RB 32:Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2005 roku.
Firma: AGORA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-06-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AGORA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2005 roku. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W uzupełnieniu do projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agory SA ("Spółka") zwołane na dzień 22 czerwca 2005 roku w siedzibie Spółki, przekazanych raportem bieżącym z dnia 18 maja 2005 roku (RB nr 28/2005), Zarząd Agory SA podaje do publicznej wiadomości iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął projekt treści uchwały zgłoszony przez Agorę – Holding Sp. z o.o. (akcjonariusza posiadającego co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki) w celu poddania jej pod głosowanie w punkcie 11 powyższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej". Punkt 11 został wcześniej umieszczony w porządku obrad powyższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na żądanie Agory – Holding Sp. z o.o., złożone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. "Uchwała Stosownie do postanowień § 15 ust 2 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia: 1) poczynając od 1 lipca 2005 roku ustalić miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: a) 9 000 (słownie: dziewięć tysięcy) złotych dla przewodniczącego Rady Nadzorczej, b) 6 000 (słownie: sześć tysięcy) złotych dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej. 2) poczynając od 1 lipca 2005 roku Spółka będzie zwracać członkom Rady Nadzorczej koszty dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej, 3) z dniem 30 czerwca 2005 roku traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej." | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| As addendum to draft resolutions for the Annual General Meeting of Shareholders of Agora SA (the “Company”) convened for June 22, 2005 at the Company’s registered seat, published in a current report dated 18 May 2005 (RB no. 28/2005), the Management Board of Agora SA informs that today the Company received from Agora – Holding Sp. z o.o. (a company holding at least 10% of the Company’s share capital) a draft resolution to be submitted to a vote during point 11 of the agenda of the said General Meeting of Shareholders – “Adoption of the resolution on amending the remuneration of the Supervisory Board members”. Point 11 has been included in the agenda of the said General Meeting of Shareholders at the request of Agora – Holding Sp. z o.o., made in accordance with Article. 400 § 1 of the Polish Commercial Companies Code. “ResolutionPursuant to § 15, section 2, subsection b of the Company Statute, the General Meeting of Shareholders resolves as follows: 1) Commencing on July 1, 2005, to establish the monthly remuneration of Supervisory Board members at:a) PLN 9,000 (say: nine thousand zlotys) for the Chairman of the Supervisory Board,b) PLN 6,000 (say: six thousand zlotys) for each of the other members of the Supervisory Board.2) Commencing on July 1, 2005, the Company shall reimburse travel expenses to the members of the Supervisory Board incurred in relation with attending Supervisory Board meetings.3) As of June 30, 2005 the resolution of the General Meeting of June 27, 2001 on the terms and conditions of remunerating Supervisory Board members shall be no longer valid." | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-06-10 | Wanda Rapaczynski | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Agora
Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.
