RB 15/2017:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Premium Fund S.A. na dzień 02 czerwca 2017 roku wraz z projektami uchwał.
Firma: PREMIUMFSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie ZWZA Premium Fund S.A.-02.06.2017r..pdf
-
Projekty Uchwał ZWZA Premium Fund S.A.-02.06.2017r..pdf
-
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA PREMIUM FUND S.A.-02.06.2017r..pdf
-
Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna ZWZA 02.06.2017r..pdf
-
Pelnomocnictwo_osoba_prawna ZWZA 02.06.2017r..pdf
-
Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru-Premium Fund S.A.-04.05.2017r..pdf
-
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.pdf
| Zarząd spółki Premium Fund S.A. siedzibą w Warszawie (dalej „ Emitent, Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 2 czerwca 2017 r. na godzinę 9.30, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134 bud. 134, sala konferencyjna Instant.<br /> Proponowany porządek obrad: <br /> 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <br /> 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <br /> 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.<br /> 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.<br /> 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty. <br /> 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty.<br /> 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.<br /> 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.<br /> 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.<br /> 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016.<br /> 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016. <br /> 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z pełnienia przez nich obowiązków za rok 2016.<br /> 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia przez nich obowiązków za rok 2016.<br /> 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.<br /> 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu z tym związanej.<br /> 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 16/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku.<br /> 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 17/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku.<br /> 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 18/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku.<br /> 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 19/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku.<br /> 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku.<br /> 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 2 uchwały nr 22/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku.<br /> 23. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii D i zmiany Statutu z tym związanej.<br /> 24. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D.<br /> 25. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D.<br /> 26. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.<br /> 27. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect.<br /> 28. Wolne wnioski.<br /> 29. Zamknięcie obrad.<br /> Pełną treść Ogłoszenia Emitenta o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| Ogłoszenie ZWZA Premium Fund S.A.-02.06.2017r..pdf Ogłoszenie ZWZA Premium Fund S.A.-02.06.2017r..pdf |
| Projekty Uchwał ZWZA Premium Fund S.A.-02.06.2017r..pdf Projekty Uchwał ZWZA Premium Fund S.A.-02.06.2017r..pdf |
| Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA PREMIUM FUND S.A.-02.06.2017r..pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA PREMIUM FUND S.A.-02.06.2017r..pdf |
| Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna ZWZA 02.06.2017r..pdf Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna ZWZA 02.06.2017r..pdf |
| Pelnomocnictwo_osoba_prawna ZWZA 02.06.2017r..pdf Pelnomocnictwo_osoba_prawna ZWZA 02.06.2017r..pdf |
| Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru-Premium Fund S.A.-04.05.2017r..pdf Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru-Premium Fund S.A.-04.05.2017r..pdf |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-05-04 12:30:37 | Izabela Gałązka | Prezes Zarządu |
Cena akcji Oxygen
Cena akcji Oxygen w momencie publikacji komunikatu to 0.31 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Oxygen aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Oxygen.
