RB-W 12:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.
Firma: AC SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA AC SA 2022.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A., dokonanego zgodnie z art. 4022 ksh oraz szczegółowe warunki uczestnictwa
-
Projekty uchwał na ZWZ.pdf
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A.
-
Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania finansowego i Zarządu.pdf
Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań Zarządu i finansowego za rok 2020
-
Roczne Sprawozdanie z działalności RN w 2021.pdf
Roczne sprawozdanie z działalności RN za 2021
-
Zwięzła ocena sytuacji AC S.A. za rok 2021.pdf
Zwięzła ocena sytuacji Spółki za rok 2021
-
Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2021
-
oświadczenie Michał Karol Hulbój.pdf
Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej
-
CV Michał Karol Hulbój.pdf
Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej
-
oświadczenie Artur Jarosław Laskowski.pdf
Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej
-
CV Artur Jarosław Laskowski.pdf
Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej
-
oświadczenie Zenon Andrzej Mierzejewski.pdf
Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej
-
CV Zenon Andrzej Mierzejewski.pdf
Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej
-
oświadczenie Marzena Anna Smolarczyk.pdf
Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej
-
CV Marzena Anna Smolarczyk.pdf
Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej
-
oświadczenie Dariusz Kowalczyk.pdf
Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej
-
CV Dariusz Kowalczyk.pdf
Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-04-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku: I. Na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Na 16 maja 2022 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Uchylenie tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu AC Spółki Akcyjnej dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2021. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w 2021 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Anatolowi Timoszukowi, Pani Katarzynie Rutkowskiej oraz Panu Piotrowi Marcinkowskiemu) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Piotrowi Laskowskiemu, Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu, Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu Panu Michałowi Karolowi Hulbójowi i Pani Marzenie Annie Smolarczyk) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej. 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC S.A. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2021” sporządzonym przez Radę Nadzorczą AC S.A. 18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej AC S.A. 19. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 402(2) k.s.h. oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. II. Podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA AC SA 2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA AC SA 2022.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A., dokonanego zgodnie z art. 4022 ksh oraz szczegółowe warunki uczestnictwa | ||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZ.pdf Projekty uchwał na ZWZ.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A. | ||||||||||
| Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania finansowego i Zarządu.pdf Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania finansowego i Zarządu.pdf | Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań Zarządu i finansowego za rok 2020 | ||||||||||
| Roczne Sprawozdanie z działalności RN w 2021.pdf Roczne Sprawozdanie z działalności RN w 2021.pdf | Roczne sprawozdanie z działalności RN za 2021 | ||||||||||
| Zwięzła ocena sytuacji AC S.A. za rok 2021.pdf Zwięzła ocena sytuacji AC S.A. za rok 2021.pdf | Zwięzła ocena sytuacji Spółki za rok 2021 | ||||||||||
| Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2021 | ||||||||||
| oświadczenie Michał Karol Hulbój.pdf oświadczenie Michał Karol Hulbój.pdf | Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej | ||||||||||
| CV Michał Karol Hulbój.pdf CV Michał Karol Hulbój.pdf | Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej | ||||||||||
| oświadczenie Artur Jarosław Laskowski.pdf oświadczenie Artur Jarosław Laskowski.pdf | Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej | ||||||||||
| CV Artur Jarosław Laskowski.pdf CV Artur Jarosław Laskowski.pdf | Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej | ||||||||||
| oświadczenie Zenon Andrzej Mierzejewski.pdf oświadczenie Zenon Andrzej Mierzejewski.pdf | Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej | ||||||||||
| CV Zenon Andrzej Mierzejewski.pdf CV Zenon Andrzej Mierzejewski.pdf | Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej | ||||||||||
| oświadczenie Marzena Anna Smolarczyk.pdf oświadczenie Marzena Anna Smolarczyk.pdf | Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej | ||||||||||
| CV Marzena Anna Smolarczyk.pdf CV Marzena Anna Smolarczyk.pdf | Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej | ||||||||||
| oświadczenie Dariusz Kowalczyk.pdf oświadczenie Dariusz Kowalczyk.pdf | Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej | ||||||||||
| CV Dariusz Kowalczyk.pdf CV Dariusz Kowalczyk.pdf | Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-04-20 | Anatol Timoszuk | Prezes Zarządu | |||
| 2022-04-20 | Katarzyna Rutkowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2022-04-20 | Krzysztof Szymański | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Acautogaz
Cena akcji Acautogaz w momencie publikacji komunikatu to 29.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Acautogaz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Acautogaz.
