RB 6/2021:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Firma: PBGAMESSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1 Prime Bit Games S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28.06.2021.pdf
-
2 Prime Bit Games S.A. projekty uchwał ZWZ 28.06.2021.pdf
-
3 Prime Bit Games S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ_28.06.2021.pdf
-
4 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne ZWZ_28.06.2021.pdf
-
5 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe ZWZ_28.06.2021.pdf
-
6 Prime Bit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ_28.06.2021.pdf
| Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej ["Spółka"] zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w budynku pod adresem: ul. Szlachecka 1, 35-213 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad:<br /> <br /> 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2020 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2020 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. W załącznikach znajduje się również propozycja zmiany Statutu Spółki. Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty: 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| 1 Prime Bit Games S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28.06.2021.pdf 1 Prime Bit Games S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28.06.2021.pdf |
| 2 Prime Bit Games S.A. projekty uchwał ZWZ 28.06.2021.pdf 2 Prime Bit Games S.A. projekty uchwał ZWZ 28.06.2021.pdf |
| 3 Prime Bit Games S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ_28.06.2021.pdf 3 Prime Bit Games S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ_28.06.2021.pdf |
| 4 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne ZWZ_28.06.2021.pdf 4 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne ZWZ_28.06.2021.pdf |
| 5 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe ZWZ_28.06.2021.pdf 5 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe ZWZ_28.06.2021.pdf |
| 6 Prime Bit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ_28.06.2021.pdf 6 Prime Bit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ_28.06.2021.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-06-01 14:29:08 | Michał Ręczkowicz | Prezes Zarządu |
Cena akcji Pbgames
Cena akcji Pbgames w momencie publikacji komunikatu to 0.88 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pbgames aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pbgames.
