RB 39:Projekty uchwał ZWZ NFI Magna Polonia S.A.
Firma: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 39 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-09-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| 06MAGNA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ NFI Magna Polonia S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Warszawa, dnia 18 września 2007 r. Nasz Znak: L.dz. 99/07/AP Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa Raport bieżący 39/07 Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz.1744), NFI Magna Polonia S.A. przekazuje poniżej treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na dzień 4 października 2007 r., za wyjątkiem projektów dwu uchwał dotyczących zatwierdzenia Aneksu Nr 24 do umowy z dnia 12 lipca 1995 r. o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. oraz upoważnienia Zarządu NFI Magna Polonia S.A. do skupu akcji własnych w celu ich umorzenia, które zostały przekazane raportami bieżącymi Nr 37/07 i 38/07 z dnia 11 września 2007 r. Informacja w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Magna Polonia S.A. została przekazana w raporcie bieżącym nr 36/07 z dnia 3 września 2007 r. Treść projektów uchwał: Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia S.A. oraz art. 32 ust. 1 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią / Pana .............................................................. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Działając na podstawie § 4 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 170 z dnia 3 września 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1....................................................... 2...................................................... § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku 2006. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt a) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt a) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r., na które składają się: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.493 tys. zł, 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 9.139 tys. zł, 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 138.595 tys. zł, 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r., wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 59.209 tys. zł, 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r., na które składają się: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 190.013 tys. zł, 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 26.742 tys. zł, 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 119.241 tys. zł, 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r., wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 62.578 tys. zł, 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr /2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: podziału zysku netto za rok 2006 i podziału wyniku finansowego z lat ubiegłych. Działając na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt b Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje, że zysk netto za rok obrotowy 2006 wyniósł 9.139.382,58 zł (słownie: dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt osiem groszy), niepokryte straty z lat ubiegłych wyniosły 36.417.155,75 (słownie: trzydzieści sześć milionów czterysta siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy). Łącznie niepokryta strata wyniosła 27.277.773,17 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote siedemnaście groszy). § 2 W związku z zastosowaniem punktu 25 MSR 29 "Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji" składniki kapitału własnego – kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy zostały przekształcone przy zastosowaniu ogólnego indeksu cen, począwszy od daty, w której kapitały te zostały wniesione, za okres, w którym gospodarka, w której Fundusz prowadził działalność, była gospodarką hiperinflacyjną. Efekt przeliczenia składników kapitału własnego wskaźnikami inflacji ujęty został drugostronnie w niepodzielonym wyniku finansowym lat ubiegłych. Zastosowanie przepisów punktu 25 MSR 29 spowodowało wzrost odpowiednich składników kapitału własnego i jednoczesne obciążenie w takiej samej wysokości niepodzielonego wyniku finansowego lat ubiegłych. Kwota korekty z tego tytułu wyniosła łącznie 52.603.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset trzy tysiące złotych) i została wykazana jako zwiększenie nie podzielonej straty z lat ubiegłych oraz: - zwiększenie kapitału zakładowego o kwotę 548.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych), - zwiększenie pozostałych kapitałów o kwotę 52.055.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). W związku z zastosowaniem MSR 29 na dzień 31 grudnia 2006 roku w księgach Funduszu kapitał zakładowy wyniósł 3.553.612,40 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwanaście złotych czterdzieści groszy). Kapitał zakładowy określony Statutem Funduszu wynosił 3.005.612,40 zł (słownie: trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści groszy). Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje pokrycia strat z lat ubiegłych wynoszących 52.603.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset trzy tysiące złotych) powstałych z przeszacowania kapitału zakładowego oraz pozostałych składników kapitałów wskaźnikami inflacji zgodnie z MSR 29 w następujący sposób: - 548.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) z kapitału zakładowego, obliczonego z zastosowaniem MSR 29; - 52.055.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) z kapitału zapasowego, obliczonego z zastosowaniem MSR 29. § 3 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje, że zysk netto do podziału, po pokryciu straty powstałej z przeszacowania kapitału zakładowego oraz pozostałych składników kapitałów wskaźnikami inflacji zgodnie z MSR 29, stanowi kwotę 25.325.226,83 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze). 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto za rok obrotowy 2006 oraz niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w ten sposób, że: 1) kwotę 25.259.845,94 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze), co stanowi 2,17 zł (słownie: dwa złote i siedemnaście groszy) na jedną akcję, przeznacza się na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Liczba akcji przyjęta do wyliczenia kwoty dywidendy nie obejmuje akcji własnych będących w posiadaniu Funduszu i wynosi 11.640.482 akcje, 2) kwotę 65.380,89 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt i dziewięć groszy) zysku netto przeznacza się na podwyższenie kapitału zapasowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. § 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala: 1) datę uzyskania prawa do dywidendy na dzień 5 listopada 2007 r. 2) datę wypłaty dywidendy na dzień 20 listopada 2007 r. