RB 21/2012:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: Voxel S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołał poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej VOXEL S.A. (www.voxel.pl) w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A., na dzień 27 czerwca 2012 roku, na godz. 13.00. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL SA w roku obrotowym 2011; 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL SA za rok obrotowy 2011; 3) wniosku Zarządu co do pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011; 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL SA za rok obrotowy 2011 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL SA w roku obrotowym 2011; 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2011 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL SA w roku obrotowym 2011. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL SA za rok obrotowy 2011. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL SA w roku obrotowym 2011. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2011 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy ustanowienia zabezpieczenia zawartej z członkiem Zarządu. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. odbędzie się w Katowicach, przy ulicy Kościuszki 171. Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Voxel S.A..pdf Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Voxel S.A..pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2012-06-01 10:30:43 | Jacek Liszka | Prezes Zarządu | |||
| 2012-06-01 10:30:43 | Grzegorz Maślanka | Członek Zarządu |
Cena akcji Voxel
Cena akcji Voxel w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Voxel aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Voxel.
