RB-W 72:Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank SA zwołanego na dzień 5 grudnia 2017 roku
Firma: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 72 | / | 2017 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2017-11-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank SA zwołanego na dzień 5 grudnia 2017 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Alior Bank S.A. („Alior Bank”) informuje, że w dniu 14 listopada 2017 r. otrzymał od akcjonariusza - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 5 grudnia 2017 roku, punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej, zgłoszonych na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 i 12 Statutu Alior Bank SA. Na żądanie akcjonariusza zmieniony został porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, poprzez dodanie punktów w następującym brzmieniu: - „Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej.” -„ Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej.” wobec czego uległ zmianie pkt 7 porządku obrad, dodano nowy pkt 8, a dotychczasowy pkt 7 porządku obrad został oznaczony numerem 9. W związku z powyższym Spółka ogłasza następujący zmieniony porządek obrad:. 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Alior Banku S.A. 6.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Alior Bank S.A. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Alior Bank Spółki Akcyjnej. 9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Alior Bank SA przekazuje przedmiotowy wniosek PZU SA. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wniosek akcjonariusza.pdf Wniosek akcjonariusza.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Amendment of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Alior Bank S.A. convened for 5 December 2017 Company: Alior Bank S.A. Current report No.: 72/2017 Date: November 14th, 2017 Legal basis: Article 56 Section 1 Item 2 of the Act on offerings – current and periodical information Content of the report: The Management Board of Alior Bank S.A. („the Bank”) hereby announces that on 14 November 2017, the Bank received from the Shareholder- Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA based in Warsaw as a shareholder representing over 5% of the Banks’s share capital, a demand to place on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Bank, convened for 5 December 2017, two items in the wording: „Adoption of the remuneration policy of Supervisory Board of Alior Bank S.A.” and „Adoption of the remuneration policy of Management Board of Alior Bank S.A.” pursuant to Article 401 § 1 of the Commercial Company Code and § 12 Section 11 and 12 of the Bank’s Articles of Association. On the shareholder’s request the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Bank has been amended by adding two items with the wording:
-„Adoption of the remuneration policy of Supervisory Board of Alior Bank
S.A.” and consequently item 7 of the agenda has been changed, another item number 8 has been added and the existing item 7 of the agenda have been marked with number 9. Accordingly, the Company hereby announces the amended agenda of the meeting:
1. Opening of the Extraordinary General Meeting. The Alior Bank SA Management Board has attached the Shareholder request to this report. Legal basis: § 38 Section 1 Item 4 of the Finance Minister’s Regulation of 19 February 2009 on current and periodic information transmitted by securities issuers and conditions for acknowledgment of equivalence of information required by legal regulations of a non-member state. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-14 | Piotr Bystrzanowski | Dyrektor IR | |||
Cena akcji Alior
Cena akcji Alior w momencie publikacji komunikatu to 71.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Alior aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Alior.
