RB 21:Projekty uchwał na ZWZA Agory SA 20 czerwca 2008 r.
Firma: AGORA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AGORA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZA Agory SA 20 czerwca 2008 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Agory SA z siedzibą w Warszawie przekazuje projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanemu na dzień 20 czerwca 2008 r. na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie. "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 2007." "Uchwała Nr [ ] 1. Stosownie do treści art. 348 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2007 zostanie podzielony w ten sposób, że kwota złotych 27 488 767, 5 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) zostanie przeznaczona do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy, a pozostała część zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. 2. Dywidenda wynosić będzie 0,50 zł ( pięćdziesiąt groszy ) na jedną akcję Spółki. 3. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 14 lipca 2008 roku. 4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 31 lipca 2008 roku. " "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Markowi Sowie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Niemczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Szalińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sanfordowi Schwartzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Sikorze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Bruce’owi Rabbowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007." "Uchwała Nr [ ] Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać [ imię i nazwisko ] do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia. " | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Draft Resolutions for AGM June 20, 2008The Management Board of Agora SA with its registered seat in Warsaw (“the Company") hereby announces draft resolutions, which the Management Board intends to submit to the Annual General Meeting of Shareholders convened for June 20, 2008 at 11:00 a.m. which will be held in Warsaw at 8/10 Czerska Street: "Resolution no. Pursuant to the provisions of article 393 item 1 and 395 § 2 item 1 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves on approving the Management Board's report on the Company's activity and the financial statement for 2007". "Resolution no. Pursuant to the provisions of article 55 and article 63 c section 4 of the Accounting Act, the General Meeting of Shareholders resolves on approving the consolidated financial statement of the Company and its affiliate or associated companies, and the report on the Group activity in 2007". "Resolution no. 1. Pursuant to the provisions of article 348 of the Commercial Companies Code, the General Meeting of Shareholders hereby resolves to appropriate the net profit for the fiscal year 2007 in the way that the amount of PLN 27 488 767. 50 (say: twenty seven million four hundred eighty eight thousand seven hundred sixty seven zlotys 50/100) will be distributed among shareholders in the form of dividend and the rest will be assigned to reserve capital.2. The dividend shall amount to PLN 0.50 (say: fifty groszy) per share.3. Shareholders of record on July 14, 2008 shall be eligible to participate in the dividend payment. 4. The dividend payment date shall be on July 31, 2008." "Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mrs. Wanda Rapaczynski, of the performance of her duties in 2007"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Marek Sowa, of the performance of his duties in 2007’."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Piotr Niemczycki, of the performance of his duties in 2007"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Zbigniew Bąk, of the performance of his duties in 2007"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Jarosław Szaliński, of the performance of his duties in 2007"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Andrzej Szlęzak of the performance of his duties in 2007"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Tomasz Sielicki of the performance of his duties in 2007"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Sanford Schwartz of the performance of his duties in 2007"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Sławomir S. Sikora of the performance of his duties in 2007"."Resolution no. Pursuant to the provisions of article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Bruce Rabb of the performance of his duties in the 2007"."Resolution no. Pursuant to Art. 368 § 4 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 28 and § 29 item 2 of the Company's Statutes, the General Meeting of Shareholders resolves to appoint [ name and surname] to the Management Board for the term of office that is to begin along with the end of this General Meeting of Shareholders. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-08 | Marek Sowa | Prezes zarządu | |||
Cena akcji Agora
Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.
