RB 12/2012:Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: Surfland Systemy Komputerowe SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
SSK_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_27062012.pdf
-
SSK_Wzór_pełnomocnictwa_ZWZ_27062012.pdf
-
SSK_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ_27062012.pdf
-
Projekty_uchwał_ZWZ_27062012.pdf
| Zarząd Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 6 czerwca 2012 roku wpłynęło do Spółki żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego dotyczące umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca 2012 roku. Przedmiotowe żądania dotyczy podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej (pkt 12 w zmienionym porządku obrad). Z uwagi na powyższe Zarząd Surfland Systemy Komputerowe S.A. przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2011. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2011. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej. 13. Wolne głosy i wnioski. 14. Zamknięcie obrad ZWZ. Szczegółowe informacje o WZ dostępne są na stronie Surfland Systemy Komputerowe S.A. Emitenta - www.inwestor.ssk.com.pl. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| SSK_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_27062012.pdf SSK_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_27062012.pdf |
| SSK_Wzór_pełnomocnictwa_ZWZ_27062012.pdf SSK_Wzór_pełnomocnictwa_ZWZ_27062012.pdf |
| SSK_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ_27062012.pdf SSK_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ_27062012.pdf |
| Projekty_uchwał_ZWZ_27062012.pdf Projekty_uchwał_ZWZ_27062012.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2012-06-06 16:45:45 | Edyta Kąkiel | Dyrektor ds. Marketingu |
Cena akcji Vrfactory
Cena akcji Vrfactory w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Vrfactory aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Vrfactory.
