Agora S.A.: ZWZ - zwołanie obrad, porządek obrad (2018-05-25). Komunikaty ESPI z dnia 25-05-2018

Udostępnij

RB 14:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.

Firma: AGORA SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2018

Data sporządzenia:

2018-05-25

Skrócona nazwa emitenta

AGORA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Agora spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944 (dalej: „Spółka” lub „Agora S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje na dzień 20 czerwca 2018 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. (dalej: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w budynku Spółki w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10.

I. Przewidywany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
2) Przyjęcie porządku obrad;
3) Wybór członków komisji skrutacyjnej;
4) Przedstawienie przez Zarząd rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2017;
5) Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyników z oceny sprawozdań finansowych oraz oceny wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy wraz z wnioskiem Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2017;
8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017;
9) Przedstawienie przez Zarząd rekomendacji w przedmiocie wypłaty dywidendy;
10) Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy;
11) Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2017;
12) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Agory S.A., zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017;
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji;
14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
16) Podjęcie uchwał w sprawie powołania poszczególnych członków Zarządu na nową kadencję;
17) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 1.084.595 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji własnych Spółki, nabytych w ramach realizacji Programu Nabywania Akcji Własnych, przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 19 z dnia 21 czerwca 2017 r.;
18) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.084.595 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) złotych oraz w sprawie zmiany §7 ust. 1 Statutu Spółki poprzez określenie nowej wysokości kapitału zakładowego wynikającej z jego obniżenia, o którym mowa powyżej;
19) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
20) Zamknięcie obrad.

II. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 4 czerwca 2018 roku („Dzień Rejestracji”). Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

III. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Agory S.A. w Dniu Rejestracji.

1. W przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:
a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 4 czerwca 2018 roku) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki; oraz
b) nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż do dnia 5 czerwca 2018 roku (włącznie) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

IV. Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie (i) wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz (ii) księgi akcyjnej.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 15,18 oraz 19 czerwca 2018 roku w godz. od 9.00 do 17.00 w budynku Spółki (ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz może zażądać przesłania mu ww. listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki, na ręce Zarządu, lub przesłać na adres e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza oraz:
a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej);
b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru;
c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć, do dokumentów wymienionych w punkcie a) lub b) powyżej, pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

V. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30 maja 2018 roku (włącznie). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w budynku Spółki przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, na ręce Zarządu, lub przesłane w postaci elektronicznej na następujący adres e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz:
a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej);
b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru;
c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć, do dokumentów wymienionych w punkcie a) lub b) powyżej, pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

VII. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 czerwca 2018 r. zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, na ręce Zarządu, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz:
a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej);
b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru;
c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć, do dokumentów wymienionych w punkcie a) lub b) powyżej, pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu.

VIII. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką

Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

Komunikacja akcjonariuszy z Agorą S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl.

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz. O złożeniu dokumentacji w przewidzianym prawem terminie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decydować będzie data wpłynięcia dokumentacji na serwer Spółki na wskazany powyżej adres.

Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być zeskanowane do formatu PDF.

W przypadku dokumentacji składanej przez akcjonariusza pisemnie w budynku Spółki przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa o terminowości wpłynięcia dokumentacji decydować będzie data wpływu do Spółki.

IX. Dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:
a) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej - po okazaniu:
i. dowodu tożsamości (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) albo oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna); oraz
ii. oryginału pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem;
b) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej - po okazaniu: dowodu tożsamości (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) albo oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna).

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem innych dokumentów potwierdzających upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów.

Należy pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości w dniu Walnego Zgromadzenia celem dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

X. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników.

Pełnomocnictwo do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.agora.pl, w zakładce „Dla Inwestorów”/„Walne Zgromadzenie”.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl najpóźniej na dwa dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 18 czerwca 2018 roku, do godz. 16.00). Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo oraz:
a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Agora S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

XI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Jednocześnie Spółka zapewnia transmisję przebiegu Walnego Zgromadzenia przez cały czas jego trwania na stronie internetowej pod adresem www.agora.pl w zakładce „Dla Inwestorów”/„Walne Zgromadzenie”.

