RB 27:Projekty uchwał na ZWZA Agory SA w dniu 29 czerwca 2007r.
Firma: AGORA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AGORA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZA Agory SA w dniu 29 czerwca 2007r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Agory SA z siedzibą w Warszawie przekazuje projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanemu na dzień 29 czerwca 2007 r. na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie. "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2006." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 2006." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę netto wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2006 rok w kwocie 9.981.085,69 złotych (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) z kapitału zapasowego Spółki." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do treści art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w celu wypłaty dywidendy oraz z pozycji bilansu "zyski z lat ubiegłych i roku bieżącego" przenieść kwotę 82.466.302,50 złote (osiemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwa złote i pięćdziesiąt groszy) na ten kapitał." Uchwała Nr [ ] 1. Stosownie do treści art. 348 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia, iż całość kapitału rezerwowego utworzonego na mocy uchwały nr [..] Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2007 roku, w kwocie 82.466.302,50 złote (osiemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwa złote i pięćdziesiąt groszy), zostanie przeznaczona do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy, a kapitał ten zostanie zlikwidowany. 2. Dywidenda wynosić będzie 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki. 3. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 16 lipca 2007 roku. 4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 5 września 2007 roku." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2006." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Niemczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Szalińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Sołtysińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Louisowi Zachary'emu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sanfordowi Schwartzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Sikorze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Bruce’owi Rabbowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006." "Uchwała Nr. [..] 1. Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 1, § 21 ust. 2 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Sanforda Schwartza." | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of Agora SA with its registered seat in Warsaw (“the Company") hereby announces draft resolutions, which the Management Board intends to submit to the Annual General Meeting of Shareholders convened for 29 June 2007 at 11:00 a.m. which will be held in Warsaw at 8/10 Czerska Street: "Resolution no. Pursuant to the provisions of article 393 item 1 and 395 § 2 item 1 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves on approving the Management Board's report on the Company's activity and the financial statement for 2006". "Resolution no. Pursuant to the provisions of article 55 and article 63 c section 4 of the Accounting Act, the General Meeting of Shareholders resolves on approving the consolidated financial statement of the Company and its affiliate or associated companies, and the report on the Group activity in 2006". "Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 2 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company’s Statute, the General Meeting of Shareholders hereby resolves to cover the net loss represented in the Company's stand alone financial statements for 2006 of PLN 9,981,085.69 (say: nine million nine hundred eighty one thousand eighty five zlotys and 69/100) from the Company's reserve capital." “Resolution no. Pursuant to provisions of article 396 § 5 of the Company’s Statute, in order to pay out a dividend, the General Meeting of Shareholders resolves to create a reserve capital by transferring an amount of PLN 82,466,302.50 (say: eighty two million four hundred sixty six thousand three hundred and two zlotys and 50/100) from retained earnings to this capital."“Resolution no. 1. Pursuant to the provisions of article 348 of the Commercial Companies Code, the General Meeting of Shareholders resolves to appropriate the whole amount of PLN 82,466,302.50 (say: eighty two million four hundred sixty six thousand three hundred and two zlotys 50/100 for distribution among shareholders in the form of dividend and to liquidate the reserve capital afterwards.2. The dividend shall amount to PLN 1.5 (say: one zloty fifty groszy) per share.3. Shareholders of record on July 16, 2007 shall be eligible to participate in the dividend payment. 4. The dividend payment date shall be on September 5, 2007." "Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mrs. Wanda Rapaczynski, of the performance of her duties in 2006"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Piotr Niemczycki, of the performance of his duties in 2006"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Zbigniew Bąk, of the performance of his duties in 2006"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Jarosław Szaliński, of the performance of his duties in 2006"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Andrzej Szlęzak of the performance of his duties in the financial year 2006"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Stanisław Sołtysiński of the performance of his duties in the financial year 2006"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Tomasz Sielicki of the performance of his duties in the financial year 2006"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Louis Zachary of the performance of his duties in the financial year 2006"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Sanford Schwartz of the performance of his duties in the financial year 2006"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Sławomir S. Sikora of the performance of his duties in the financial year 2006"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Bruce Rabb of the performance of his duties in the financial year 2006"."Resolution no. 1. Pursuant to Art. 385 § 1 of the Polish Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 item 1 and § 21 item 2 of the Company's Statutes, the Extraordinary General Meeting of Shareholders hereby resolves to appoint Mr. Sanford Schwartz to the Supervisory Board of Agora SA.." | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-06 | Wanda Rapaczynski | Prezes zarządu | |||
Cena akcji Agora
Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.
