RB 13/2021:Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i treść uchwał podjętych do przerwy
Firma: ECASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie), podjęło większość uchwał przewidzianych porządkiem obrad, po czym podjęto decyzję w formie uchwały o zarządzeniu przerwy w obradach.<br /> Zarządzenie przerwy nastąpiło po realizacji punktu 17 porządku obrad (przy czym Zgromadzenie postanowiło wcześniej o zmianie kolejności niektórych punktów porządku obrad, w stosunku do ogłoszonego porządku). Przerwa została zarządzona do dnia 15 lipca 2021 r., do godziny 15:00, a wznowione obrady będą kontynuowane w biurze Spółki w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie do momentu zarządzenia przerwy. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. Ponadto Zarząd informuje, iż Zgromadzenie podjęło decyzję o zmianie treści § 1, §2 ust. 1 § 17 ust. 2 pkt 1), 7), 9), § 9 ust. 1 oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki: „Firma Spółki brzmi „UHY ECA Spółka Akcyjna”. Spółka może również używać skróconej firmy „UHY ECA S.A.” oraz znaku słowno – graficznego „UHY ECA S.A.”.” Uchwalona zmiana § 1 Statutu Spółki: „Firma Spółki brzmi: DOWNSTREAM Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skróconej firmy „DOWNSTREAM S.A.” oraz znaku słowno – graficznego „DOWNSTREAM S.A.”.” Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki: „1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej UHY ECA oraz sprawozdania finansowego, w tym skonsolidowanego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,” Uchwalona zmiana § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki: „1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym skonsolidowanego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,” Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki: „7) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki UHY ECA S.A. w innych podmiotach oraz uchwalenie regulaminu inwestycyjnego Spółki UHY ECA S.A.,” Uchwalona zmiana § 17 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki: „7) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach oraz uchwalenie regulaminu inwestycyjnego Spółki,”. Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki: „9) wybór biegłego rewidenta, któremu powierzone zostanie badanie sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej UHY ECA,” Uchwalona zmiana § 17 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki: „9) wybór firmy audytorskiej, której powierzone zostanie badanie sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej Spółki,” Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki: „Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu Członków. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 3-letnią kadencję.” Uchwalona zmiana § 9 ust. 1 Statutu Spółki: „Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech Członków. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 3-letnią kadencję.”, Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1 Statutu Spółki: „Siedziba Spółki mieści się w mieście stołecznym Warszawie.” Uchwalona zmiana § 2 ust. 1 Statutu Spółki: „Siedziba Spółki mieści się w Krakowie.”, Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1 Statutu Spółki: „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki oraz w Krakowie, Zabrzu, Wrocławiu i Poznaniu.” Uchwalona zmiana § 19 ust. 1 Statutu Spółki: „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, we Wrocławiu lub w Poznaniu.”. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 6-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| ECA_210629_EBI_uchwaly_podjete_zalacznik.pdf ECA_210629_EBI_uchwaly_podjete_zalacznik.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-06-29 16:56:05 | Roman Seredyński | Prezes Zarządu | |||
| 2021-06-29 16:56:05 | Piotr Woźniak | Członek Zarządu |
Cena akcji Trex
Cena akcji Trex w momencie publikacji komunikatu to 1.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Trex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Trex.
