RB 36:Zwołanie NWZA AGORY
Firma: AGORA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-07-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AGORA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie NWZA AGORY | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd AGORA SA z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (Spółka), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 K.s.h. zwołuje na dzień 30 sierpnia 2007 r., na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. I. W związku z powyższym Spółka przedstawia przewidywany porządek obrad Zgromadzenia: Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowego członka Zarządu. 4. Zamknięcie Zgromadzenia. Powodem zwołania Zgromadzenia, jest fakt, iż obecny Prezes Zarządu Spółki, pani Wanda Rapaczyńska poinformowała o zamiarze złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji i z członkostwa w Zarządzie Spółki, wobec zakończenia procesu przygotowania sukcesji. Jednocześnie Agora-Holding Sp. z o.o., właściciel wszystkich akcji serii A, działając zgodnie z postanowieniami § 30 ust. 1 statutu Spółki, jako kandydata do składu Zarządu Spółki wskazała pana Marka Sowę. Pozostali członkowie Zarządu Spółki, zadeklarowali, iż w przypadku wyboru pana Marka Sowy do składu Zarządu, działając zgodnie z postanowieniami § 33 ust. 1 statutu Spółki, wybiorą go na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Pan Marek Sowa jest jednym z liderów polskiego rynku mediów elektronicznych. Od 2000 r. reprezentował w Polsce interesy międzynarodowej grupy medialnej Liberty Global, m. in. jako wiceprezes UPC Polska i członek rady nadzorczej Canal+. Wcześniej pracował jako dyrektor ds. rozwoju w multimedialnym holdingu @Entertainment, Inc., notowanym na nowojorskiej giełdzie NASDAQ, kierował satelitarną stacją muzyczną Atomic TV (obecnie MTV Polska), a także współpracował z amerykańską stacją telewizyjną CBS. Pan Marek Sowa jest prezesem Związku Pracodawców Prywatnych Mediów oraz członkiem zarządu PKPP Lewiatan. Wieloletni członek zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, European Cable Communications Association w Brukseli oraz American Chamber of Commerce w Polsce. Zasiada w radach nadzorczych TKP (Canal+/Cyfra+) i PTC (Era/Heyah). Urodził się w 1962 r. Ukończył amerykanistykę na Uniwersytecie Warszawskim, MBA na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois oraz podyplomowe programy dla kadry zarządzającej (w tym SEP) na Stanford University w USA. W dokumencie nominującym pana Marka Sowę do Zarządu, Agora-Holding podkreśla, że jego kandydatura została wyłoniona w wyniku szeroko zakrojonych międzynarodowych poszukiwań jako osoby najlepiej kwalifikowanej aby poprowadzić Spółkę do następnego etapu jej rozwoju. Agora-Holding jest przekonana, że doświadczenie pana Marka Sowy, jego wiedza w dziedzinie nowoczesnych mediów elektronicznych, jego strategiczny talent przywódczy, ambitne plany dla Agory i cechy osobiste będą dobrze służyć budowaniu długoterminowej wartości dla akcjonariuszy Agory. Przez kilka miesięcy po objęciu funkcji Prezesa przez pana Marka Sowę, pani Wanda Rapaczyńska pozostanie w Spółce, aby zapewnić płynne przekazanie obowiązków. II. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzenie w dniu 30 sierpnia 2007 r. Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Agory SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć u sekretarza spółki Agora SA w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 w terminie do dnia 23 sierpnia 2007 r. do godz. 17:00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 27 sierpnia 2007 r., tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| NOTICE OF THE EGMThe Management Board of Agora SA with its registered seat in Warsaw, ul. Czerska 8/10 (the Company), acting in accordance with art. 398 and 399 § 1 of the Commercial Companies Code, hereby convenes an Extraordinary General Meeting of Shareholders for August 30, 2007 at 11 am. The Meeting shall be held in Warsaw at ul. Czerska 8/10.I. The proposed agenda of the Extraordinary General Meeting:1.Opening of the Meeting.2. Election of the chairman of the Meeting.3. Adoption of resolution to elect a new member of the Management Board.4. Closing of the General Meeting.The meeting is being convened in connection with the notification received from the President of the Management Board, Mrs. Wanda Rapaczyńska, who informed the Company that she intends to resign from her position and from the membership in the Agora Management Board pursuant to the successful conclusion of search for her successor. At the same time, Agora-Holding Sp. z o.o., the owner of all Class A shares, acting in accordance with provisions of § 30.1 of the Company’s statute, nominated Mr. Marek Sowa as the candidate to the Company’s Management Board. The remaining members of the Management Board declared that, in accordance with § 33.1 of the Company’s Statute, immediately subsequent to the election of Mr. Marek Sowa to the Company’s Management Board, they shall elect him its President.Mr. Marek Sowa is one of the leaders of Polish electronic media market. Since 2000, he has represented the interests of the international media group Liberty Global in Poland, among others serving as the Vice President of UPC Polska and a member of the Supervisory Board of Canal+. Prior to this, he was business development director for @Entertainment, Inc., a multimedia holding company listed on NASDAQ, he headed the satellite music channel Atomic TV (now MTV Polska), and was employed by CBS, a US television network. Mr. Marek Sowa is the President of the Polish Union of Private Media Employers and a member of Management Board of Polish Confederation of Private Employers Lewiatan. He is a long-standing member of the Board of Polish Chamber of Electronic Communication, European Cable Communications Association in Brussels, and the American Chamber of Commerce in Poland. He serves on Supervisory Boards of TKP (Canal+/Cyfra+) and PTC (Era/Heyah). Marek Sowa was born in 1962. He is a graduate of American Studies at Warsaw University, the Warsaw University/University of Illinois joint MBA program and of executive education programs (incl. SEP) at Stanford University, USA.In recommending Mr. Marek Sowa to the Board, Agora-Holding emphasizes that he was selected pursuant to a broadly cast international search as the candidate who is best suited to lead the Company in its next phase of growth. Agora-Holding is confident that Mr. Marek Sowa’s experience, his expertise in the technologically advanced electronic media, his strategic leadership talent, his ambitious plans for Agora and his integrity will build long-term shareholder value of the Company.To ensure smooth transition, Mrs. Rapaczyńska will stay on for several months to assist Mr. Marek Sowa in taking up his duties.II. Additional information regarding registration of Shareholders participating in the Meeting on August 30, 2007:The Management Board of the Company informs that the shareholders who submit deposit receipts issued as a confirmation of the ownership of Agora SA shares and the number of deposited shares, stating that the shares will be blocked until the end of the General Meeting, will be entitled to participate in the General Meeting of Shareholders.The deposit receipts mentioned above shall be submitted to the Corporate Secretary, in Warsaw at ul. Czerska 8/10 by August 23, 2007, by 17:00 hours.Shareholders may participate in the Meeting and exercise their voting right personally or by proxy. The proxy shall be in writing on pain of being invalid.The list of Shareholders authorized to participate in the Meeting shall be displayed at the Company's offices from August 27, 2007, i.e. three working days prior to the Meeting. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-07-18 | Wanda Rapaczynski | Prezez zarządu | |||
Cena akcji Agora
Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.