XII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

XIII. Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w budynku Spółki pod adresem: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, w Biurze Zarządu Spółki od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia 19 czerwca 2018 r., w godzinach od 9.00 do 17.00 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.agora.pl w zakładce „Dla Inwestorów”/„Walne Zgromadzenie”.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.agora.pl w zakładce „Dla Inwestorów”/„Walne Zgromadzenie”.

XIV. Informacje dodatkowe

Niniejsze ogłoszenie zawiera informacje przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych. Treść ogłoszenia nie uchybia przepisom szczególnym mogącym ograniczać wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na 45 minut przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

	Convening the Ordinary General Meeting of Agora S.A. Regulatory filing The Management Board of Agora S.A., with its registered office in Warsaw, the address: Czerska 8/10, 00-732 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Economic Division of the National Court Register, with the number KRS 59944 (hereinafter: “Company” or “Agora S.A.”), acting based on Article 399 § 1, Article 4021 and Article 4022 of the Act of September 15, 2000 – the Commercial Companies Code (hereinafter: “KSH”), hereby convenes the Annual General Meeting of Agora S.A. (hereinafter: “General Meeting”) on June 20, 2018, 11 a.m., which will be held at the building of the Company in Warsaw, at Czerska 8/10. I. Proposed agenda of the General Meeting: 1) Opening of the General Meeting and election of the Chairperson; 2) Approving the agenda; 3) Appointment of members of the returning committee; 4) Presentation of the non-consolidated financial statements of the Company for 2017 and the Management Board’s report on the activities of the Company, as well as the annual consolidated financial statements covering the Company, its subsidiaries or affiliates, and the Management Board’s report on the activities of the capital group in the financial year 2017, by the Management Board; 5) Presentation of the resolution of the Supervisory Board on the results of the evaluation of the financial statements and the evaluation of the Management Board’s recommendation on the method of covering the loss and the payment of dividend together with the Supervisory Board’s recommendation on granting a vote of approval for the members of the Company’s Management Board for the fulfilment of their duties in 2017; 6) Review and approval of the non-consolidated annual financial statements of the Company for 2017 and the Management Board’s report on the activities of the Company in the 2017 financial year; 7) Review and approval of the annual consolidated financial statements covering the Company, its subsidiaries and affiliates, and the Management Board’s report of the on the activities of the capital group in the 2017 financial year; 8) Adoption of a resolution on the covering of a net loss incurred by the Company in the 2017 financial year; 9) Presentation of a recommendation on the payment of a dividend by the Management Board; 10) Adoption of a resolution on the payment of a dividend; 11) Presentation of the resolution of the Supervisory Board on the evaluation of the Company’s standing in the 2017 financial year; 12) Presentation of the report on the activities of the Supervisory Board of Agora S.A., including the evaluation of the work of the Supervisory Board in the 2017 financial year; 13) Adoption of a resolution on the approval of the appointment of a member of the Supervisory Board by co-optation; 14) Adoption of resolutions on approving the performance by the individual Supervisory Board’s members of their duties in the financial year 2017; 15) Adoption of resolutions on approving the performance by the Management Board’s members of their duties in the financial year 2017; 16) Adoption of resolutions on appointing the individual Management Board’s members for a new term of office; 17) Adoption of a resolution on redeeming 1,084,595 (one million eighty-four thousand five hundred and ninety-five) own shares of the Company, acquired as part of the execution of the Own Share Buyback Program, adopted by the Ordinary General Meeting of the Company in Resolution No. 19 dated June 21, 2017; 18) Adoption of a resolution on reducing the Company’s share capital by PLN 1,084,595 (one million eighty-four thousand five hundred and ninety-five) and on amending §7 Section 1 of the Company’s Statutes by specifying the new share capital amount resulting from its reduction referred to above; 19) Adoption of a resolution on adopting the consolidated text of the Company’s Statutes; 20) Closing the meeting. II. Date of registration of participation in the General Meeting The date of registration of participation in the General Meeting shall be June 4, 2018 (“Registration Date”). The Registration Date is the same for the holders of bearer shares and registered shares. III. Shareholder’s right to participate in the General Meeting Only the shareholders possessing Agora S.A.’s shares on the Registration Date shall be eligible to participate in the General Meeting. 