RB 36:Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – HotelTech
Firma: AILLERON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 36 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-12-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AILLERON S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – HotelTech | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego ESPI nr 30/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – HotelTech oraz Raportu bieżącego ESPI nr 33/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA w dniu 14 grudnia 2022 roku, w tym uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Spółki w formie uchwały podjętej w trybie art. 393 pkt 3) k.s.h. niniejszym informuje, iż – wobec spełnienia wszelkich wymaganych warunków zamknięcia - w dniu 21 grudnia 2022 r. nastąpiło zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży przez Spółkę na rzecz DAWONE HOTEL SERVICES spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Nabywca”) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, operującej dotychczas jako samodzielna jednostka organizacyjna (dywizja) pod nazwą „HotelTech” („HotelTech”, „ZCP”), dostarczającej nowoczesne rozwiązania informatyczne dla branży hotelarskiej, w tym iLumio – system interaktywnej obsługi gości hotelowych. W skład ZCP, która jest przedmiotem umowy wchodzą wszelkie aktywa, prawa i zobowiązania, związane z działalnością Spółki prowadzoną w segmencie operacyjnym HotelTech. Nabywca jest spółką kontrolowaną przez kluczowego członka personelu dywizji HotelTech, a transakcja stanowi rodzaj wykupu menedżerskiego. Wartość przenoszonej ZCP, ustalona w oparciu o wyniki sporządzonej w tym celu wyceny, nie przekracza równowartości 10% kapitałów własnych Emitenta, zgodnie z ostatnim opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za III kwartał 2022 r. Przeniesienie własności ZCP nastąpi na podstawie umowy przyrzeczonej, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Opisana powyżej umowa zawiera postanowienia dotyczące umownego prawa odstąpienia. Treść tych postanowień, jak również warunki wykonania poszczególnych uprawnień przez strony, pozostają adekwatne i rynkowe w stosunku do wartości i przedmiotu transakcji. Niniejsza umowa stanowi kolejny etap zapowiadanych przez Zarząd Spółki działań w obszarze HotelTech, których finalnym założeniem było m.in. dokonanie MBO (Management Buy-Out). Celem podejmowanych działań jest planowana koncentracja biznesu Spółki na kompleksowych usługach rozwoju oprogramowania dla banków, firm leasingowych, fintechów i innych podmiotów z branży finansowej. Podstawa prawna: artykuł 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-12-21 | Tomasz Król | Członek Zarządu | |||
| 2022-12-21 | Marcin Dąbrowski | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Ailleron
Cena akcji Ailleron w momencie publikacji komunikatu to 17.15 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ailleron aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ailleron.