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu NFI Magna Polonia S.A. z działalności w 2006 r. i Sprawozdania finansowego NFI Magna Polonia S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r. zawierającego zwięzłą ocenę działalności NFI Magna Polonia S.A. w 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.30.1 pkt a) w związku z art.24 ust.24.3 pkt c) Statutu NFI Magna Polonia S.A. - uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej: - z oceny Sprawozdania Zarządu NFI Magna Polonia S.A. z działalności w 2006 r. i Sprawozdania finansowego NFI Magna Polonia S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. oraz - z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r. zawierające zwięzłą ocenę działalności NFI Magna Polonia S.A. w 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: uchwały Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. podjętej w trybie art. 24 ust. 24.3 pkt i) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Działając na podstawie art. 24 ust. 24.3 pkt i) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. oraz uchwały Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. z dnia 10 września 2007 r. -Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje rekomendację Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. zawartą w uchwale Nr V/20/2007 z dnia 10 września 2007 r., która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "Załącznik do uchwały Nr ….../2007 ZWZ NFI Magna Polonia S.A. z 4.10.2007 Uchwała Nr V/ 20 /2007 z dnia 10 września 2007 r. Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w sprawie: rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w trybie art. 24 ust. 3 pkt i) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Działając na podstawie postanowień art. 24 ust. 3 pkt i) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: § 1 Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie kontynuacji strategii Funduszu zawartej w uchwale Nr 9/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Magna Polonia S.A. z dnia 13 kwietnia 2006 r. poprzez zatwierdzenie Aneksu Nr 24 do Umowy o zarządzanie majątkiem NFI Magna Polonia S.A., polegającej na jak najszybszym zbyciu udziałów i akcji Funduszu w Spółkach Portfelowych, najpóźniej do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2007 r. oraz przedstawieniu zgromadzonych środków pieniężnych do dyspozycji Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr /2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: oświadczenia Zarządu o przestrzeganiu w NFI Magna Polonia S.A. w 2007 r. zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005". Na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – uchwala się, co następuje: § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje oświadczenie Zarządu o przestrzeganiu w NFI Magna Polonia S.A. w 2007 r. zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" w brzmieniu przedstawionym przez Zarząd Funduszu. 2. NFI Magna Polonia S.A. odstępuje od wdrożenia zasady 20 i częściowo zasady 28. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Bujko Prezesowi Zarządu z działalności w roku 2006. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Bujko – Prezesowi Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 22 maja 2006 r. § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Marzenie Tomeckiej Wiceprezesowi i Prezesowi Zarządu z działalności w roku 2006. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt c Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Marzenie Tomeckiej – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia do 5 czerwca 2006 r. oraz w okresie od 5 czerwca do 31 grudnia 2006 r. z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu. § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Radwańskiemu Wiceprezesowi Zarządu z działalności w roku 2006. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Witoldowi Radwańskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Oskrobie Wiceprezesowi Zarządu z działalności w roku 2006. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt c Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Oskrobie – Wiceprezesowi Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 5 czerwca do 31 grudnia 2006 r. § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Bożykowi Wiceprezesowi Zarządu z działalności w roku 2006. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt c Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Bożykowi – Wiceprezesowi Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 5 czerwca do 31 grudnia 2006 r. § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt c Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Justynowi Koniecznemu –Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 8 września 2006 r. § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt c Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mariuszowi Cholewie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 kwietnia do 31 grudnia 2006 r. § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt c Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt c Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Prellowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 8 września 2006 r. § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt c Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Beacie Kukawka – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 8 września do dnia 31 grudnia 2006 r. § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt c Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michaelowi O`Hara – członkowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 6 lipca 2006 r. § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt c Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Panu Marianowi Strużyckiemu - członkowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 13 kwietnia 2006 r. § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt c Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 13 kwietnia 2006 r. § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt c Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Ciszek - członkowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 8 września 2006 r. § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt c Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Albinowi Pawłowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z wykonania przez niego obowiązków od dnia 13 kwietnia do dnia 31 grudnia 2006 r. § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt c Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Skalskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z wykonania przez niego obowiązków od dnia 8 września do dnia 31 grudnia 2006 r. § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt c Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Czałbowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z wykonania przez niego obowiązków od dnia 8 września do dnia 31 grudnia 2006 r. § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 19 ust. 2 Statutu NFI Magna Polonia S.A. - uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. Panią / Pana ............................................................. § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 4 października 2007 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 19 ust. 2 Statutu Funduszu - uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. Panią / Pana ............................................................................... § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Z poważaniem Marzena Tomecka Prezes Zarządu | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-09-18 | Marzena Tomecka | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji 06magna
Cena akcji 06magna w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja 06magna aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI 06magna.
