RB 9/2019:Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zgłoszenie projektów uchwał na żądanie akcjonariusza Spółki
Firma: EC2Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2019 roku do Spółki wpłynął wniosek Pana Karola Matczaka, akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 czerwca 2019 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Ewelina Stygar – Jarosińska, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie (raport: ESPI Nr 4/2019 i EBI Nr 8/2019) dodatkowego punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki oraz zmiany projektu uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.<br /> W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który przedstawia się następująco: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Przyjęcie porządku obrad, 5.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki, 6.Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 7.Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. 8.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 10.Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 11.Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 12.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14.Powzięcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15.Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 16.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Proponowana przez Akcjonariusza zmiana Statutu Spółki: - dotychczasowy § 13 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: „Zarząd składa się z 1 (jednego) lub 2 (dwóch) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem, który powołany został w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z tym, że pierwszy Zarząd został ustalony jako jednoosobowy w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Zarząd składa się z 1 (jednego) lub 2 (dwóch) lub 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem, który powołany został w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z tym, że pierwszy Zarząd został ustalony jako jednoosobowy w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza stanowią załącznik do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje ponadto zmienione projekty uchwały związane z wnioskiem akcjonariusza. Treść pozostałych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (poza zmianą numeracji) nie uległa zmianie. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| wniosek akcjonariusza cz. 1.pdf wniosek akcjonariusza cz. 1.pdf |
| wniosek akcjonariusz cz.2.pdf wniosek akcjonariusz cz.2.pdf |
| EC2_Zmienione projekty uchwał ZWZ.pdf EC2_Zmienione projekty uchwał ZWZ.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-05-29 21:16:30 | Jakub Budziszewski | Prezes Zarządu | |||
| 2019-05-29 21:16:30 | Krzysztof Pyrdoł | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Sedivio
Cena akcji Sedivio w momencie publikacji komunikatu to 0.45 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sedivio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sedivio.
