dodano trzy kolejne punkty: 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna, 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej, 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej. W związku z powyższym Bank ogłasza następujący zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2018 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2018 roku. 7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia czynności dokonanych przez Bank w roku obrotowym 2018 na podstawie zgód, o których mowa w Uchwale Nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dn. 26 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie i nabywanie przez Bank aktywów finansowych zaliczanych do aktywów trwałych oraz na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji i udziałów w związku z działalnością operacyjną Banku. 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Alior Banku S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2018. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2018 roku, b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, c) Rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, d) Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2018 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej, 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uzasadnienie Akcjonariusza do nowych punktów 13, 14 i 15 wprowadzonych do porządku obrad: „Wniosek Akcjonariusza w sprawie rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku Spółki Akcyjnej, zwołanego na 28 czerwca 2019 roku, ma na celu dostosowanie Statutu Banku do regulacji wynikających ze zmian w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku do regulacji obowiązujących w Grupie PZU.” W załączeniu Zarząd Banku przekazuje projekty uchwał wraz z ich tłumaczeniem na język angielski. Podstawa prawna przekazania raportu: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| projekty uchwał_PZU.pdf projekty uchwał_PZU.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Draft Resolutions PZU.pdf Draft Resolutions PZU.pdf | Draft Resolutions | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Amendment of the agenda of the Annual General Meeting of Alior Bank S.A. convened for June 28th, 2019 The Management Board of Alior Bank S.A. (the “Bank”) hereby announces that on June 6th, 2019, the Bank received from the Shareholder - Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA based in Warsaw (“PZU SA”, the “Shareholder”) as a shareholder representing over 5% of the Banks’s share capital, a demand to place on the agenda of the Annual General Meeting of the Bank, convened for June 28th, 2019, an items regarding: • the amendment to the Articles of Association of Alior Bank Spółka Akcyjna, • amending Resolution No. 5/2017 of the Extraordinary General Meeting of Alior Bank Spółka Akcyjna dated on December 5th, 2017 on principles based on which the remuneration of the members of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna is determined, • amending Resolution No. 6/2017 of the Extraordinary General Meeting of Alior Bank Spółka Akcyjna dated on December 5th, 2017 on principles based on which the remuneration of the members of the Management Board of Alior Bank Spółka Akcyjna is determined. At the same time, the Bank’s Management Board informs that in connection the Shareholder’s request referred to above, three subsequent items have been added to the agenda of the Annual General Meeting of Alior Bank Spółka Akcyjna: 13. Adoption of the resolutions to amendment to the Articles of Association of Alior Bank Spółka Akcyjna, 14. Adoption of the resolutions amending Resolution No. 5/2017 of the Extraordinary General Meeting of Alior Bank Spółka Akcyjna dated on December 5th, 2017 on principles based on which the remuneration of the members of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna is determined, 15. Adoption of the resolutions amending Resolution No. 6/2017 of the Extraordinary General Meeting of Alior Bank Spółka Akcyjna dated on December 5th, 2017 on principles based on which the remuneration of the members of the Management Board of Alior Bank Spółka Akcyjna is determined.
Accordingly, the Bank hereby announces the amended agenda of the meeting: 1. Opening of the Annual General Meeting. 2. Election of the Chairperson of the Annual General Meeting. 3. Confirmation that the Annual General Meeting was convened correctly and that it is able to adopt valid resolutions. 4. Approval of the agenda of the Annual General Meeting. 5. Presentation and review of: a) Financial statements of Alior Bank Spółka Akcyjna for the year ended on December 31st, 2018, b) Consolidated financial statements of the Capital Group of Alior Bank Spółka Akcyjna for the year ended on December 31st, 2018; c) The Management Board’s Report on operations of the Group of Alior Bank S.A. in 2018 including the Management Board’s Report on operations of Alior Bank S.A. 6. Presentation and review of the Report on operations of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna in 2018. 7. Presentation to the Annual General Meeting of a specification of activities performed by the Bank in the financial year of 2018 related to the consents referred to in Resolution No. 4/2018 of the Extraordinary General Meeting of the bank of November 26th 2018 related to the consent to dispose and acquire by the Bank of financial assets classified as fixed assets and to acquire, purchase or dispose of shares and interests related to the Bank’s operational activity. 8. Review of the Report of the Management Board of Alior Bank S.A. on entertainment expenses as well as expenses on legal services, marketing services, public relations services and social communication as well as management consulting services for 2018. 9. Approval of the following resolutions: a) Approval of the Report on operations of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna in 2018; b) Review and approval of the Financial statements of Alior Bank Spółka Akcyjna for the year ended on December 31st, 2018; c) Review and approval of the Consolidated financial statements of the Capital Group of Alior Bank Spółka Akcyjna for the year ended on December 31st, 2018; d) Review and approval of the Management Board’s Report on operations of the Capital Group of Alior Bank S.A. in 2018 including the Management Board’s Report on operations of Alior Bank S.A. 10. Adoption of a resolution on distribution of profit for the financial year of 2018. 11. Adoption of resolutions granting a vote of approval to Members of the Bank's Management Board for the performance of their duties in 2018. 12. Adoption of resolutions on granting a vote of approval to Members of the Supervisory Board for the performance of their duties in the financial year of 2018. 13. Adoption of the resolutions to amendment to the Articles of Association of Alior Bank Spółka Akcyjna, 14. Adoption of the resolutions amending Resolution No. 5/2017 of the Extraordinary General Meeting of Alior Bank Spółka Akcyjna dated on December 5th, 2017 on principles based on which the remuneration of the members of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna is determined, 15. Adoption of the resolutions amending Resolution No. 6/2017 of the Extraordinary General Meeting of Alior Bank Spółka Akcyjna dated on December 5th, 2017 on principles based on which the remuneration of the members of the Management Board of Alior Bank Spółka Akcyjna is determined. 16. Closing of the Annual General Meeting. Justification of the Shareholder to new items 13, 14 and 15 adopted into the agenda: "The shareholder’s application to include the aforementioned issues in the agenda of the meeting of the Annual General Meeting of Alior Bank Spółka Akcyjna, convened for June 28, 2019, aims to adapt the Bank's Articles of Association to regulations resulting from amendments to the Act on managing state property dated 16 December 2016 and the principles governing the remuneration of Management Board and Supervisory Board members to the regulations in effect in the PZU Group."
The Bank’s Management Board has attached to this report the draft resolutions along with their translation into English. Legal basis: § 19 section 1 item 3 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 concerning current and periodical information published by issuers of securities and terms of recognizing as equivalent information required by laws of a non-Member State (Journal of Laws 2018 item 757).
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-06-06 | Piotr Bystrzanowski | Dyrektor DRI | |||
Cena akcji Alior
Cena akcji Alior w momencie publikacji komunikatu to 49.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Alior aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Alior.
