RB 2/2016:Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 3 marca 2016 roku
Firma: WERTH-HOLZSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
zwołanie ZWZA WH 03.03.2016.pdf
-
projekty uchwał ZWZA WH 03.03.2016.pdf
-
Formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 03.03.2016.pdf
-
formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf
| Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 3 marca 2016 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie (biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:<br /> 1. Otwarcie Zgromadzenia;<br /> 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia;<br /> 3. Wybór komisji skrutacyjnej;<br /> 4. Przyjęcie porządku obrad;<br /> 5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. <br /> 6. Podjęcie uchwał w sprawach:<br /> a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.<br /> b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.<br /> c) Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.<br /> d) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.<br /> e) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do <br /> 30.09.2015 r.<br /> 7. Zamknięcie posiedzenia<br /> Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 16 lutego 2016 roku.<br /> |
| zwołanie ZWZA WH 03.03.2016.pdf zwołanie ZWZA WH 03.03.2016.pdf |
| projekty uchwał ZWZA WH 03.03.2016.pdf projekty uchwał ZWZA WH 03.03.2016.pdf |
| Formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 03.03.2016.pdf Formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 03.03.2016.pdf |
| formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-02-05 18:39:37 | Jarosław Gniadek | Członek Zarządu | |||
| 2016-02-05 18:39:37 | Renata Białek | Członek Zarządu |
Cena akcji Werthholz
Cena akcji Werthholz w momencie publikacji komunikatu to 0.44 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Werthholz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Werthholz.