1. The holders of bearer shares shall be eligible to participate in the General Meeting provided that: a) they possess the Company’s shares in their securities account sixteen days prior to the date of the General Meeting (i.e. on June 4, 2018); and b) no earlier than after this announcement on convening the General Meeting is made and no later than by June 5, 2018 (inclusive) they submit a request for issuing a registered certificate of eligibility to participate in the General Meeting to the entity operating their securities account into which the Company’s shares have been recorded. 2. Persons eligible from registered shares and temporary certificates, lienors and users, with voting rights, may participate in the General Meeting if their name is entered into the share ledger on the Registration Date. IV. List of persons entitled to participate in the General Meeting The Company shall determine the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting based on (i) a specification received from the National Securities Deposit (hereinafter: “NSD”) prepared on the basis of registered certificates of eligibility to participate in the General Meeting, issued by entities operating securities accounts, and (ii) the share ledger. The list of the shareholders entitled to participate in the General Meeting shall be made available for review at the building of the Company (Czerska 8/10, 00-732 Warsaw) for three working days before the date of the General Meeting, i.e. on June 15, 18 and 19, 2018, from 9 a.m. to 5 p.m. A shareholder may request sending a free copy of the above-mentioned list of shareholders by e-mail, by providing the address to which the list should be sent. The request to send the list of shareholders should be submitted to the registered office of the Company, to the Management Board, or sent to the e-mail address: walne_zgromadzenie@agora.pl. The request should be drawn up in writing and signed by the shareholder or the persons representing the shareholder, and: a) in the case of shareholders who are natural persons – a copy of the document confirming the identity of the shareholder should be attached thereto (if the request is filed in electronic form); b) in the case of shareholders who are legal persons and organizational units which do not have legal personality, which have legal capacity under a law – it is necessary to confirm the authorization to act on behalf of such an entity by attaching a current transcript from the National Court Register or another relevant register; c) in the case of a request submitted by a proxy - apart from the documents specified in points a) or b) above, enclose the power of attorney to place such a request signed by a shareholder (or an uninterrupted sequence of powers of attorney) and a copy of the document confirming the identity of the person who signed the request, and in the case of a proxy who is not a natural person - a copy of an excerpt from the relevant register, confirming the authorization of the person who signed the request to act on behalf of the proxy. V. Shareholder’s right to request placing certain matters on the agenda of the General Meeting A shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the Company’s share capital shall be entitled to request placing certain matters on the agenda of the General Meeting of the Company. The request should be filed with the Company’s Management Board no later than 21 days prior to the date of the General Meeting, i.e. by May 30, 2018 (inclusive). The request should include the statement of grounds or a draft resolution pertaining to the proposed matter to be placed on the agenda. The request may be submitted in writing at the Company’s building at Czerska 8/10, 00-732 Warsaw, to the Management Board, or sent in electronic form to the following e-mail address: walne_zgromadzenie@agora.pl. A shareholder/shareholders should prove having an appropriate number of shares as at the date of submitting the request, by enclosing a depository certificate/s or a certificate of the right to participate in the General Meeting with the request, and: a) in the case of shareholders who are natural persons – a copy of the document confirming the shareholder’s identity should be attached thereto (if the request is filed in electronic form); b) in the case of shareholders who are legal persons and organizational units which do not have legal personality, which have legal capacity under a law – it is necessary to confirm the authorization to act on behalf of such an entity by attaching a current transcript from the National Court Register or another relevant register; c) in the case of a request submitted by a proxy – apart from the documents specified in points a) or b) above, enclose a power of attorney to place such a request signed by a shareholder (or an uninterrupted sequence of powers of attorney) and a copy of the document confirming the identity of the person who signed the request, and in the case of a proxy who is not a natural person – a copy of an excerpt from the relevant register, confirming the authorization of the person who signed the request to act on behalf of the proxy. VII. Shareholder’s right to present draft resolutions A shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the