RB 13/2018:Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
Firma: VARSAVVRSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ_VARSAV VR.pdf
-
Projekty uchwał_ZWZ_VARSAV_VR.pdf
-
Formularz pełnomocnictwa_ZWZ_VARSAV_VR.pdf
| Zarząd Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 czerwca 2018 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Varsav VR S.A., działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buka przy ul. Świętokrzyskiej 16 lok. 6 w Warszawie następujących punktów obrad: <br /> 1.podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obroty organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii H, 2.podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obroty organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii I. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 12 oraz 13. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1/otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2/wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 4/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 , 5/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav VR S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 stycznia 2017 roku, 6/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav VR S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, 7/podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017, 8/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku, 9/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku, 10/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej, 11/podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, 12/podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obroty organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii H, 13/podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obroty organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii I. 14/zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt. 4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| Ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ_VARSAV VR.pdf Ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ_VARSAV VR.pdf |
| Projekty uchwał_ZWZ_VARSAV_VR.pdf Projekty uchwał_ZWZ_VARSAV_VR.pdf |
| Formularz pełnomocnictwa_ZWZ_VARSAV_VR.pdf Formularz pełnomocnictwa_ZWZ_VARSAV_VR.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2018-06-07 17:46:59 | Konrad Mroczek | Prezes Zarządu | |||
| 2018-06-07 17:46:59 | Łukasz Rosiński | Członek Zarządu |
Cena akcji Varsav
Cena akcji Varsav w momencie publikacji komunikatu to 1.14 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Varsav aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Varsav.
