RB 111:Uchwały NWZA Agory SA z 19 grudnia 2005 roku.
Firma: AGORA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 111 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-12-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AGORA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały NWZA Agory SA z 19 grudnia 2005 roku. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Agory SA przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2005 r. w siedzibie Spółki. Uchwała nr. 1 1. Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 1, § 21 ust. 2 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Sławomira Sikorę. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr. 2 1. Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 18 ust. 2, § 20 ust. 1 i § 21 ust. 2 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym na przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szlęzaka. 2. Punkt 1 uchwały wchodzi w życie z dniem następnym po dniu zakończenia zwyczajnego walnego zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowego Spółki za rok 2005. Uchwała nr. 3 1. Stosownie do treści § 37 ust. 2 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym tworzy kapitał rezerwowy na pokrycie niegotówkowego kosztu planów motywacyjnych. W niniejszy kapitał rezerwowy księgowaniu podlegać będą kwoty zwiększenia kapitałów własnych o wartość godziwą instrumentów finansowych, nabywanych w ramach planów motywacyjnych opartych o akcje Agory SA, zgodnie z MSSF nr 2. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders The Management Board of Agora SA hereby announces the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on December 19, 2005.Resolution no.11. Pursuant to Art. 385 § 1 of the Polish Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 item 1 and § 21 item 2 of the Company's Statutes, the Extraordinary General Meeting of Shareholders hereby resolves to appoint Mr. Sławomir Sikora to the Supervisory Board of Agora SA.2. Point 1. of the resolution comes into force on the day of its adoption.Resolution no.21. Pursuant to art. 385 § 1 of the Polish Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 18 item 2, § 20 item 1 and § 21 item 2 of the Company's Statutes, the Extraordinary General Meeting of Shareholders hereby resolves to appoint Mr. Andrzej Szlęzak for the chairman of the Supervisory Board of Agora SA.2. Point 1. of the resolution shall come into force following the day of the Annual General Meeting of Shareholders convened to adopt the Company’s financial statements for the year 2005.Resolution no.3According to § 37 section 2 of the Company’s Statutes, the Extraordinary General Meeting of Shareholders creates the reserve capital to account for non – cash expense related to stock incentive plans. According to IFRS 2, the reserve capital shall include the increase in the Company’s equity by the fair value of financial instruments granted as a part of incentive plans related to Agora’s shares. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-12-20 | Wanda Rapaczynski | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Agora
Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.