share capital may submit draft resolutions prior to the date of the General Meeting, i.e. by June 19, 2018, in writing, at the Company’s registered office at Czerska 8/10, 00-732 Warsaw, to the Management Board, or using means of electronic communication to the e-mail address: walne_zgromadzenie@agora.pl, relating to matters placed on the agenda of the General Meeting. A shareholder/shareholders should prove having an appropriate number of shares as at the date of submitting the request, by enclosing a depository certificate/s or a certificate of the right to participate in the General Meeting with the request, and: a) in the case of shareholders who are natural persons – a copy of the document confirming the shareholder’s identity should be attached thereto (if the request is filed in electronic form); b) in the case of shareholders who are legal persons and organizational units which do not have legal personality, which have legal capacity under a law – it is necessary to confirm the authorization to act on behalf of such an entity by attaching a current transcript from the National Court Register or another relevant register; c) in the case of a request submitted by a proxy – apart from the documents specified in points a) or b) above, enclose a power of attorney to place such a request signed by a shareholder (or an uninterrupted sequence of powers of attorney) and a copy of the document confirming the identity of the person who signed the request, and in the case of a proxy who is not a natural person – a copy of an excerpt from the relevant register, confirming the authorization of the person who signed the request to act on behalf of the proxy. Additionally, during the General Meeting any shareholder entitled to participate in the General Meeting may present draft resolutions on matters placed on the agenda at the General Meeting. VIII. Communication between the shareholders and the Company The shareholders may communicate with the Company using means of electronic communication, in the manner specified in this announcement. The communication between the shareholders and Agora S.A. in electronic form shall be carried out using the following e-mail address: walne_zgromadzenie@agora.pl. The risk related to using means of electronic communication shall be borne by a shareholder. The moment of delivery of documents to the above e-mail address on the Company’s servers shall be decisive in judging whether the documents were submitted in due time by means of electronic communication. Together with documents originally drawn up in a language other than Polish, sent by a shareholder using means of electronic communication, the shareholder shall send their certified translation into Polish. Any documents sent by a shareholder to the Company and by the Company to a shareholder using means of electronic communication should be scanned in PDF format. In the case of documentation submitted by a shareholder in written form at the Company’s building at Czerska 8/10, 00-732 Warsaw, the submission of documents within the required time frame shall be determined on the basis of the date of their receipt by the Company. IX. Permission to participate in the General Meeting Shareholders shall be permitted to participate in the General Meeting after presenting their identity cards, whereas proxies: a) in the case of a power of attorney granted in written form – after presenting: i. an identity card (in the case of a proxy who is a natural person) or the original or a copy certified as a true copy by a notary public or other entity entitled to certify copies as true copies, of an excerpt from the relevant register or other document confirming the authorization of a natural person (natural persons) to represent the proxy at the General Meeting (in the case of a proxy who is not a natural person); and ii. the original power of attorney granted in written form or its copy certified as a true copy by a notary public or other entity entitled to certify copies as true copies; b) in the case of a power of attorney granted in electronic form – after presenting: an identity card (in the case of a proxy who is a natural person) or the original or a copy certified as a true copy by a notary public or other entity entitled to certify copies as true copies, of an excerpt from the relevant register or other document confirming the authorization of a natural person (natural persons) to represent the proxy at the General Meeting (in the case of a proxy who is not a natural person). The representatives of legal persons or partnerships should additionally present originals or copies, certified as true copies by a notary public or other entity entitled to certify copies as true copies, of current transcripts from the relevant registers, listing the persons authorized to represent these entities, and originals or copies, certified as true copies by a notary public or other entity entitled to certify copies as true copies, of other document confirming the authorization of a natural person (natural persons) to represent the shareholder at the General Meeting (e.g. an uninterrupted sequence of powers of attorney). The powers of attorney and other required documents confirming the right of a shareholder or the person representing him/her to participate in the General Meeting shall be enclosed by the Company with the book of protocols. Please have your identity card with you on the date of the General Meeting in order to be allowed to participate in the General Meeting. X. Manner of exercising the voting right by a proxy A shareholder may participate in the General Meeting and exercise his/her voting right in person or through a proxy/proxies. The power of attorney to vote should be granted in writing or in electronic form. The forms for the purposes of exercising the voting right through a proxy are available on the Company’s website at www.agora.pl, in the “For Investors”/“General Meeting” tab”. A shareholder shall be obliged to send the Company the information about granting a power of attorney in electronic from to the e-mail address: walne_zgromadzenie@agora.pl, no later than two working days before the date of the General Meeting (i.e. by June 18, 2018, 4 p.m.). With the information about granting the power of attorney in electronic form, it is necessary to enclose the scanned power of attorney and: a) in the case of shareholders who are natural persons – a copy of the document confirming a shareholder’s identity; b) in the case of shareholders who are legal persons and partnerships – confirm the authorization to act on behalf of such an entity, by attaching a copy of a current transcript from the relevant register or another document confirming the authorization of a natural person (natural persons) to represent the shareholder at the General Meeting (e.g. an uninterrupted sequence of powers of attorney). In the case of granting a power of attorney to a subsequent proxy, the proxy holder should present an uninterrupted sequence of powers of attorney accompanied by documents confirming the authorization of the proxy to act on behalf of the previous proxies. Agora S.A. will take appropriate measures to identify the shareholder and his/her proxy in order to verify the validity of the power of attorney granted in electronic form. Such verification may involve, in particular, a question put back to the shareholder or the proxy in electronic form or by telephone in order to confirm the granting of the power of attorney and its scope. The Company wishes to emphasize that in such case failing to answer the questions asked during the verification shall be considered as the lack of a possibility of verification of granted of the power of attorney and shall constitute the basis for refusing to allow the proxy to participate in the General Meeting. The above described rules concerning the manner of granting a power of attorney shall also apply to cancelling a power of attorney granted in electronic form. XI. Possibility and manner of participating in the General Meeting and manner of making comments during the General Meeting, using means of electronic communication At present, the Company does not provide the possibility to participate participating in the General Meeting or to make comments during the General Meeting, using means of electronic communication. At the same time, the Company offers the transmission from the General Meeting throughout its duration, on its website at www.agora.pl, in the “For Investors”/“General Meeting” tab. XII. Manner of exercising a voting right by correspondence or using means of electronic communication The Company does not provide for the possibility of exercising a voting right by correspondence or using means of electronic communication. XIII. Access to documentation Persons entitled to participate in the General Meeting may obtain the full text of the documentation to be presented at the General Meeting and draft resolutions at the Company’s building at Czerska 8/10, 00-732 Warsaw, in the Office of the Management Board of the Company from the date of this announcement to June 19, 2018, from 9 a.m. to 5 p.m. or on the Company’s website at www.agora.pl, in the “For Investors”/“General Meeting” tab. The Company will make available all information about the General Meeting on the Company’s website at www.agora.pl, in the “For Investors”/“General Meeting” tab. XIV. Additional information This announcement includes the information required by the provisions of the Commercial Companies Code. The content of the announcement is without prejudice to any special regulations that may limit the exercising of rights by the shareholders. In order to open the General Meeting on a timely basis, the registration of the shareholders will commence 45 minutes before the beginning of the General Meeting.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-05-25	Bartosz Hojka	Prezes zarządu

Cena akcji Agora

Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to 14.6 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.

Reklama

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI raport espi AGORA biznes ESPI 25-05-2018 komunikat ESPI ESPI EBI AGO Agora ESPI 25-05-2018 AGO ESPI 25-05-2018 ESPI Agora komunikat spółki ESPI Agora 25-05-2018 ESPI komunikat ESPI GPW Agora ESPI EBI Agora akcje prognoza wiadomości ESPI AGO ESPI EBI Agora

RB 14:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.

Cena akcji Agora

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej