Agora S.A.: ZWZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy - 0,75 PLN, zmiany w RN (2016-06-23). Komunikaty ESPI z dnia 23-06-2016

Udostępnij

RB 16:Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Agora S.A. z dnia 23 czerwca 2016 roku

Firma: AGORA SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2016

Data sporządzenia:

2016-06-23

Skrócona nazwa emitenta

AGORA

Temat

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Agora S.A. z dnia 23 czerwca 2016 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zwyczajne Walne Zgromadzenie) Spółki, które odbyło się 23 czerwca 2016 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Czerskiej 8/10 w Warszawie.

"Uchwała nr 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera Pana Tomasza Siembidę jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 22 769 339 ważnych głosów z 22 769 339 akcji co stanowi 47,77% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 22 769 339 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 22 769 339 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

"Uchwała nr 2

Na podstawie §10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 297 591 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

"Uchwała nr 3

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Jarosława Wójcika i Pana Bartłomieja Marcinka.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 294 186 ważnych głosów z 28 167 786 akcji co stanowi 59,09% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 294 186 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 294 186 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0 .

"Uchwała nr 4

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 294 691 ważnych głosów z 28 168 291 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 294 691 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 125 890 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 168 801.

"Uchwała nr 5

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 294 691 ważnych głosów z 28 168 291 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 294 691 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 125 890 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 168 801.

"Uchwała Nr 6

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 294 691 ważnych głosów z 28 168 291 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 294 691 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 108 898 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 185 793.

"Uchwała Nr 7

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kossakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 253 140 ważnych głosów z 28 126 740 akcji co stanowi 59,01% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 253 140 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 067 347 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 185 793.

"Uchwała Nr 8

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Robertowi Musiałowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 296 358 ważnych głosów z 28 169 958 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 296 358 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 110 565 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 185 793.

"Uchwała nr 9

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 280 599 ważnych głosów z 28 154 199 akcji co stanowi 59,07% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 280 599 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 111 798 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 168 801.

"Uchwała nr 10

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 267 903 ważnych głosów z 28 141 503 akcji co stanowi 59,04% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 267 903 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 096 710 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 171 193.

"Uchwała nr 11

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi S. Sikorze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 294 691 ważnych głosów z 28 168 291 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 294 691 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 123 498 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 171 193.

"Uchwała nr 12

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 414 601 ważnych głosów z 27 288 201 akcji co stanowi 57,25% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 414 601 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 243 408 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 171 193.

"Uchwała nr 13

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 126 398 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 171 193.

"Uchwała nr 14

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Formeli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 126 398 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 171 193.

"Uchwała nr 15

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Mazurowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 991 283 ważnych głosów z 27 864 883 akcji co stanowi 58,46% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 991 283 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 837 082 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 154 201.

"Uchwała nr 16

Stosownie do treści § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia na 6 osób.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 280 599 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 16 992.

"Uchwała nr 17

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Formelę na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 270 803 ważnych głosów z 28 144 403 akcji co stanowi 59,05 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 270 803 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 749 137 głosów, przeciw uchwale oddano 1 047 674 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 473 992.

"Uchwała nr 18

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Sielickiego na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 775 925 głosów, przeciw uchwale oddano 1 047 674 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 473 992.

"Uchwała nr 19

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szlęzaka na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 775 925 głosów, przeciw uchwale oddano 1 047 674 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 473 992.

"Uchwała nr 20

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Panią Wandę Rapaczynski na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 775 925 głosów, przeciw uchwale oddano 1 047 674 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 473 992.

"Uchwała nr 21

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Panią Annę Marię Kryńską – Godlewską na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 775 925 głosów, przeciw uchwale oddano 1 047 674 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 473 992.

"Uchwała nr 22

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Dobosza na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 295 419 ważnych głosów z 28 169 019 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 295 419 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 31 418 108 głosów, przeciw uchwale oddano 5 047 674 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 8 829 637.

"Uchwała nr 23

Stosownie do treści § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Andrzeja Szlęzaka jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 775 925 głosów, przeciw uchwale oddano 1 047 674 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 473 992.

"Uchwała nr 24

1. Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

(i) przeznaczyć cały zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 13 721 654,78 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote oraz siedemdziesiąt osiem groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

(ii) użyć kapitał zapasowy Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 22 027 414,72 (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czternaście złotych siedemdziesiąt dwa groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 35 749 069,50 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych oraz pięćdziesiąt groszy) co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy).

3. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 14 lipca 2016 roku.

4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2016 roku."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 297 591 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

	Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of Agora S.A. held on June 23, 2016 The Management Board of Agora S.A. with its registred seat in Warsaw ("Company") hereby announces the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders held on June 23, 2016 at 11:00 a.m., at the Company's registered seat in Warsaw at 8/10 Czerska Street. "Resolution no. 1 Pursuant to Article 409 § 1 of the Commercial Companies Code, the General Meeting of Shareholders hereby elects Mr Tomasz Siembida as the Chairman of the General Meeting of Shareholders of Agora S.A.” During the voting on the resolution 22 769 339 valid votes were cast out of 22 769 339 shares, representing 47,77% of shares in statutory capital. Out of total amount of 22 769 339 of the valid votes 22 769 339 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained. "Resolution no. 2 Pursuant to § 10 item 1 of the Regulations of the General Meeting, the General Meeting hereby approves the announced agenda.” During the voting on the resolution 45 297 591 valid votes were cast out of 28 171 191 shares, representing 59.10% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45 297 591 of the valid votes 45 297 591 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained. "Resolution no. 3 The General Meeting hereby appoints Mr Jarosław Wójcik and Mr Bartłomiej Marcinek to the returning committee.” During the voting on the resolution 45 294 186 valid votes were cast out of 28 167 786 shares, representing 59.09% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45 294 186 of the valid votes 45 294 186 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained. "Resolution no. 4 Pursuant to Article 393 point 1 and Article 395 § 2 point 1 of the Commercial Companies Code as well as § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting hereby resolves to approve the non-consolidated annual financial statements of the Company for the financial year 2015 and the Management Board's report on the activities of the Company in the financial year 2015." During the voting on the resolution 45 294 691 valid votes were cast out of 28 168 291 shares, representing 59.10% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45 294 691 of the valid votes 45 125 890 were in favour of the resolution, 0 were against and 168 801 abstained. "Resolution no. 5 Pursuant to Article 395 § 5 of the Commercial Companies Code, Article 55 and Article 63c item 4 of the Accounting Act, the General Meeting hereby resolves to approve the consolidated annual financial statements comprising the Company, its subsidiaries and affiliates, for the financial year 2015, and the Management Board's report on the activities of the capital group in the financial year 2015." During the voting on the resolution 45 294 691 valid votes were cast out of 28 168 291 shares, representing 59.10% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45 294 691 of the valid votes 45 125 890 were in favour of the resolution, 0 were against and 168 801 abstained. "Resolution no. 6 Pursuant to Article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to approve the performance of duties by the President of the Management Board, Mr. Bartosz Hojka, in the financial year 2015." During the voting on the resolution 45 294 691 valid votes were cast out of 28 168 291 shares, representing 59.10% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45 294 691 of the valid votes 45 108 898 were in favour of the resolution, 0 were against and 185 793 abstained. "Resolution no. 7 Pursuant to Article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to approve the performance of duties by the Management Board member, Mr. Grzegorz Kossakowski, in the financial year 2015." During the voting on the resolution 45 293 140 valid votes were cast out of 28 126 740 shares, representing 59.01% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45 253 140 of the valid votes 45 067 347 were in favour of the resolution, 0 were against and 185 793 abstained. "Resolution no. 8 Pursuant to Article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to approve the performance of duties by the Management Board member, Mr. Robert Musiał, in the financial year 2015." During the voting on the resolution 45 296 358 valid votes were cast out of 28 169 958 shares, representing 59.10% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45 269 358 of the valid votes 45 110 565 were in favour of the resolution, 0 were against and 185 793 abstained. "Resolution no. 9 Pursuant to Article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to approve the performance of duties by the Management Board member, Mr. Tomasz Jagiełło, in the financial year 2015." During the voting on the resolution 45 280 599 valid votes were cast out of 28 154 199 shares, representing 59,07% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45 280 599 of the valid votes 45 111 798 were in favour of the resolution, 0 were against and 168 801 abstained. "Resolution no. 10 Pursuant to Article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves to approve the performance of duties by the Chairman of the Supervisory Board, Mr. Andrzej Szlęzak, in the financial year 2015." During the voting on the resolution 45 267 903 valid votes were cast out of 28 141 503 shares, representing 59.04% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45 267 903 of the valid votes 45 096 710 were in favour of the resolution, 0 were against and 171 193 abstained. "Resolution no. 11 Pursuant to Article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves to approve the performance of duties by the Member of the Supervisory Board, Mr. Sławomir S. Sikora, in the financial year 2015." During the voting on the resolution 45 294 691 valid votes were cast out of 28 168 291 shares, representing 59.10% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45 294 691 of the valid votes 45 123 498 were in favour of the resolution, 0 were against and 171 193 abstained. "Resolution no. 12 Pursuant to Article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves to approve the performance of duties by the Member of the Supervisory Board, Mrs. Wanda Rapaczynski, in the financial year 2015." During the voting on the resolution 44 414 601 valid votes were cast out of 27 288 201 shares, representing 57.25% of shares in statutory capital. Out of total amount of 44 414 601 of the valid votes 44 243 408 were in favour of the resolution, 0 were against and 171 193 abstained. "Resolution no. 13 Pursuant to Article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves to approve the performance of duties by the Member of the Supervisory Board, Mr. Tomasz Sielicki, in the financial year 2015." During the voting on the resolution 45 297 591 valid votes were cast out of 28 171 191 shares, representing 59.10% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45 297 591 of the valid votes 45 126 398 were in favour of the resolution, 0 were against and 171 193 abstained. "Resolution no. 14 Pursuant to Article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves to approve the performance of duties by the Member of the Supervisory Board, Mr. Dariusz Formela, in the financial year 2015." During the voting on the resolution 45 297 591 valid votes were cast out of 28 171 191 shares, representing 59.10% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45 297 591 of the valid votes 45 126 398 were in favour of the resolution, 0 were against and 171 193 abstained. "Resolution no. 15 Pursuant to Article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves to approve the performance of duties by the Member of the Supervisory Board, Mr. Paweł Mazur, in the financial year 2015." During the voting on the resolution 44 991 283 valid votes were cast out of 27 864 883 shares, representing 58.46% of shares in statutory capital. Out of total amount of 44 991 283 of the valid votes 44 837 082 were in favour of the resolution, 0 were against and 154 201 abstained. "Resolution no. 16 Pursuant to § 18 item 1 of the Company's Statute, General Meeting hereby determines the amount of the Supervisory Board Members of the term commencing at the end of this General Meeting of Shareholders at six members.” During the voting on the resolution 45 297 591 valid votes were cast out of 28 171 191 shares, representing 59.10% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45 297 591 of the valid votes 45 280 599 were in favour of the resolution, 0 were against and 16 992 abstained. "Resolution no. 17 Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 and § 21 of the Company's Statute, the General Meeting resolves to appoint Mr. Dariusz Formela to the Supervisory Board of Agora S.A. for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2018.” During the voting on the resolution 45 270 803 valid votes were cast out of 28 144 403 shares, representing 59.05% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45 270 803 of the valid votes 40 749 137 were in favour of the resolution, 1 047 674 were against and 3 473 992 abstained. "Resolution no. 18 Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 and § 21 of the Company's Statute, the General Meeting resolves to appoint Mr. Tomasz Sielicki to the Supervisory Board of Agora S.A. for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2018.” During the voting on the resolution 45 297 591 valid votes were cast out of 28 171 191 shares, representing 59.10% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45 297 591 of the valid votes 40 775 925 were in favour of the resolution, 1 047 674 were against and 3 473 992 abstained. "Resolution no. 19 Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 and § 21 of the Company's Statute, the General Meeting resolves to appoint Mr. Andrzej Szlęzak to the Supervisory Board of Agora S.A. for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2018.” During the voting on the resolution 45 297 591 valid votes were cast out of 28 171 191 shares, representing 59,10 % of shares in statutory capital. Out of total amount of 45 297 591 of the valid votes 40 775 925 were in favour of the resolution, 1 047 674 were against and 3 473 992 abstained. "Resolution no. 20 Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 and § 21 of the Company's Statute, the General Meeting resolves to appoint Mrs. Wanda Rapaczynski to the Supervisory Board of Agora S.A. for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2018.” During the voting on the resolution 45 297 591 valid votes were cast out of 28 171 191 shares, representing 59.10% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45 297 591 of the valid votes 40 775 925 were in favour of the resolution, 1 047 674 were against and 3 473 992 abstained. "Resolution no. 21 Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 and § 21 of the Company's Statute, the General Meeting resolves to appoint Mrs. Anna Maria Kryńska – Godlewska to the Supervisory Board of Agora S.A. for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2018.” During the voting on the resolution 45 297 591 valid votes were cast out of 28 171 191 shares, representing 59.10% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45 297 591 of the valid votes 40 775 925 were in favour of the resolution, 1 047 674 were against and 3 473 992 abstained. "Resolution no. 22 Pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 and § 21 of the Company's Statute, the General Meeting resolves to appoint Mr. Andrzej Dobosz to the Supervisory Board of Agora S.A. for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders and which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2018.” During the voting on the resolution 45 295 419 valid votes were cast out of 28 169 019 shares, representing 59.10% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45 295 419 of the valid votes 31 418 108 were in favour of the resolution, 5 047 674 were against and 8 829 637 abstained. "Resolution no. 23 Pursuant to the § 18 item 2 of the Company's Statute, General Meeting resolves to appoint Mr. Andrzej Szlęzak as the chairman of the Supervisory Board of Agora S.A.” During the voting on the resolution 45 297 591 valid votes were cast out of 28 171 191 shares, representing 59.10% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45 297 591 of the valid votes 40 775 925 were in favour of the resolution, 1 047 674 were against and 3 473 992 abstained. "Resolution no. 24 1. Pursuant to Article 395 § 2 point 2, in conection with Article 348 of the Commercial Companies Code and § 38 of the Company's Statute, General Meeting hereby resolves to: (i) allocate the total net profit for the fiscal year 2015 in the amount of PLN 13,721,654.78 (say: thirteen million seven hundred twenty one thousand six hundred fifty four zlotys and seventy eight groszy) for the dividend payment for the Company's shareholders, (ii) appropriate the amount of PLN 22,027,414.72 (say: twenty two million twenty seven thousand four hundred fourteen zlotys and seventy two groszy) from the Company's reserve capital for the dividend payment to the Company's shareholders. 2. Total amount to be paid out in the form of dividend equals PLN 35,749,069.50 (say: thirty five million seven hundred forty nine thousand sixty nine zlotys and fifty groszy) which means that the dividend amounts to PLN 0.75 (say: seventy five groszy) per one share. 3. Shareholders, who will be entitled to shares of the Company as of the date of July 14, 2016, shall be entitled to receive dividend. 4. The dividend payment day is August 2, 2016." During the voting on the resolution 45 297 591 valid votes were cast out of 28 171 191 shares, representing 59.10% of shares in statutory capital. Out of total amount of 45 297 591 of the valid votes 45 297 591 were in favour of the resolution, 0 were against and 0 abstained.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-06-23	Bartosz Hojka	Prezes zarządu

Cena akcji Agora

Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to 10.65 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.

Reklama

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI biznes ESPI 23-06-2016 raport espi AGORA komunikat ESPI ESPI EBI AGO ESPI Agora ESPI Agora ESPI 23-06-2016 AGO ESPI 23-06-2016 komunikat spółki ESPI Agora 23-06-2016 komunikat ESPI GPW Agora ESPI EBI Agora akcje prognoza wiadomości ESPI AGO ESPI EBI Agora

RB 16:Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Agora S.A. z dnia 23 czerwca 2016 roku

Cena akcji Agora

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej