RB 20:Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agora SA
Firma: AGORA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-05-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AGORA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agora SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd AGORA SA z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (Spółka), działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 K.s.h. zwołuje na dzień 29 czerwca 2007 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. I. W związku z powyższym Spółka przedstawia przewidywany porządek obrad Zgromadzenia: Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2006. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2006. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2006. 7. Podjęcie uchwał w sprawie wypłaty dywidendy. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji. 11. Zamknięcie Zgromadzenia. II. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2007 roku: Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Agory SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć u sekretarza spółki Agora SA w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 w terminie do dnia 22 czerwca 2007 roku do godz. 17:00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 26 czerwca 2007 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of Agora SA with its registered seat in Warsaw, at ul. Czerska 8/10 (the Company), acting pursuant to Art. 395 and 399 § 1 of the Commercial Companies Code, hereby convenes for 29 June 2007, at 11:00 hours Annual General Meeting of Shareholders which will be held in Warsaw at ul. Czerska 8/10.I. The proposed agenda for the Meeting: 1. Opening of the Meeting. 2. Election of the chairman of the General Meeting.3. The Management Board presentation of the annual financial statements and the Management Board report on the Company's operations for 2006, and of the consolidated financial statements and report of the Group's activities in the fiscal year 2006.4. Review and adoption of the annual financial statements and the Management Board's report of the Company's operations in the fiscal year 2006. 5. Review and adoption of the annual financial statements and the report of the Group's activities in the fiscal year 2006.6. Adoption of a resolution on the coverage of net loss for the fiscal year 2006.7. Adoption of resolutions on dividend payment.8. Adoption of resolutions on approving the Management Board's performance of their duties in 2006.9. Adoption of resolutions on approving the Supervisory Board's performance of their duties in 2006.10. Adoption of a resolution concerning changes in the composition of the Supervisory Board due to the end of the term of office.11. Closing of the General Meeting of Shareholders. II. Additional information regarding registration of the Shareholders participating in the Meeting on June 29, 2007: The Management Board of the Company informs that the shareholders who submit deposit receipts issued as a confirmation of the ownership of Agora SA shares and the number of deposited shares, stating that the shares will be blocked until the end of the General Meeting, will be entitled to participate in the General Meeting of Shareholders.The deposit receipts mentioned above shall be submitted to the Corporate Secretary, in Warsaw at ul. Czerska 8/10 by June 22, 2007, by 17:00 hours.Shareholders may participate in the Meeting and exercise their voting right personally or by proxy. The proxy shall be in writing on pain of being invalid.The list of Shareholders authorized to participate in the Meeting shall be displayed at the Company's offices from June 26, 2007, i.e. three working days prior to the Meeting. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-23 | Wanda Rapaczynski | Prezes zarządu | |||
Cena akcji Agora
Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.
